文化傳統(tǒng)是一個(gè)民族或地區(qū)獨(dú)有的精神財(cái)富,它是人們共同的文化記憶。通過總結(jié),我們可以發(fā)現(xiàn)自己的不足之處,從而為個(gè)人的成長(zhǎng)找到突破口。這些總結(jié)范文都是經(jīng)過精心挑選的,希望能夠給大家?guī)硪恍懽魃系乃悸泛椭笇?dǎo)。
公司股東會(huì)議紀(jì)要篇一
參會(huì)人員:、記錄人:
會(huì)議議題:關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個(gè)問題會(huì)議內(nèi)容:
20xx年11月3日,副董事長(zhǎng)和總經(jīng)理,召集總工程師、經(jīng)營(yíng)副總、基建副總、總經(jīng)理助理在五層總經(jīng)理辦公室開會(huì),研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問題,會(huì)議形成如下意見:
一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問題。
1.機(jī)關(guān)及各礦從9月1日起執(zhí)行新的工薪標(biāo)準(zhǔn),具體明確如下:
(1)各礦副礦級(jí)以上人員和公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)部長(zhǎng),月薪標(biāo)準(zhǔn)按年薪的十二分之一發(fā)放。
(2)公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)科長(zhǎng),工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(3)機(jī)關(guān)非礦類部(科)長(zhǎng),工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(4)集團(tuán)公司科員的工薪級(jí)別,由各部領(lǐng)導(dǎo)組織考核,根據(jù)能力和成績(jī)提出工薪級(jí)別標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)分管副總審核后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。
2.機(jī)關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核,十一月和十二月份公司要對(duì)工薪實(shí)行考核發(fā)放制。
3.公司副總級(jí)領(lǐng)導(dǎo)已有工薪待遇的,暫按原有標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。暫還沒有確定工薪的,等董事長(zhǎng)回來確定。
4.關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法。
會(huì)議明確,各礦因自然災(zāi)害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的,公司暫按如下原則辦理:
(1)在停產(chǎn)期間,未開展任何有效的工作來啟動(dòng)、恢復(fù)生產(chǎn)工作的,整個(gè)礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪按70%發(fā)放。
(2)在停產(chǎn)期間,為了啟動(dòng)、恢復(fù)生產(chǎn)積極工作(如設(shè)備安裝、調(diào)試)的,整個(gè)礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪根據(jù)工作的實(shí)際效果按80%、85%或90%發(fā)放。
5.關(guān)于公司機(jī)關(guān)值班及下井補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員,建議每人每班補(bǔ)助80元。
(2)集團(tuán)公司人員下井補(bǔ)助,建議部長(zhǎng)50元、科長(zhǎng)30元、科員20元。
二、關(guān)于下一步績(jī)效考核辦法。
1.公司對(duì)各礦后二個(gè)月考核辦法,由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法》進(jìn)行修訂補(bǔ)充,作為公司11、12月份對(duì)各礦副礦級(jí)以上人員考核依據(jù)。
2.公司對(duì)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)部門人員的考核辦法,由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌,抓緊制定安全生產(chǎn)系統(tǒng)人員的考核細(xì)則辦法,從11、12月試行,年底修訂后正式推出考核制度文件。
3.非礦類機(jī)關(guān)人員考核辦法,依據(jù)已定考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、關(guān)于員工工休問題。
會(huì)議明確,從現(xiàn)在到年底,員工出勤、請(qǐng)銷假及工休暫定為:
1.省內(nèi)員工工作26天為全勤,省外員工工作24天為全勤。
2.各礦、各部門在保證不影響工作的情況下,可合理安排員工輪流工休。
3.因工作原因工休日無法安排休息的,經(jīng)考勤部門核實(shí)后,對(duì)超出天數(shù)按當(dāng)月日工資水平予以補(bǔ)助,因個(gè)人原因達(dá)不到全勤天數(shù)的,按員工的當(dāng)月日工資水平予以減薪。
