最新董事會會議紀要及格式(匯總15篇)

總結能幫助我們發(fā)現(xiàn)問題并尋找改進的方法?？偨Y應該集中在我們的成長和進步上，不要過于苛求完美。這些總結范文從多個角度和維度出發(fā)，全面展示了不同場景下的總結寫作技巧。

董事會會議紀要及格式篇一

時間：

地點：

議題：1、選舉董事長，任命總經理;。

2、聽取總經理的工作和計劃;。

3、審定公司預算方案;。

4、對公司融資方案進行審議;。

主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)。

出席董事：xxx，_________有限公司副董事。

應到會董事人數(shù)：

實際到會董事人數(shù)：

其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人。

列席人：xxx,________有限公司總經理。

xxx,________有限公司監(jiān)事會主席。

xxx，________有限公司財務總監(jiān)。

記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任。

xx副董事：收到。

xxx董事：收到。

主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經理。首先請xxx先生陳述提名理由。

xxx：---------------------------------------。

主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。xxx董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請作關于公司方案的簡要說明。

d：-------------------------------。

主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。xxx董事同意我的意見。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)。

主持人：xxx亮先生收票和計票，請xxx女士協(xié)助。

(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計票)。

主持人：請xxx先生唱票。

xxx：第一項議題，贊成票，反對票，棄權票;第二項議題，贊成票，反對票，棄權0票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結果：-------------------。

主持人：請xx女士草擬董事會決議草案。

主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------。

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

(名董事舉手)。

xx(聲明)：我同時代表xx董事舉手。

主持人：反對的請舉手。

(人舉手)。

主持人：棄權的請舉手。

(人舉手)。

曹：好，票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

主持人：請問各位董事還有什么意見?

主持人：請問各位列席人員還有什么意見?

xxx：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

其他列席人員：無意見。

主持人：好，請女士將董事會決議打印成文。

主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)。

主持人：請xxx女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

董事會會議紀要及格式篇二

出席：孫、席、華、馮、宓。

列席：吳(監(jiān)事會主席)、方(財務部經理)。

缺席：無。

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會工作報告;。

2、審議x年度公司經營管理班子指標考核情況;。

3、審議公司財務x年度工作報告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;。

4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。

主持人：董事長孫記錄人：吳弘光。

裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報與打算》。

全體董事認為，x年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認真貫徹黨的xx大精神，抓住經濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗，扎實工作。

全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認識提高經濟運行質量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發(fā)展觀的內涵統(tǒng)領企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，拓展發(fā)展思路，建立“目標效益相統(tǒng)一，工作責任相協(xié)調”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經濟發(fā)展目標。

全體董事認為，x年度公司財務狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區(qū)志愿者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。

全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行，x年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進行重組，以保持公司整體設計發(fā)展水平。

全體董事認為，公司制定的-x年發(fā)展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即x年2.5億元、x年2.5億元、x年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元，即x年0.65億元、x年0.65億元、x年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即x年2億元、x年2億元、x年2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即x年10萬元、x年10萬元、x年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，x年、x年、x年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議。

一、同意董事長孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神，在應用現(xiàn)有發(fā)展經驗基礎上，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風，采用現(xiàn)在進行式，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x年工作計劃，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。

二、同意公司副總會計師、財務部經理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施，加強對發(fā)包方式、合約結算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

四、同意x年度紅利分配比例為12%;。

五、原則同意公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結與x年度工作打算》的匯報。

與會董事簽字：

x年2月8日。

董事會會議紀要及格式篇三

主持人：王。

參會人員：

記錄人：鄭。

會議議題：消防超市的消防器材采購及設定經營價格的各項事宜。

會議內容：

x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除曾外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發(fā)展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。

一、達成事項：

1、確定了前期部分消防設備的產品供應商。

2、產品的供應方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應價格。

3、經營產品的定價方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。

4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。

5、統(tǒng)購公司的股權構成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內。

6、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權。

7、本著“質量第一、價格第二”的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經營產品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3c認證，并在xx省消防總隊通過備案。

8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對于我公司經營的消防產品來說，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。

