2023年內(nèi)部控制的會(huì)議紀(jì)要(通用10篇)

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內(nèi)部控制的會(huì)議紀(jì)要篇一

5月6日上午，市科技局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)劉炎林在局會(huì)議室主持召開(kāi)局黨組會(huì)議，專題研究了行政審批事項(xiàng)清理工作。會(huì)議聽(tīng)取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長(zhǎng)對(duì)抗震設(shè)防工作有關(guān)收費(fèi)事項(xiàng)的情況匯報(bào)，形成了一致意見(jiàn)?，F(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下：

會(huì)議明確，地震辦原設(shè)有一項(xiàng)抗震設(shè)防確認(rèn)費(fèi)，在市政務(wù)中心設(shè)有專門(mén)收費(fèi)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項(xiàng)收費(fèi)，自即日起開(kāi)始實(shí)行。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，地震辦原有收費(fèi)項(xiàng)目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運(yùn)行，確保服務(wù)工作質(zhì)量。

205月8日。

參會(huì)：劉炎林駱先意劉國(guó)平李明紅方芳盧國(guó)強(qiáng)。

記錄：盧國(guó)強(qiáng)。

內(nèi)部控制的會(huì)議紀(jì)要篇二

主持人：張丙龍記錄人：徐國(guó)慶。

會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制。

缺席人員：無(wú)。

會(huì)議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略；有效運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法，加強(qiáng)對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實(shí)施。對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)、對(duì)照檢查，并針對(duì)存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。健全內(nèi)部控制制度，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作。

內(nèi)部控制的會(huì)議紀(jì)要篇三

5月14日下午，市科技局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)楊衍佑主持召開(kāi)局務(wù)(擴(kuò)大)會(huì)議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機(jī)關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負(fù)責(zé)，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對(duì)接相關(guān)招商工作，加快國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程，適時(shí)向袁市長(zhǎng)做專題匯報(bào)。

二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財(cái)審處負(fù)責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。

三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，認(rèn)真對(duì)照檢查，做好第一階段活動(dòng)回頭看工作，進(jìn)一步做好征求意見(jiàn)工作，做好查漏補(bǔ)缺。同時(shí)，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫(xiě)剖析材料，做好召開(kāi)民主生活會(huì)準(zhǔn)備。

四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負(fù)責(zé)，組織落實(shí)做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢(shì)頭。

五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì);2.做好參展成果分類(lèi)，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案，制訂接待手冊(cè)，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，把活動(dòng)籌備工作作為培養(yǎng)檢驗(yàn)干部能力素質(zhì)的`平臺(tái)，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。

六、由蘇勇同志牽頭，成果處負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好全市科技獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)的籌備工作。

七、由蘇勇同志牽頭，高新處負(fù)責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案。

八、由郭杰同志牽頭，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實(shí)全市事業(yè)單位分類(lèi)改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類(lèi)改革實(shí)施方案。

九、由郭杰同志牽頭，局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé)，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問(wèn)責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度。

十、各單位、各處室要進(jìn)一步對(duì)照20工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，保進(jìn)度、抓落實(shí)，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場(chǎng)建設(shè)，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作，局紀(jì)檢組要對(duì)重要工作開(kāi)展情況定期督查?？萍季謨?nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要二2016年5月6日上午，市科技局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)劉炎林在局會(huì)議室主持召開(kāi)局黨組會(huì)議，專題研究了行政審批事項(xiàng)清理工作。會(huì)議聽(tīng)取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長(zhǎng)對(duì)抗震設(shè)防工作有關(guān)收費(fèi)事項(xiàng)的情況匯報(bào)，形成了一致意見(jiàn)?，F(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下：會(huì)議明確，地震辦原設(shè)有一項(xiàng)抗震設(shè)防確認(rèn)費(fèi)，在市政務(wù)中心設(shè)有專門(mén)收費(fèi)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項(xiàng)收費(fèi)，自即日起開(kāi)始實(shí)行。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，地震辦原有收費(fèi)項(xiàng)目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運(yùn)行，確保服務(wù)工作質(zhì)量。

20xx年5月8日。

參會(huì)：

記錄：

內(nèi)部控制的會(huì)議紀(jì)要篇四

小會(huì)議室。

張xx。

徐xx。

討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制。

張xx、劉xx、高xx等。

無(wú)

會(huì)議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略；有效運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法，加強(qiáng)對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實(shí)施。對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的`全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)、對(duì)照檢查，并針對(duì)存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。健全內(nèi)部控制制度，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作。

內(nèi)部控制的會(huì)議紀(jì)要篇五

會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制的落實(shí)議題出席人員：全體小組成員參加會(huì)議會(huì)議內(nèi)容：

2、內(nèi)部控制管理系統(tǒng)增加政府采購(gòu)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理。