4.會(huì)議明確必須嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷假制度,公司副總、各礦礦長(zhǎng)(副礦長(zhǎng))、部門經(jīng)理請(qǐng)假必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),一次違反規(guī)定的,罰款500元;兩次以上違反規(guī)定的,停職檢查。其他人員的請(qǐng)假按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、重申機(jī)關(guān)、礦級(jí)、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下井次數(shù)根據(jù)國(guó)家和地方政府對(duì)集團(tuán)公司、礦級(jí)、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)帶跟班、與工人同上同下制度的要求,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真落實(shí)此項(xiàng)制度,具體要求為:。
2.礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)礦長(zhǎng)每月下井次數(shù)不得少于12次,副礦長(zhǎng)不得少于18次。
3.安全生產(chǎn)系統(tǒng)部門領(lǐng)導(dǎo)每月下井次數(shù)不得少于20次。
xx年x月x日。
呈報(bào):郭董事長(zhǎng)。
主送:各煤業(yè)公司、機(jī)關(guān)各部門。
抄送:公司各副總留存共印16份。
一、會(huì)議記錄的寫作格式。
會(huì)議記錄是當(dāng)事人記錄會(huì)議情況以供備查的一種文體。
一般會(huì)議記錄包括兩部分:一部分是會(huì)議的組織情況,要求寫明會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)、缺席人數(shù)、列席人數(shù)、主持人、記錄人等。另一部分是會(huì)議的內(nèi)容,要求寫明發(fā)言、決議、問題。這是會(huì)議記錄的核心部分。
時(shí)間:二零××年×月×日×?xí)r。
地點(diǎn):公司辦公樓六樓大會(huì)議室。
出席人:×××××××××××××××……。
缺席人:×××××××××……。
主持人:公司總經(jīng)理。
記錄人:辦公室主任×××。
主持人發(fā)言:(略)。
主持人:×××(簽名)。
記錄人:×××(簽名)(本會(huì)議記錄共×頁)。
20xx年xx月xx日下午,公司召開第一次總經(jīng)理辦公會(huì)議,研究討論公司經(jīng)濟(jì)合同管理、資金管理辦法、總部20xx年3-5月份崗位工資發(fā)放等事宜??偨?jīng)理主持,公司領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)辦、及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。現(xiàn)將會(huì)議決定事項(xiàng)紀(jì)要如下:
一、關(guān)于公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法。
會(huì)議討論了總經(jīng)辦提交的公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法,認(rèn)為實(shí)施項(xiàng)目管理、物料配件和辦公用品采購(gòu)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同管理,有利于加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)管理。會(huì)議原則通過。會(huì)議要求,總經(jīng)辦根據(jù)會(huì)議決定進(jìn)一步修改完善,發(fā)文執(zhí)行。
二、關(guān)于員工因私借款規(guī)定。
會(huì)議認(rèn)為,員工因私借款是傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)產(chǎn)物,不能作為文件規(guī)定。但是,從關(guān)心員工考慮,在員工遇到突到性困難時(shí),公司可以酌情借10000元內(nèi)的應(yīng)急款。財(cái)務(wù)部要制定內(nèi)部操作程序,嚴(yán)格把關(guān)。行政人事部配合。借款者本人要作出還款計(jì)劃。
三、關(guān)于公司資金管理辦法。
會(huì)議認(rèn)為財(cái)務(wù)部提交的公司資金管理辦法有利于加強(qiáng)公司資金管理,提高資金使用效率,保障安全生產(chǎn)需要。會(huì)議原則通過,財(cái)務(wù)部修改完善后發(fā)文執(zhí)行。
四、關(guān)于員工工資由銀行代發(fā)事宜。
會(huì)議聽取了財(cái)務(wù)部提交的關(guān)于員工崗位工資和伙食費(fèi)由銀行代發(fā)的匯報(bào),會(huì)議認(rèn)為銀行代發(fā)工資是社會(huì)發(fā)展的必然趨勢(shì),既方便員工領(lǐng)取,又有利于規(guī)避存放大額現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)。但需要2個(gè)月左右的宣傳期,讓員工充分了解接受。會(huì)議要求財(cái)務(wù)部認(rèn)真做好實(shí)施前的準(zhǔn)備工作,行政人事部配合,計(jì)劃下半年實(shí)施。
五、關(guān)于公司機(jī)關(guān)11月份效益工資發(fā)放問題。
會(huì)議聽取了行政人事部關(guān)于公司總部11月份崗位工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的建議。會(huì)議決定總部員工3-5月份崗位工資發(fā)放,對(duì)已經(jīng)下文明確的執(zhí)行新的崗位工資標(biāo)準(zhǔn),沒有下文明確的暫維持不變。待三個(gè)月考核明確崗位后,一律按新崗位標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
公司(營(yíng)銷工作)晨會(huì)流程-。
-一、每天10:10,團(tuán)隊(duì)激勵(lì):
(選隊(duì)長(zhǎng)一名,主持激勵(lì)儀式)。
我們的隊(duì)名是:
戰(zhàn)隊(duì)!