二、需進一步討論的事項：

1、公司的經營模式。

2、公司的管理。

3、與中端客戶的具體合作模式。

4、市場的拓展等。

三、建議：

1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場的挑戰(zhàn)。

2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現(xiàn)。

3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

董事會會議紀要及格式篇四

呂(后參加)。

列席人員：李、董、于。

會議記錄：董。

會議議題：討論《和諧家報》目前。

存在的問題和解決辦法。

會議內容：

吳：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

二、與會人員討論情況。

吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事。現(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

董：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

李東：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。

于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。

吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

吳：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

吳：獎可以，關鍵是怎么罰?

吳：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。

董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個a、b崗。

吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫ΑＮ也惶鲝埅剳蜋C制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。

于佳：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。

吳：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

吳：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

于佳：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。

賀：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

吳：不攤派指標還是不行。

董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。

呂：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。

三、董事長總結發(fā)言。

董事會會議紀要及格式篇五

出席：孫xx、席xx、華xx、馮xx、宓xx。

列席：吳xx(監(jiān)事會主席)、方xx(財務部經理)。

缺席：無。

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會工作報告;。

2、審議xxx年度公司經營管理班子指標考核情況;。

3、審議公司財務xxx年度工作報告和xxx年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;。

4、聽取xx冠頂建筑裝飾工程有限公司xxx年度工作總結與xxx年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。

主持人：董事長孫xx記錄人：吳弘光。

xxxxx裝飾工程有限公司二屆九次董事會于xxx年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)xxx路1301號681xx會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長孫xx作的題為《xxxxx裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經理方xx作的題為《xxxxx裝飾工程有限公司xxx年度工作報告和xxx年度工作打算及xxx年度利潤分配方案》;公司董事、xx冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮xx作的《xx冠頂建筑裝飾工程有限公司xxx年度和xxx年度工作匯報與打算》。

全體董事認為，xxx年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認真貫徹黨的十七大精神，抓住經濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗，扎實工作。

全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認識提高經濟運行質量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發(fā)展觀的內涵統(tǒng)領企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，拓展發(fā)展思路，建立“目標效益相統(tǒng)一，工作責任相協(xié)調”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經濟發(fā)展目標。

全體董事認為，xxx年度公司財務狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區(qū)志愿者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。

全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方xx;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調度分配給所屬項目部施工的'費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行，xxx年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進行重組，以保持公司整體設計發(fā)展水平。

全體董事認為，公司制定的xxx-xxx年發(fā)展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即xxx年2.5億元、xxx年2.5億元、xxx年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元，即xxx年0.65億元、xxx年0.65億元、xxx年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即xxx年2億元、xxx年2億元、xxx年2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)xx冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即xxx年10萬元、xxx年10萬元、xxx年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，xxx年、xxx年、xxx年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議。

一、同意董事長孫xx作的《xxxxx裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神，在應用現(xiàn)有發(fā)展經驗基礎上，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風，采用現(xiàn)在進行式，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和xxx年工作計劃，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。

二、同意公司副總會計師、財務部經理方xx作的《xxxxx裝飾工程有限公司xxx年度工作報告和xxx年度工作打算及xxx年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施，加強對發(fā)包方式、合約結算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

四、同意xxx年度紅利分配比例為12%;。

五、原則同意公司董事、xx冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮xx作的《xx冠頂建筑裝飾工程有限公司xxx年度工作總結與xxx年度工作打算》的匯報。

與會董事簽字：

xxx年2月8日。

董事會會議紀要及格式篇六

3參會人員：

4列席人員：xxx、xxx、xx律所律師劉xx。

5會議主持人：李xx。

6會議內容。

與會人員就上述會議內容進行來了研究討論，形成紀要如下：

李xx：各位董事，東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議現(xiàn)在開始，由于本次會議開的比較倉促，按照公司章程的規(guī)定，應該提前十天通知各位董事，但是我們的這個通知不符合這個要求，所以本次會議開始審議第一個議題，對會議提前通知豁免，出席今天會議的一共9位董事，其中一位董事以授權形式出席，楊樹財董事授權公司董事單xx出席本次會議，部分監(jiān)事和公司高管列席了本次會議，本次董事會的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定，現(xiàn)在正式開會，首先進行議案的第一項，審議關于對會議提前通知期限進行豁免的議案，請公司董事秘書，向董事會做說明。