3、下一年工作計(jì)劃：本單位內(nèi)部控制仍不夠完善，下一步將強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)控制程序，完善內(nèi)部控制體系。

呼和浩特市新城區(qū)醫(yī)院。

內(nèi)部控制的會(huì)議紀(jì)要篇六

10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長(zhǎng)主持召開(kāi)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會(huì)議，校內(nèi)各職能部門(mén)全體中層干部參加會(huì)議。

會(huì)上，楊清源總會(huì)計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》的起草過(guò)程、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀，要求各部門(mén)認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作，并將自評(píng)報(bào)告上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》，就工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作原則、實(shí)施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說(shuō)明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門(mén)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。

參會(huì)的各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門(mén)工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見(jiàn)建議。

張寧東校長(zhǎng)在工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，各部門(mén)要高度重視此次會(huì)議精神，從政治、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。張校長(zhǎng)指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來(lái)呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門(mén)要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。

內(nèi)部控制的會(huì)議紀(jì)要篇七

簽發(fā)人：

3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號(hào)線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長(zhǎng)以上成員在項(xiàng)目部會(huì)議室召開(kāi)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交流會(huì)，會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場(chǎng)臨建方案進(jìn)行了討論，并形成會(huì)議紀(jì)要如下。

一、做好文明施工工作，控制施工場(chǎng)地?fù)P塵。

施工場(chǎng)地內(nèi)的`文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí)，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購(gòu)置相關(guān)設(shè)備，對(duì)場(chǎng)地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，多方比較租賃、自購(gòu)、自建簡(jiǎn)易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素。硬化路及門(mén)前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。

二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全。

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識(shí)，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時(shí)做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。

三、加強(qiáng)施工場(chǎng)地內(nèi)臨建設(shè)施管理。

施工場(chǎng)地內(nèi)臨時(shí)住宿區(qū)、臨時(shí)衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場(chǎng)地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè)，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工人員生活需要和施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，預(yù)算場(chǎng)地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動(dòng)設(shè)施相結(jié)合的方式，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì)，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案，并具體組織建設(shè)實(shí)施。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任。

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，多意識(shí)跑施工現(xiàn)場(chǎng)，了解現(xiàn)場(chǎng)施工情況，針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問(wèn)題要有預(yù)見(jiàn)性，及時(shí)采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化。

五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問(wèn)題。

(1)運(yùn)用庫(kù)樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問(wèn)題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來(lái)解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。

(2)綜合樓場(chǎng)地堆土問(wèn)題，基坑邊嚴(yán)禁堆土，湖北東升負(fù)責(zé)，四。

月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場(chǎng)地內(nèi)平整。

(3)場(chǎng)地內(nèi)人員配置問(wèn)題，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場(chǎng)木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場(chǎng)地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上。

六、塔吊的進(jìn)場(chǎng)安裝。

計(jì)劃在4月1日進(jìn)場(chǎng)安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實(shí)塔吊車(chē)進(jìn)場(chǎng)線路，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時(shí)間安排報(bào)檢、報(bào)驗(yàn)、申請(qǐng)使用事宜，計(jì)劃在4月15日投入正常使用。

七、施工現(xiàn)場(chǎng)辦公相關(guān)事宜。

綜合部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部計(jì)劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)辦公，各部門(mén)根據(jù)工作安排，將進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)辦公及住宿人員名單報(bào)送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡(jiǎn)資源，充分利用原則，空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào)，其他設(shè)施一律簡(jiǎn)化購(gòu)置。

八、張恩亮提出相關(guān)建議。

(1)每周四監(jiān)理例會(huì)后召開(kāi)內(nèi)部交流會(huì)，可以將監(jiān)理例會(huì)上暴露出來(lái)了問(wèn)題相互之間及時(shí)溝通。

(2)綜合樓試驗(yàn)承臺(tái)超挖要加強(qiáng)監(jiān)控，鋼筋等材料進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行取樣、報(bào)驗(yàn)，并做好場(chǎng)地內(nèi)材料的存儲(chǔ)防護(hù)工作。

(3)隱蔽工程要做好報(bào)驗(yàn)前的自檢工作。

(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場(chǎng)料清工作。

(5)每周施工周報(bào)上要體現(xiàn)對(duì)本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見(jiàn)。

參加人員：xxxx。

內(nèi)部控制的會(huì)議紀(jì)要篇八

在會(huì)議室主持召開(kāi)了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會(huì)議，參會(huì)人員有：

組

長(zhǎng)：

xxx。

成員：

xx、xxx。

我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)的全體人員。

二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制。

按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法，對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，對(duì)照檢查，并針對(duì)存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。

三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作。

內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門(mén)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門(mén)級(jí)相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作。