我們的口號(hào)是:
越戰(zhàn)越強(qiáng)堅(jiān)信伙伴肯定自己同舟共濟(jì)共創(chuàng)輝煌!
團(tuán)隊(duì)文化:
到、是、好,沒問題、是,保證完成任務(wù)、沒有任何借口、
不辛苦,沒幸福、
我們要的是效率,不要的是借口,
做得不好是缺乏練習(xí),把練習(xí)當(dāng)比賽,
不拋棄、不放棄、
服從、服從、服從、絕對(duì)地服從、
說到、做到、說到、做到、說到、做到!
預(yù)備起:
性格決定命運(yùn),什么好都不如狀態(tài)好,只有吃了別人吃不了的苦,受了別人受不了的罪,忍了別人忍不了的委屈,才能做別人做不了的事,才能得到別人得不到的一切的一切!
二、報(bào)業(yè)績(jī)(以主推業(yè)績(jī)?yōu)闇?zhǔn))。
超過20xx元的用紅筆填寫,掛0也用紅筆填寫,由每個(gè)人親自填寫,連續(xù)兩天掛0,需要請(qǐng)部門全部人員吃雞蛋,連續(xù)3天掛0,連續(xù)一個(gè)星期請(qǐng)部門人吃雞蛋。
三、新項(xiàng)目pk報(bào)業(yè)績(jī)。
個(gè)人pk、分組pk。
四、個(gè)人匯報(bào)工作。
月業(yè)績(jī)目標(biāo)、已達(dá)成金額、昨日工作總結(jié)、今天工作目標(biāo)、今天工作安排、遇到問題匯報(bào)。
五、部門經(jīng)理安排每日工作、解決當(dāng)日問題,激勵(lì)!
部門經(jīng)理要關(guān)注大家的狀態(tài)及業(yè)績(jī)進(jìn)度,及時(shí)與后進(jìn)者進(jìn)行溝通。
六、參考資料。
1、成功公式。
從今天起,我要找回我自己;。
從今天起,我要用快樂激發(fā)我自己;。
從今天起,我才發(fā)現(xiàn)我有多么了不起,我好喜歡我自己;。
從今天起,我要奮勇超越,我要做第一;。
從今天起,我要改變我自己。
2、成功口訣。
我喜歡我自己,我熱愛我的工作,
我可以銷售任何產(chǎn)品給任何人,在任何時(shí)間,
所有的公司都主動(dòng)請(qǐng)我去說明產(chǎn)品,
所有顧客都主動(dòng)向我購(gòu)買產(chǎn)品,
我是全世界最頂尖的銷售員。
我是全世界最棒的人,
我是全世界最有魅力的人,
全世界所有的人都非常喜歡我,
我的朋友都是全世界一流的人物。
我是全世界最有自信的人,
我是全世界最有行動(dòng)力的人,
我是全世界最有說服力的人,
我是全世界最有決斷力的人。
我每天神采飛揚(yáng),
我擁有成功的習(xí)慣,
我的時(shí)間管理真是好的沒話說,
我的收入每月以10倍以上的速度增長(zhǎng),
以上所有自我確認(rèn)詞句,都馬上輸入我的潛意識(shí),而且立即奏效!
每當(dāng)我復(fù)習(xí)這些自我確認(rèn)詞句時(shí),這些詞句就在我的腦海中倍增100萬次以上,而且永久不忘。oh-----yes,我是最棒的!
3、成功哲學(xué)。
古往今來,人類的每一步成功,均由于思想的不斷推進(jìn),同樣,人生的戰(zhàn)果也取決于不服輸?shù)男拍?,如果你心中想到失敗,你就失?如果你沒有必勝的決心,就無任何成就可言;縱然,你想要得到成功,只要心中浮現(xiàn)失敗的字眼,勝利便不會(huì)對(duì)你微笑。因此,從現(xiàn)在這一刻起,我有明確的目標(biāo),加上大量的行動(dòng)力,用積極的心態(tài)告訴自己,我一定能,我一定能,我一定能做到,堅(jiān)定自己必勝的信念,攀登高峰,攀登人生最高峰!