仝xx：東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議審議關于對會議提前通知期限進行豁免的議案，各位董事根據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程的規(guī)定，公司召開第二屆董事會第八次會議因未能在公司章程規(guī)定的時間內送達全體董事，請各位董事同意對本次會議提前通知期限進行豁免，以上議案請審議。

李xx：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進行一下議案，同意豁免的請舉手。

王xx：如果要是不同意豁免的話，會有什么后果。

李xx：那就是本次會議不能召開，很明確。

王xx：你們這都是強加給我們，下次最好不要有這種議案，以前每次開會都有這種議案。

各位董事：同意黑的意見。

李xx：我們今天的會議就作出一個決定，那就是董事會的現(xiàn)場會議，必須提前十天發(fā)會議通知，并且應該把應附的所有資料發(fā)給各董事，如果完不成那個環(huán)節(jié)出了問題，那個環(huán)節(jié)向董事會說清楚，以體現(xiàn)公司對董事會的尊重，也體現(xiàn)公司對董事會的重視，也體現(xiàn)公司的董事能提前認真地審閱公司要召開董事會需審議的事項和內容。

劉xx：建議董事會應在公司年度會上，把今年日常的董事會的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你這工作很難協(xié)調，把所有人都聚到一起很難，與其這個樣還定死了，每年就這個時間，那么下回在安排時間，就要避免這個事，或者在之前就要提出來。

許xx：這不是一個難協(xié)調的問題。

劉xx：既然你這個董事會要，就應想好這個問題，怎么有效的解決這個問題。

李xx：董事們說的這個意見我也同意，去年參聯(lián)這個董事會我也挺憔悴的，那我們第一條就是提前十天了，這個要明確，以后董事會要明確。第二條，董事會的定期會議，定期召開。

單xx：董事長我覺得這個公司章程有明確規(guī)定………。

李xx：章程的明確規(guī)定要你提前十天發(fā)通知，那么我們提前十天沒發(fā)通知，董事們提出意見了，這個意見是正確的，公司應該加強管理，非常正確。那么第二條關于各位董事提出的這個意見，那么就是董事會應該召開定期會議，我也同意。那就是一個區(qū)間，對于我們基金管理公司來說，每個季度完了之后的十五號，第二個月十五號，要簽署季報，每次我們都是通過通訊的方式來表達，我覺得借這個機會，我們是不是…..各位董事你們什么意見，我們定每個季度結束后的七號到十四號之間，召開公司的定期董事會，一年四次，其他臨時董事會不算。許總你什么意見。

許xx：我同意。

李xx：邱總。

邱xx：我們省里開2會大約在8號左右。這個事情不是什么大事，咱們定個原則，大約在上旬或是中旬，每個月定一次，我們把工作的安排好。

李xx：就是季度的過后的第二個月的七號到十四號之間，黑老您同意不同意。

王xx：這個不是用董事會來決定的，你們班子在開會之前好好商量商量。就按照章程的規(guī)定，該提前多少天。

李xx：那個是一個會議通知，這個是定董事會固定日期了，就是這段時間，這個事情你們都有個底，我們要開會了，開始提前安排你們的工作，也不耽誤東方基金這個董事會的安排。

王xx：反正就是你不提前個十天，起碼也要提前個三五天。

李xx：安總，你什么意思。

安xx：我同意。

李xx：劉老師，你什么意見，就是季度之后的……..