內(nèi)部控制的會(huì)議紀(jì)要篇九

11月5日，財(cái)政部召開(kāi)實(shí)施內(nèi)部控制工作會(huì)議，部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話，對(duì)財(cái)政部?jī)?nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會(huì)議。部機(jī)關(guān)各單位司局級(jí)干部、各處處長(zhǎng)、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會(huì)場(chǎng)會(huì)議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級(jí)干部、各處處長(zhǎng)參加了分會(huì)場(chǎng)會(huì)議。

樓部長(zhǎng)指出，建立和實(shí)施內(nèi)部控制，是黨的xx屆四中全會(huì)提出的明確要求，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是財(cái)政部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的有效手段，有利于推動(dòng)完成財(cái)稅體制改革任務(wù)。實(shí)施內(nèi)部控制的核心是落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。

樓部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計(jì)是實(shí)施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實(shí)施內(nèi)部控制，要重點(diǎn)把握以下6個(gè)方面：一是定崗定責(zé)。要建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系。二是流程控制。要理順和細(xì)化管理流程，將各個(gè)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)。三是細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)。要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，重點(diǎn)防控法律風(fēng)險(xiǎn)、政策制定風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)、崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)等8類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。四是控制節(jié)點(diǎn)。要對(duì)照8類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個(gè)方法進(jìn)行有效防控。五是加強(qiáng)監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機(jī)制，8類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向內(nèi)控辦報(bào)告。內(nèi)控辦作為財(cái)政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強(qiáng)化問(wèn)責(zé)。要對(duì)未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究。

樓部長(zhǎng)要求，扎實(shí)做好實(shí)施內(nèi)部控制各項(xiàng)工作。一是高度重視、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。二是采取有力措施、認(rèn)真抓好落實(shí)。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，通過(guò)界定各環(huán)節(jié)。

崗位職責(zé)。

完善工作流程制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程并切實(shí)抓好落實(shí)不能再讓管理辦法束之高閣。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用。要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹(shù)立內(nèi)控理念積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作中在單位內(nèi)部營(yíng)造起良好的內(nèi)控氛圍由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”。

內(nèi)部控制的會(huì)議紀(jì)要篇十

內(nèi)部控制，是指一個(gè)單位為了實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，保證會(huì)計(jì)信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營(yíng)方針的貫徹執(zhí)行。下面是小編給大家整理收集的內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要，供大家閱讀參考。

為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院內(nèi)部管理，提升學(xué)院辦學(xué)水平，4月2日下午，學(xué)院召開(kāi)內(nèi)部控制專題工作會(huì)議。院長(zhǎng)汪源浩、副院長(zhǎng)姚明會(huì)、紀(jì)委書(shū)記秦知恒，總務(wù)處、基礎(chǔ)部、監(jiān)察審計(jì)室及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議由汪源浩主持。

汪源浩傳達(dá)了財(cái)政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財(cái)政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的通知》文件精神，帶領(lǐng)與會(huì)人員學(xué)習(xí)了單位內(nèi)部控制的目標(biāo)、應(yīng)該遵守的原則以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，并從預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制、建設(shè)項(xiàng)目控制和。

合同。

控制等6個(gè)方面對(duì)加強(qiáng)學(xué)院內(nèi)部控制管理工作進(jìn)行了分析。

與會(huì)人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí)、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實(shí)施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組等問(wèn)題展開(kāi)討論。大家表示，建立學(xué)院內(nèi)部監(jiān)督制度、加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)、形成制衡機(jī)制是規(guī)范化管理的必然趨勢(shì)，是法治校園建設(shè)的必然要求。

汪源浩就學(xué)院近期內(nèi)部控制工作進(jìn)行強(qiáng)調(diào)：一是明確監(jiān)察審計(jì)室作為學(xué)院內(nèi)部控制的職能部門(mén);二是加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制的領(lǐng)導(dǎo)，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組;三是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，力爭(zhēng)制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計(jì)檔案管理工作;五是加強(qiáng)改進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理，實(shí)行全過(guò)程控制。

9月12日上午，在懷化學(xué)院五樓會(huì)議室，校長(zhǎng)宋克慧主持召開(kāi)了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會(huì)議。校黨委副書(shū)記吳波，校紀(jì)委書(shū)記伍賢進(jìn)，副校長(zhǎng)佘朝文、李強(qiáng)、董正宇、張南生、校長(zhǎng)助理張松青及學(xué)校機(jī)關(guān)職能處室負(fù)責(zé)人出席了會(huì)議。