4、感恩的心。
做人要有一顆感恩的心。當(dāng)我投奔時(shí)候,我感謝公司選擇了我,我感謝我的同事,因?yàn)檫@樣一個(gè)集體,讓我的生命變得充實(shí)而有意義;我感謝我的顧客,是他們給了我提供服務(wù)的機(jī)會(huì);想得到愛,先付出愛;想得到快樂,先付出快樂。心存感激的人,沒有什么事情辦不到。
5、銷售人員十大軍規(guī)。
1、是一家講求實(shí)效的企業(yè),請(qǐng)用你的業(yè)績(jī)說話。
2、如果你要離開,請(qǐng)帶上你的榮譽(yù)和獎(jiǎng)金,我們是你最好的證明人。
3、在你發(fā)出抱怨前,先想想同樣條件下優(yōu)秀者是如何做到的。
4、我們永遠(yuǎn)喜歡這樣的銷售人員,面對(duì)困境就有原因分析,更有解決方案。
5、昨天的經(jīng)驗(yàn)會(huì)成為今天的障礙,你需要不停的學(xué)習(xí)和進(jìn)步。
6、銷售人員自下而上的價(jià)值只有一條:為客戶創(chuàng)造利益。
7、被拒絕是銷售的家常便飯,惟有你是優(yōu)質(zhì)彈簧,修復(fù)能力才會(huì)最強(qiáng)。
8、全世界銷售人員的共同點(diǎn)只有四條:喜歡、自信、悟性、德行。
9、我們無視你的文憑、背景和經(jīng)驗(yàn),惟有貢獻(xiàn)證明你的價(jià)值。
10、x學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)之道:在最短的時(shí)間內(nèi)培育出最優(yōu)秀人才!
文檔為doc格式。
公司股東會(huì)議紀(jì)要篇二
涉及當(dāng)事人隱私,人名等均采用化名。
會(huì)議時(shí)間:xx年7月××日。
會(huì)議地點(diǎn):在本公司會(huì)議室。
召集人:王。
會(huì)議通知時(shí)間:xx年7月××日。
會(huì)議通知方式:書面通知。
主持人:王。
會(huì)議審議事項(xiàng):
一、罷免和更換公司監(jiān)事;。
二、增加公司注冊(cè)資本;。
三、修改公司章程。
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),
代表%表決權(quán)的股東同意,
代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:
免去李監(jiān)事職務(wù),選舉譚為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:
增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,
代表%表決權(quán)的.股東反對(duì),達(dá)成如下決議:
修改公司章程,增加如下內(nèi)容:
1.股東有下列情形之一,股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務(wù);。
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);。
(4)侵害公司商業(yè)秘密;。
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);。
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
公司股東會(huì)議紀(jì)要篇三
二、會(huì)議地點(diǎn):
三、會(huì)議召集及主持人:
四、出席會(huì)議股東代表:
五、記錄人:
六、會(huì)議議程:
1、 宣布開會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。
2、總裁/董事長(zhǎng)做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報(bào)告。
3、 行政總監(jiān)關(guān)于2015年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。
4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。
5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
6、 提案。
7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論,發(fā)言、提問和審議。
8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決,宣布表決通過情況。
9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在(所議事項(xiàng)的決定)會(huì)議記錄上簽名。
10、宣布會(huì)議結(jié)束。
七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果:
(一)會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。
(二)會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。
(三)會(huì)議決定聘用xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名:
二〇一三年三月十二日
股東會(huì)議紀(jì)要
時(shí)間:
地點(diǎn):具體地址的公司地址
參加人:全體股東(寫名字)
主持人:(法定代表人的名字)
2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
3、變更名稱
4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍
6、變更地址
7、變更經(jīng)營(yíng)期限
8、變更企業(yè)類型
9、修改公司章程
本次股東會(huì)議按照《公司法》(或:本公司章程)規(guī)定的程序召開,全體股東一致通過如下決議:
1、某某退出公司,吸收xx為公司新股東。其中某某在公司出資
的公司的**萬元股權(quán)(實(shí)收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某,某某放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)?,F(xiàn)股東出資情況如下:
2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬元增加到多少萬元,其中某某增加
多少萬元,某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下:
3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理,同時(shí)免去某某執(zhí)行
董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。
4、選舉某某為公司監(jiān)事,同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))
7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由xx簽訂的
租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。
8、公司經(jīng)營(yíng)類型由什么變?yōu)槭裁?/p>
9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為 年,從公司成立之日起計(jì)算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
12、全體股東一致委托公司員工xx到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名:
年 月 日
時(shí)間:2015年2月26日
地點(diǎn):長(zhǎng)沙**公司辦公室
出席人:********
主持人:*** 記錄員:**
會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論-公司地址的'變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論-公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
五、討論-公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,形成如下決議:
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:
姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙**變更為長(zhǎng)沙市**
三、 同意推舉*************為公司董事會(huì)成員。
四、 同意推舉**為公司監(jiān)事,**為公司經(jīng)理。
五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東**的自購(gòu)房作為公司住所,年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過修改后的《長(zhǎng)沙**有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個(gè)幾乎什么都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會(huì)決議
關(guān)于*********公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì),參會(huì)股東為 、 ,代表額數(shù)100%,會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:
全體股東簽字并蓋章:
公司股東會(huì)議紀(jì)要篇四
會(huì)議紀(jì)要具有情況通報(bào)、執(zhí)行依據(jù)等作用,那么股東會(huì)決議的會(huì)議紀(jì)要應(yīng)該怎么寫呢?下面本站小編給大家介紹關(guān)于股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文的相關(guān)資料,希望對(duì)您有所幫助。
有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事,于x年xx月xx日時(shí)在依法召開了第次股東會(huì)議,形成并通過(以xx比例通過)。
一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方,轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是%。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變。
三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。
四、受讓方支付股款后,按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。
五、本決議正本一式六份,一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記,公司存檔一份,有關(guān)各方各執(zhí)一份。
x年xx月xx日。
會(huì)議時(shí)間:x年xx月xx日。
會(huì)議地點(diǎn):在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)。