劉xx：我也可以，就是我要事先知道這個事情，我就可以安排了。

李xx：宋老師，你什么意見。那我們就進入第二條，原則定這個么個意見，我們董事會變成一個定期的會議，這樣的話呢就是一月份呢這個，這個季度完了之后就是一月份，一月份這個呢就是和年會連在一起開，行不行，那就一月份這個和年會一起開，一年開3次。

單xx：我們章程都有詳細的規(guī)定。

李xx：沒有。章程規(guī)定就一條，董事會定期會議每年至少召開兩次，那好我們開始進入會議的下一個議題，審議關于付勇副總經理辭去并要求解除勞動合同的議案，這個東西把我是很沉重，這個議案呢怎么一個審議法，公司的獨立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，覺得付勇對公司的貢獻是不可磨滅的，對公司的貢獻也是巨大的，如果付勇離開公司，對公司的損失也是巨大的，所以鑒于付勇這個情況呢，我們在11月10號發(fā)了董事會的一個臨時會議通知，公司的九位董事一致意見，不同意付勇離開公司。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進行多次溝通。特別是我們的獨立董事，在百忙之中也和付勇同志進行了很深的交心。目的很簡單，就覺得付勇通知對東方基金很重要，對東方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，東方基金管理的總規(guī)模，按凈值算102億，其中東方精選占了83億多，占得比例還是非常之大的，如果東方精選出現(xiàn)了問題，那就證明東方基金出現(xiàn)了問題，這個議案我現(xiàn)在看其他董事你們什么一個想法，你們說完了我在說這個議案。請各位董事發(fā)表你們的意見。股東董事你們三位，你們先發(fā)發(fā)言，許總邱總安總，你們三位，我點名了你們三位先說，說說這個事情，然后我們在說這個議案。

安xx：許總先來，你最近。

許xx：按這個來排，我先簡單的說兩句，付勇提出辭職以后呢，我曾經單獨找付勇來聊過，也問明白到底什么原因在東方基金一心要走，咱們要先了解一些基本的情況，當時也跟公司的領導來進行溝通，溝通之前也要了解情況，了解情況的結果呢，公司現(xiàn)在的運行方式、運作模式、發(fā)展的方向、規(guī)劃以及一下經營方式方法跟他本人的要求相差太遠，所以說當時問他有什么情況才能留在這里，當時的情況他這么說如果這樣做下去沒有留下的必要，所以根據(jù)付勇的這個問題呢，李總不介紹我們也都知道，東方精選基金呢這幾年在行業(yè)排名一致都保持在前三名，而且業(yè)績增長率總體也達到300%，增長性也比較強，現(xiàn)在又很多股民購買基金，不是光看你的企業(yè)了，有時候也看基金的經理，你這個基金經理作的好排在五星了我購買你的力度就大一些，東方精選基金如果說付勇離職的消息一旦在媒體上報紙上公布出去，我認為必然會對公司基金規(guī)模產生重大的影響，網(wǎng)上的信息現(xiàn)在也比較發(fā)達，互聯(lián)網(wǎng)上把這個信息一說一鬧，我估計有可能對我們東方基金是一種毀滅性的打擊，所以說這個后果到現(xiàn)在為止不太好預料，確實是不太好判斷，到底他這個走媒體一炒，報紙上一登，對基金能產生多大的影響，是三分之一或者是一半或者有少量來贖回，因為我們現(xiàn)在總體基金公司占有的利潤率是90%了，如果這只基金不存在，或許我們賴以生存的基礎就有問題了，所以我感覺我對付勇這個事情表不了態(tài)，你現(xiàn)在讓我劃對勾來同意他走，我感覺我還做不到，但是我們做人做事呢不管對公司也好對個人也都要放心，我認為我們是不是在聯(lián)合起來在議一下，我們來找付勇在談一下，在什么情況下，來把這個事情做好，應為現(xiàn)在急于表這個態(tài)，我認為對公司對個人都不好，基金公司如果不好了，對我們所有的人包括我們的董事我們的高級領導者我們的經營者對我們公司的資產都沒有好處，損失了名譽損失了資產，不管是民營也好還是民企也好，他畢竟都是資金來源這一塊，損失以后對誰都不好交代，我感覺到我這個非常的表不了態(tài)，讓我簽他這個離職我還是表不了態(tài)。

