發(fā)票風(fēng)險核查工作方案范文怎么寫 發(fā)票風(fēng)險管理工作經(jīng)驗(三篇)

為了確保我們的努力取得實效，就不得不需要事先制定方案，方案是書面計劃，具有內(nèi)容條理清楚、步驟清晰的特點。那么我們該如何寫一篇較為完美的方案呢？以下是小編為大家收集的方案范文，歡迎大家分享閱讀。

精選發(fā)票風(fēng)險核查工作方案范文怎么寫一

1、坐收、坐支、截留收入不入賬，私設(shè)“小金庫”。

2、違規(guī)發(fā)放津貼、補貼和獎金。

3、弄虛作假。

4、不按照規(guī)定管理、使用發(fā)票、致使發(fā)票損毀、丟失。

5預(yù)算支出管理不夠規(guī)范，核定的項目經(jīng)費支出存在隨意性，計劃和控制的嚴(yán)謹(jǐn)性不強。

6、資產(chǎn)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)，資產(chǎn)調(diào)配、報廢、閑置資產(chǎn)的管理不能精確到位。

負(fù)責(zé)公司日常資金收支業(yè)務(wù)辦理;有價票證的管理;托收簽收;資金劃撥;嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算制度處理經(jīng)濟業(yè)務(wù)。

一、隱瞞現(xiàn)金收入，據(jù)為己有。

二、未經(jīng)批準(zhǔn)私自將銀行存款轉(zhuǎn)出，挪做他用。

三、改動報銷憑證，將他人已報賬的憑證金額改大，騙取現(xiàn)金。

四、在他人已報賬的憑證后插入粘貼支出票據(jù)，增大報銷金額，騙取現(xiàn)金。

五、抽取他人前已報賬憑證，重新報銷一次，騙取現(xiàn)金。

出納人員沒有樹立正確的人生觀、價值觀，缺乏良好的職業(yè)道德，經(jīng)不起金錢的誘惑，在金錢面前失去理智，置法律法規(guī)于不顧，中飽私囊，滿足一己之利。

1.加強財務(wù)法規(guī)學(xué)習(xí)，夯實理論基礎(chǔ)。組織財務(wù)人員開展《會計法》等財務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律知識學(xué)習(xí)。提高財務(wù)人員理論水平，做到從思想上重視、業(yè)務(wù)上熟練，為財務(wù)廉政風(fēng)險防范打下堅實基礎(chǔ)。

2.規(guī)范管理，加強監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行國家會計基礎(chǔ)規(guī)范要求，認(rèn)真落實資金管理的有關(guān)規(guī)定，制訂了嚴(yán)格的內(nèi)控制度和明細(xì)的崗位職責(zé)，做到責(zé)任明確到人，管理落到實處。設(shè)置了崗位間的相互監(jiān)督，明確的職責(zé)分工有效的制約了工作權(quán)力的使用。加強財務(wù)公開制度，將各項經(jīng)費支出情況及時張貼公示欄，以便干部職工監(jiān)督。

3.全面落實“收支兩條線”，嚴(yán)格執(zhí)行“罰繳分離”。所有收費全部納入財務(wù)管理，做到及時、足額上繳行政性收費和罰沒款。按照建設(shè)節(jié)約型機關(guān)的要求，加強預(yù)算管理，堅持經(jīng)費跟著預(yù)算走，嚴(yán)格按上級撥款項目安排財務(wù)收支，把日常開支納入到制度化、規(guī)范化的管理軌道。

4.加強對現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理。建立健全有關(guān)現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理制度，開展定期核查，從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。

精選發(fā)票風(fēng)險核查工作方案范文怎么寫二

1.隨意亂用公章;

表現(xiàn)形式:公章管理不當(dāng)被盜用盜印，造成不良后果;不嚴(yán)格按制度審核用印，造成失誤;主觀隨意用印，造成失誤。

2.利用采購辦公用品之機亂開發(fā)票;

表現(xiàn)形式：巧立名目，虛開發(fā)票。

3.隨意采購，亂發(fā)辦公用品;

表現(xiàn)形式：指定進(jìn)貨渠道，暗中收受回扣。

4.來文來電處理不及時、失誤或不到位;

表現(xiàn)形式：來電辦理不及時，失誤或不到位導(dǎo)致工作延誤或工作失誤;收發(fā)文不及時，辦理失誤或不規(guī)范，導(dǎo)致工作延誤、失誤。

5.公車私用，虛報公車維修項目和費用;

表現(xiàn)形式：私自調(diào)用公車辦理私事，虛報維修費用，收受回扣。

精選發(fā)票風(fēng)險核查工作方案范文怎么寫三

在人事管理中，干部招錄、任用、考核、評先等，不堅持公開、公正、公平原則，具體工作人員弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

在財務(wù)管理中，在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，可能產(chǎn)生不廉潔行為;不嚴(yán)格審批程序，可能產(chǎn)生不廉潔行為;公務(wù)接待超標(biāo)準(zhǔn)超規(guī)格，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

在資產(chǎn)管理中，購置資產(chǎn)時，違反政府采購的相關(guān)規(guī)定采購物品，可能產(chǎn)生不廉潔行為;分配資產(chǎn)時，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，可能產(chǎn)生不廉潔行為;資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，可能產(chǎn)生不廉潔行為。車輛管理中，不按規(guī)定辦事，公車私用，可能產(chǎn)生不廉潔行為;公車維修時，弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

個人守紀(jì)方面，辦公室人員負(fù)責(zé)人、財、物的管理，在管理中，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

辦公室如何做好廉政風(fēng)險預(yù)防控制工作：

一是抓好干部人事管理。嚴(yán)格執(zhí)行人事紀(jì)律，規(guī)范操作程序，嚴(yán)格把好進(jìn)出兩大關(guān)口。

二是抓好財務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按照局財務(wù)管理制度規(guī)定的權(quán)限審批支出事項，重大支出由局長辦公會審定;報銷發(fā)票必須有經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人簽字，并提交辦公室審核，主要領(lǐng)導(dǎo)簽字;公務(wù)接待嚴(yán)格按局《資源節(jié)約實施意見》執(zhí)行，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)超規(guī)格接待。

三是抓好物的管理。一是辦公用品采購、公物管理，嚴(yán)格按照局《公用物資管理辦法》執(zhí)行，屬政府采購事項的，嚴(yán)格按政府采購程序辦理。二是公車管理使用和維修，嚴(yán)格按照《江北區(qū)審計局車輛管理辦法》管理公車，嚴(yán)禁公車私用。車輛維修嚴(yán)格按《江北區(qū)機關(guān)公務(wù)車定點維修辦法》規(guī)定的程序執(zhí)行。

四是抓好個人守紀(jì)。認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項廉政紀(jì)律和審計“八不準(zhǔn)”紀(jì)律。