參加會(huì)議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)。
會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會(huì)同意公司解散,決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當(dāng)刪除。)。
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)。
x有限公司。
x年xx月xx日。
一、時(shí)間:20xx年10月26日。
二、地點(diǎn):長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室。
主持人:王××。
四、會(huì)議決議事項(xiàng):
1、公司名稱:長(zhǎng)沙××廣告有限公司。
2、公司注冊(cè)資本:100萬元。
股東姓名出資額出資比例出資形式。
王××40萬元40%貨幣。
長(zhǎng)沙××廣告有限公司30萬元30%貨幣。
彭××20萬元20%貨幣。
吳××10萬元10%貨幣。
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍:
4、通過公司章程。
5、公司設(shè)董事會(huì),推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會(huì)董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
7、一致同意以胡××簽訂的房屋。
租賃合同。
的房屋(地址在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名:
公司股東會(huì)議紀(jì)要篇五
股東大會(huì)作為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),決定了公司的人事任免和重大決策。因此,建立一個(gè)規(guī)范并且高效的股東大會(huì),對(duì)于公司制企業(yè)而言能夠很有效的提升治理效率。下文是公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要,歡迎閱讀!
1、股東人數(shù)18人,實(shí)到人數(shù)14人,符合開會(huì)條件。
2、審議20xx年可分配利潤(rùn)。
x院強(qiáng)調(diào):。
1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會(huì)分配利潤(rùn)的時(shí)間截止點(diǎn),這一次股東分配利潤(rùn)的時(shí)間段為20xx年全年。
2、審議m市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜。
a強(qiáng)調(diào):。
1、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告,呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè),國(guó)家在貸款方面有優(yōu)惠,充分利用政策。
b介紹檢測(cè)站概況。公司持有股份20%,另外3個(gè)法人持有80%??偼顿Y額、利潤(rùn)估算、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算。
舉手表決m市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定,全票通過。
3、審議20xx年。
工作總結(jié)。
和20xx年。
工作計(jì)劃。
a、b、c建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控。公司的項(xiàng)目偏向于競(jìng)爭(zhēng)大、價(jià)格低、周期長(zhǎng)的項(xiàng)目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,不惜花大投資購(gòu)買固定、優(yōu)質(zhì)、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源,以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn),為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件,培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。
v建議:。
1、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表,公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。
2、董事會(huì)一季度召開一次。
3、人力資源部量化考核指標(biāo),算出人均產(chǎn)值。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員,在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。
4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財(cái)。完善流程,好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。
x建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo),從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。
時(shí)間:xx年3月5日。
地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室。
出席人:。
主持人:記錄員:。
會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;。
二、討論公司地址的變更;。
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;。
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;。
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更。
六、修改通過《公司章程》。
會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,形成如下決議:。
一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:。
姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式。
金額比例金額比例。
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資。
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資。
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市。
三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事,為公司經(jīng)理。
五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所,年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。
九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。
長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人,實(shí)到24人,另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。
會(huì)議由czn董事長(zhǎng)主持。
會(huì)議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
czn董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):70萬。
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬。
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)。
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊(cè)資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:。
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬。
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬。
3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過。
三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,就集資款項(xiàng)建立專戶管理,??顚S?。
公司股東會(huì)議紀(jì)要篇六
長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20__年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人,實(shí)到24人,另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。
會(huì)議由x董事長(zhǎng)主持。
會(huì)議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
x董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):70萬。
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬。
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)。
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊(cè)資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬。
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬。
3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過。
三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,就集資款項(xiàng)建立專戶管理,??顚S?。
長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司。
20__年12月1日。
附:全體股東簽名:
公司股東會(huì)議紀(jì)要篇七
xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室。
公司(劉××、戴××)、彭××、吳××。
主持人:王××。
1、公司名稱:××廣告有限公司。
2、公司注冊(cè)資本:100萬元。
股東姓名出資額出資比例出資形式。
王××40萬元40%貨幣。
××廣告有限公司30萬元30%貨幣。
彭××20萬元20%貨幣。