安xx：就像剛才許總講的，我和許總想的基本上都是一致的，付勇這個事情搞得心里也是很復雜的，現(xiàn)在付總這個事呀，外界全知道，這個沸沸揚揚眾說紛紜，每次我見到券商的朋友，見到基金的朋友，人家都問我，這是怎么搞得呀，付勇這么好的人，你們都留不住，你們還玩啥玩呀，人家原話就是這樣，付勇在東方基金，因為我是來的東方基金，一來的話就認識付勇了，到現(xiàn)在的話也將近3年了，我對付勇的印象也是，業(yè)績沒的說了，這個大家都看得到得，為人的話也是不聲不響、不爭不搶、比較低調，也很客氣，雖說，外界這個圈里很小的，這個圈是很小的，外界大家這么一說，是吧，你說華夏的什么王家偉，華安的王國衛(wèi)、尚志民，這個圈里大家這個一說都知道，人家對付勇評價很高的，人家說好你們不要我們要，是吧，很多證券公司都想挖過去，所以說是吧，你說來東方基金已經7年了，付勇應該是元老了，一直在這邊堅持下來，你給人家的錢也不多呀，跟這個大牌的基金經理比是吧，給的錢真是不多，每年董事會我們都討論薪酬嗎，人家也沒有怎么著，也都堅持下來了，那為什么要走呢，而且走的這么堅決，應為這個事情的話呢，外界影響非常不好，對我們東方基金的形象影響是非常不好的，當然具體的情況呢，我們也不太清楚，我本來最后想請李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下，具體為什么走，作為我們內部的這個董事們，我們也不太清楚是什么原因，有的董事可能談過，有的董事沒有談過，為什么他這么堅決呢，如果是機會多，人家7年之內有的是機會，早就走了，為什么要等到現(xiàn)在才走，我覺得這個事情我同意許總的看法，如果付勇走，對整個東方基金影響是非常大的，等于是現(xiàn)在發(fā)行基金差距很大，華夏劉文棟做這個基金經理和投資總監(jiān)，華夏一天200億，如果你沒有什么明星的基金經理的話，兩個星期三個星期你也就發(fā)幾個億這樣的，你這個付勇還有點號召力，你要是再發(fā)新基金付勇當基金經理，還能在賣出一些去，如果沒有了的話來個新人，或者是業(yè)內沒有什么知名度的話，基金一發(fā)就更困難了，你東方基金本身就沒有別的，所以這個事情我覺得，我根許總的意見是一樣的，到時候看如果李總方便的話，也把這個原因也跟我們詳細的介紹一下，為什么要走，對付勇的這個事情，我就說這么多。

