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2023年董事協(xié)議書范本一
紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)沉痛公告,公司董事會(huì)于20xx年1月17日收到公司董事劉先生家屬通知,劉先生因病醫(yī)治無效于20xx年1月16日晚逝世,享年77歲。
劉先生作為紡織股份有限公司的開創(chuàng)者,為公司的創(chuàng)立、成長(zhǎng)和發(fā)展鞠躬盡瘁,恪盡職守,兢兢業(yè)業(yè),傾其畢生精力為公司做出了不可磨滅的巨大貢獻(xiàn),奠定了公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定的發(fā)展基礎(chǔ)。劉先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、董事期間,勤勉盡責(zé),恪盡職守,嚴(yán)格履行了董事的職責(zé)和義務(wù)。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和全體員工,對(duì)劉先生的逝世表示沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰問。
劉先生的逝世未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù),不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作,公司董事會(huì)將盡快推薦董事人選,并召開股東大會(huì)補(bǔ)選。
特此公告。
紡織股份有限公司董事會(huì)
20xx年1月18日
2023年董事協(xié)議書范本二
第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程
會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開
一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;
二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;
三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名,聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;
四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字
五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字
股份有限公司董事會(huì)
年 月 日
關(guān)于提名 為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案
各位董事:
我代表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。
現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下:
董事長(zhǎng)候選人 先生:
請(qǐng)各位董事審議。
股份公司全體董事
年 月 日
2023年董事協(xié)議書范本三
20xx年,國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然復(fù)雜多變,中國(guó)正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,電子顯示屏,軟件開發(fā)等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,公司董事會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究和審慎決策,公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善、內(nèi)部控制體系逐步健全、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢,為公司實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)提供了有力支持。
20xx年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入xx元,同比下降約1。88%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)xx元,每股收益xx元,去年為xx元。
完善公司治理
20xx年,公司董事會(huì)共召開5次會(huì)議。董事會(huì)對(duì)涉及公司重大建設(shè)項(xiàng)目、關(guān)聯(lián)交易、公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究并審慎決策。
20xx年,公司各位董事勤勉盡責(zé),能夠按照規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議,認(rèn)真審議各項(xiàng)議案,并提出自己的意見和建議。在董事會(huì)閉會(huì)期間,公司董事能夠通過與公司經(jīng)營(yíng)層的交流,了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況,更好地履行董事職責(zé)。
20xx年度,董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求,對(duì)超出董事會(huì)權(quán)限的審議事項(xiàng)及時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)決議,同時(shí)嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議及授權(quán),認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議。
20xx年,是公司實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展,在原有的led顯示屏的研制開發(fā)、軟件支持、營(yíng)銷、施工安裝等項(xiàng)目外,準(zhǔn)備在20xx年下半年再增加新項(xiàng)目,其中有voip網(wǎng)絡(luò)電話軟件開發(fā)業(yè)務(wù),160元打2萬分鐘電話神器,電腦掛機(jī)賺錢,自動(dòng)賺錢機(jī)器,手機(jī)掛機(jī)賺錢,廣告制作合同等,并且還承攬港澳多個(gè)商家掛機(jī)流量和廣告點(diǎn)擊業(yè)務(wù),吉姆斯流量掛機(jī)軟件就是最新推出的流量掛機(jī)項(xiàng)目。
公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng),跨區(qū)域發(fā)展,繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺(tái),加大互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的開發(fā)和推廣,以面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的巨大挑戰(zhàn)。公司董事會(huì)將審時(shí)度勢(shì)、科學(xué)決策,重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作。
(一)全力支持公司經(jīng)營(yíng)層完成20xx年的主要工作
1、加大市場(chǎng)開拓力度。董事會(huì)同意公司經(jīng)營(yíng)層提出的市場(chǎng)開拓計(jì)劃。對(duì)現(xiàn)有客戶產(chǎn)品和需求進(jìn)行認(rèn)真分析研究,采取有針對(duì)性的營(yíng)銷策略。
2、提升軟件技術(shù)研發(fā)能力。利用現(xiàn)有技術(shù)力量,以自主研發(fā)和同科研機(jī)構(gòu)、大專院校、技術(shù)專家等合作相結(jié)合,提升公司的技術(shù)研發(fā)能力,保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。
3、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。擁有一支適應(yīng)公司發(fā)展需要的人才隊(duì)伍,是公司實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。董事會(huì)支持公司加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。20xx年,公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作力度,通過開展形式多樣、內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理和職業(yè)化培訓(xùn),充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力,提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能,提高管理人員的管理水平、提高核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平,為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。
4、跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步,全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng),20xx年公司推出的第一個(gè)項(xiàng)目就是吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目,接下來陸續(xù)上線的有voip網(wǎng)絡(luò)電話,手機(jī)掛機(jī)賺錢軟件。
(二)進(jìn)一步提升公司治理水平
20xx年,董事會(huì)將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求,組建并發(fā)揮專門委員會(huì)的作用,對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)控制度的執(zhí)行。20xx年下半年,全力打造互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目,以吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目為重點(diǎn)打開互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的缺口。
董事會(huì)將繼續(xù)制定和完善相關(guān)公司治理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行,使董事會(huì)的運(yùn)作更加規(guī)范化和制度化,為董事履行職責(zé)、參與公司決策提供便利條件。董事會(huì)還將組織董事進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn),邀請(qǐng)負(fù)責(zé)公司上市工作的保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所的專業(yè)人士,介紹有關(guān)公司治理及上市公司運(yùn)作方面的知識(shí),幫助董事加深對(duì)資本市場(chǎng)相關(guān)要求的理解,提高科學(xué)決策水平。
2023年董事協(xié)議書范本四
會(huì)議時(shí)間:x5年5月7日下午
會(huì)議地點(diǎn):集團(tuán)公司二樓會(huì)議室
出席會(huì)議:公司董事會(huì)成員;
列席會(huì)議:公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表
會(huì)議內(nèi)容:
一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
1、資產(chǎn)清查處置部:因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力,用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,南郊,北郊提供了資產(chǎn)清單,金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2、客戶接待部:主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,客戶溝通說服工作,告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,由于缺乏溝通,在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上,沒有太大成績(jī)。
3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部:著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng),初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,每月正常報(bào)稅,但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用,故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),追究落實(shí)到個(gè)人,如有問題決不估息。
4、項(xiàng)目部:現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。
5、法務(wù)部:初步明確了南郊公司債務(wù),現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強(qiáng)債務(wù)不明,北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分?,F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,夏某,韓某,三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部:將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中,還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào):
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責(zé)任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,中京盛世集團(tuán)所有工作人員,一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,均需董事會(huì)通過后,在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,員工代表兩名,在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,代行法人職責(zé),各相關(guān)部門見到授權(quán)書,應(yīng)該無條件配合工作。
三、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決:
當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,實(shí)際出席9人,董事顏兆軍一人請(qǐng)假,但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊,南郊,咸陽,金強(qiáng),融易貸)的決議,繼任股東施后兵、顏兆軍同意,南郊公司、咸陽公司股東同意,因北郊公司代表同意,金強(qiáng)公司有異議,但須與其他代表商議,故待定;
2、清償工作對(duì)接政府。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后,制定對(duì)應(yīng)的解決方案,主動(dòng)與政府對(duì)接,邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過
3、編制《中京盛世白皮書》,向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說明中京盛世集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案。此決議通過
四、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作:
1、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)。
2、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對(duì)接。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書》。
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