吳××10萬元10%貨幣。
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍:
4、通過公司章程。
5、公司設(shè)董事會(huì),推選王××、劉××、彭××為公司董事會(huì)董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
公司股東會(huì)議紀(jì)要篇八
股東大會(huì)作為公司治理結(jié)構(gòu)中的一個(gè)重要組成部分,是公司治理中的一個(gè)重要的決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)。股東大會(huì)是股東作為公司財(cái)產(chǎn)的所有者,對(duì)其財(cái)產(chǎn)行使管理權(quán),對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決策權(quán)。下文是股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要,歡迎閱讀!
1、股東人數(shù)18人,實(shí)到人數(shù)14人,符合開會(huì)條件。
2、審議20xx年可分配利潤(rùn)。
x院強(qiáng)調(diào):。
1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會(huì)分配利潤(rùn)的時(shí)間截止點(diǎn),這一次股東分配利潤(rùn)的時(shí)間段為20xx年全年。
2、審議m市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜。
a強(qiáng)調(diào):。
1、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告,呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè),國(guó)家在貸款方面有優(yōu)惠,充分利用政策。
b介紹檢測(cè)站概況。公司持有股份20%,另外3個(gè)法人持有80%。總投資額、利潤(rùn)估算、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算。
舉手表決m市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定,全票通過。
3、審議20xx年。
工作總結(jié)。
和20xx年。
工作計(jì)劃。
a、b、c建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控。公司的項(xiàng)目偏向于競(jìng)爭(zhēng)大、價(jià)格低、周期長(zhǎng)的項(xiàng)目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,不惜花大投資購(gòu)買固定、優(yōu)質(zhì)、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源,以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn),為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件,培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。
v建議:。
1、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表,公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。
2、董事會(huì)一季度召開一次。
3、人力資源部量化考核指標(biāo),算出人均產(chǎn)值。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員,在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。
4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財(cái)。完善流程,好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。
x建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo),從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。
時(shí)間:xx年3月5日。
地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室。
出席人:xx。
主持人:記錄員:。
會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;。
二、討論公司地址的變更;。
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;。
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;。
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更。
六、修改通過《公司章程》。
會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,形成如下決議:。
一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:。
姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式。
金額比例金額比例。
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資。
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資。
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市。
三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事,為公司經(jīng)理。
五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所,年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。
九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:。
長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人,實(shí)到24人,另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。
會(huì)議由czn董事長(zhǎng)主持。
會(huì)議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
czn董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。
經(jīng)股東大會(huì)表決,結(jié)果如下:
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):70萬。
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬。
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)。
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊(cè)資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:。
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬。
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬。
3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過。
三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,就集資款項(xiàng)建立專戶管理,??顚S谩?/p>
長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司。
20xx年12月1日。
公司股東會(huì)議紀(jì)要篇九
xx市。
主持人:
1、公司不設(shè)董事會(huì),只設(shè)執(zhí)行董事壹名,推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;。
2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),只設(shè)監(jiān)事壹名,推選為監(jiān)事。
3、通過x有限公司章程。
4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同,并以xx市x室作為x有限公司住所。
5、全權(quán)委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。
公司股東會(huì)議紀(jì)要篇十
長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20__年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的`股東應(yīng)到26人,實(shí)到24人,另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。
會(huì)議由czn董事長(zhǎng)主持。
會(huì)議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
czn董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。
經(jīng)股東大會(huì)表決,結(jié)果如下:
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):70萬。
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬。
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)。
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊(cè)資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:。
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬。
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬。
3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過。
三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,就集資款項(xiàng)建立專戶管理,??顚S谩?/p>
長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司。
20__年12月1日。
附:全體股東簽名:。
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