邱xx：那我說一下，我對付勇也不是很了解，應為我們根據(jù)我們搞金融的他們比較熟悉，說這個人不錯，今天在這里我拿過這個東西一下看，這個里面總是帶著一下情緒，付勇看他這里面呢，一個是這個人從他這個辭職信里面看，你可以感覺到他這個心里頭有著抑郁、有著痛苦，他也不知道他是為什么，因為他前面說了機遇，非常感謝我們公司，第二認為我走我對不起你們，第三個呢我現(xiàn)在不走不行，作為我們講呢，我們搞企業(yè)的我們還在挖人才，我們在千方百計的在吸引人才，我們更深層次的問題啊我們還要看一下，我們搞企業(yè)的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住，那么我們考慮兩點，他走了以后誰能頂替這個位置，誰能把這個業(yè)績繼續(xù)下去，我們是不是有了一個比較合適的人選，第二就是為什么要走，我們是不是在管理上在別的方面存在問題，這個付勇在來個張勇過幾年是不是也要走，應為90%的利潤都在這，當然應為來了新人樂意換個地方，但是再換東方基金在目前整個市場中，我們能否經受的住，就是說我們現(xiàn)在在跟人家談，人家還在乎不在乎，傾巢出動，究竟我們自己呀，包括董事會董事長還有領導班子，要考慮我們在經營企業(yè)的通知還要經營人才，我們在經營人才的同時，我們還要考慮我們存到那方面問題，不是一個人的問題，這是一個大環(huán)境的問題，按照我們原先的計劃，我們要發(fā)多少億多少億，但是你再發(fā)多少億，真是跟明星似的，真是沒有明星在這里做這些事情，你出不去呀，所以說你看在近段時間以來，本人發(fā)現(xiàn)公司的發(fā)展路徑與工作環(huán)境和本人的職業(yè)生涯規(guī)劃越來越不相契合。沒有說別的就說，就說這個環(huán)境和發(fā)展途徑，發(fā)展途徑有什么不契合呀，公司都是向大方向發(fā)展吧，再就是環(huán)境，你們怎么給人家氣受了，是吧，怎么個情況呀，咱們討論人家付勇，人家決心已下，人家就不留了，第二人家給單總寫了一個從11月12日起人家解除合同了，當然這個是不是這樣我不清楚，但是我不承擔任何責任，但是我們也是對人才的一種珍惜，說以說你東方基金是一個公眾的東西，人家付勇也是一個公眾的人物，他的去留對我們影響很大，關鍵是我們這種環(huán)境，你可能是一個付勇走了，再來10個人比他的業(yè)績好，可能在來15個人也不如他，所以說我們現(xiàn)在要談論的是，究竟這件事發(fā)生的是他嫌錢少，還是我們發(fā)展途徑，我們都是想大環(huán)境發(fā)展的，想法應該是一致的，究竟是為什么，這個就像許總說的要真是到那天大量贖回，我不知道總裁班子在這個方面有沒有做準備，要是有這一天，這個東方基金不算大，我們的股東很整齊，就整整齊齊的那么幾家，東北證券是大股東，你省長在這董事長是吧，你這幾家是國企也還是民企也還就整整齊齊的這么幾家，你說要增發(fā)咱就增發(fā)，你說要干什么咱們就干什么，你說還是看不起我們民企的，還是怎么著，怎么回事!我想更深層次的了解一下，這樣才便于我們機制，這種機制形成應對下一步，今天你付勇走了，以后還會不會出現(xiàn)這種情況，我就先說這么多。

李xx：你們三位獨立董事。

王xx：你們大股東。

李xx：單xx，樹財授權你，你說說吧。

劉xx：這個問題他今天跟我提到過。

李xx：這個事情出來以后，我找過單xx和督察長，我覺得有問題，這個人不是公司的員工，怎么能做投委會的副委員，任命這個人不應該以公司的文件發(fā)文，你總辦會研究的人員，應該總辦會發(fā)文，公司研究決定我李xx是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我覺得這是不妥的，第三一條我鑒于戴春平以前是某一個基金管理公司的基金經理，按照現(xiàn)行的法律法規(guī)，他必須辭職3個月后公司才能研究進行聘任，違規(guī)問題這個文件需要收回，但是單xx同志表示他是公司的總經理，這個文件不能收回，后來中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局就有關這個文件的問題找過公司有關當事人交流情況，怎么交流的我不知道。

單xx：董事長我打斷一下，不是就文件交流，是就這件事交流。

李xx：就這件事情也行，這件事情出來之后，付勇正式向我提出我不干了，第一次真正口頭提出來，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就從現(xiàn)在開始做付勇的工作，我也建議單xx同志跟付勇同志好好交流消除這個隔閡，為了東方基金的事業(yè)你剛來，我也跟單xx同志交流的很明確，你剛來付勇就提出辭職，對你來說也不好，我確實做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要離開的決心，那就是9月28日，不知道什么緣故公司oa系統(tǒng)的所有資料全部沒了，因為公司的資料包括公司的制度，公司法的文件對外公開的信息，監(jiān)管部門的法律法規(guī)，整個公司是通過oa系統(tǒng)來運轉的，全部沒有了，這個事情我也找單xx談過，不止一次。

劉xx：這沒有備份嗎?

單xx：有。

李xx：不是備份，我那個公司的制度是要讓公司的員工看到，我李xx查個資料要去公司的電腦房查資料，那我這叫什么公司呀!