在會(huì)上，伍賢進(jìn)首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運(yùn)行為主線，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)運(yùn)行流程、制約措施，逐步將控制對(duì)象從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。通過(guò)建設(shè)，達(dá)到使懷化學(xué)院基本建成為與國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標(biāo)，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及湖南省財(cái)政廳、審計(jì)廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實(shí)財(cái)政部全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及湖南省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進(jìn)強(qiáng)調(diào)：各單位要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性，一是要提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理。二是要明確任務(wù)，突出重點(diǎn)，全面加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)。三是要協(xié)同推進(jìn)、加強(qiáng)評(píng)估，強(qiáng)化監(jiān)督，確保內(nèi)部控制取得實(shí)效。四是要加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實(shí)際。

伍賢進(jìn)還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席工作機(jī)制、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進(jìn)部署、進(jìn)度安排、報(bào)告制度等相關(guān)事項(xiàng)作了說(shuō)明。

宋克慧在會(huì)上最后強(qiáng)調(diào)，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求。隨著國(guó)家財(cái)政對(duì)教育投入的大幅度增長(zhǎng)，必須全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管，是完善教育部門(mén)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學(xué)制度、依法治校的必然要求。是加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理、梳理業(yè)務(wù)流程、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、防范風(fēng)險(xiǎn)隱患、提高管理水平、保護(hù)我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴(yán)格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理、自我發(fā)展、自我約束的制度和機(jī)制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實(shí)施管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)力運(yùn)行和制度設(shè)計(jì)監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認(rèn)識(shí)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性。各單位主要負(fù)責(zé)人要全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標(biāo)，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排、資產(chǎn)采購(gòu)包括圖書(shū)和教材采購(gòu)、工程基建維修等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進(jìn)行。

自我評(píng)價(jià)。

和對(duì)照審查，并針對(duì)存在的問(wèn)題抓好整改落實(shí)、健全制度，提高執(zhí)行力，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機(jī)制。第四要嚴(yán)格工作流程。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊(cè)、檢查評(píng)估四個(gè)階段，在20xx年底，全面完成懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè)，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實(shí)施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍，納入財(cái)務(wù)審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，與干部的考核、追責(zé)、問(wèn)責(zé)結(jié)合起來(lái)，強(qiáng)化學(xué)校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺(jué)性。因此，要求各單位按。

工作方案。

的要求分步推進(jìn)，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，然后按時(shí)提交經(jīng)過(guò)修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學(xué)校計(jì)財(cái)處、審計(jì)處要在業(yè)務(wù)上對(duì)各單位內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識(shí)進(jìn)行輔導(dǎo)，做到系統(tǒng)、完整、合規(guī)、適用、按時(shí)。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報(bào)》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的文章，加強(qiáng)宣傳教育、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，讓全校教職員工都知曉，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心。

吳波也在會(huì)上講話，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進(jìn)一步做好建章立制的工作。審計(jì)處處長(zhǎng)何學(xué)紅、計(jì)財(cái)處處長(zhǎng)司金山也對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀。

11月5日，財(cái)政部召開(kāi)實(shí)施內(nèi)部控制工作會(huì)議，部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話，對(duì)財(cái)政部?jī)?nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會(huì)議。部機(jī)關(guān)各單位司局級(jí)干部、各處處長(zhǎng)、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會(huì)場(chǎng)會(huì)議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級(jí)干部、各處處長(zhǎng)參加了分會(huì)場(chǎng)會(huì)議。

樓部長(zhǎng)指出，建立和實(shí)施內(nèi)部控制，是黨的xx屆四中全會(huì)提出的明確要求，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是財(cái)政部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的有效手段，有利于推動(dòng)完成財(cái)稅體制改革任務(wù)。實(shí)施內(nèi)部控制的核心是落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。

樓部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計(jì)是實(shí)施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實(shí)施內(nèi)部控制，要重點(diǎn)把握以下6個(gè)方面：一是定崗定責(zé)。要建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系。二是流程控制。要理順和細(xì)化管理流程，將各個(gè)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)。三是細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)。要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，重點(diǎn)防控法律風(fēng)險(xiǎn)、政策制定風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)、崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)等8類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。四是控制節(jié)點(diǎn)。要對(duì)照8類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個(gè)方法進(jìn)行有效防控。五是加強(qiáng)監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機(jī)制，8類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向內(nèi)控辦報(bào)告。內(nèi)控辦作為財(cái)政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強(qiáng)化問(wèn)責(zé)。要對(duì)未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究。

樓部長(zhǎng)要求，扎實(shí)做好實(shí)施內(nèi)部控制各項(xiàng)工作。一是高度重視、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。二是采取有力措施、認(rèn)真抓好落實(shí)。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，通過(guò)界定各環(huán)節(jié)。

崗位職責(zé)。

完善工作流程制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程并切實(shí)抓好落實(shí)不能再讓管理辦法束之高閣。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用。要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹(shù)立內(nèi)控理念積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作中在單位內(nèi)部營(yíng)造起良好的內(nèi)控氛圍由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”。