單xx：各位董事我解釋一下，公司資料是做了分別存檔的。

劉xx：今天付勇也提到這個問題了，剛才李總提到的這兩個問題，都提到了。

劉xx：這是檔案呀，等于把檔案館燒了。

李xx：所以付勇就堅決提出來要走了，這個時候還沒有提出來要走了，我根單xx說了一定要做付勇的工作，我也跟東北證券的大股東說了，但是他們跟付勇通知的這個交流一直不好，導致付勇正式寫出辭職，覺得公司沒有誠意，然后公司oa系統(tǒng)部分恢復，是我在找了單xx同志xxx同志多次的情況下，于11月9日恢復，部分恢復不是全部恢復，還有一件事讓付勇覺得他呆在這里更有問題了，就是在6月7日公司董事會對仝xx一個安排的`決議，臨時會議，對仝xx體檢解約，董事會要求，董事會定了兩件大事嗎，一個事情單xx同志向董事會做述職，一個就是仝xx這個問題盡快解決，所以左后就商量了一下，仝xx這個問題解決的話呢，在她資格的問題上需要提供一個函，第一北京市金融局，這個函那天單xx同志不在，是我安排組織的這個函件，這個文件我也帶來了，是我改的我簽發(fā)的，這個文是向中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部說明仝xx同志具備3年以上金融領域從業(yè)資格的請示，這個文件發(fā)完了之后，北京市金融監(jiān)管局確實是給中國證監(jiān)會基金部發(fā)了一個回函，但是經辦這個請示的兩位當事人，這是10月20日，我當時正在東北證券參加東北證券的董事會，公司研究單xx主持的研究其中也給付勇同志打了一個電話，說有個人嚴重違背公司的規(guī)章制度，我們要處理，付勇同志說你說違背公司制度你就處理吧，但是這個勞動制度是什么呢，就是我簽發(fā)的這個文件，我根單xx同志那天打了一個電話，這個問題我是經手人，要處理應該處理我，不應該處理當事人，這個問題還涉及到了一個深層次的法律問題，這個董事長簽完的文件要由我總經理簽完字后才能簽發(fā)，我這個問題也讓公司的督察長查閱了公司的文件，沒有表述，我也咨詢了律師，律師說我是公司的法人代表，我應該承擔最終的法律責任，這個文如果簽的有問題，我去承擔責任，把我的兩個當事人要處理，就是上周吧一個同事找我來，說公司還有沒有道理，公司給我發(fā)一個函說我嚴重違背了公司的規(guī)章制度，違背了那一條規(guī)章制度，不做說明，要求解除勞動合同，他覺得他受委屈，他要找有關部門來說清楚，我想公司董事們說我董事長簽發(fā)這個文件還有沒有效應，文件究竟怎么簽署，鑒于這個我建議把公司董事會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會的議事規(guī)則和公司管理層的議事規(guī)則細化，有就從今天開始，沒有就去細化。下次董事會征求各位董事股東監(jiān)事的意見，爭取五月份出臺，這件事情出來了之后，付勇同志堅決要離開，決議要離開。

單xx：付勇同志跟這件事情有什么關系。

李xx：單xx同志我是公司董事長，如果你們有事情要說等我說完了之后你們在說，尊重人一點沒有壞處，這件事情出來了之后，付勇同志堅決要離開，決議要離開。為什么呢，董事長簽一個文件當事人都被處理了，我付勇分管投資在投資運作的過程中，不可能一點事情也沒有，因為我們去年發(fā)生了兩起很嚴重的分管風險控制的事情，很可能我就沒有辦法活了，所以導致了付勇堅決要留開，然后11月10日，公司開了一個臨時的董事會來說付勇的事情，董事們一致意見不同意付勇離職，11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動合同的函，這個函也交給了單總同志也交給我了，把付勇和督察長叫到了我的辦公室說了很多的話。上一周或是大上周中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局找我談話，就一條關于付勇同志的問題，因為他們也找了付勇同志，證監(jiān)會說了三點意見，一是基金管理公司的人員流動，如果是正常的人員流動，他們認為是正常的，二是東方基金董事會作出了一個不同意付勇辭職的公司職務的決定，他們非常了解付勇同志只有東方精選這只基金還在盡心盡力的去運轉，但是并不來公司上班，證監(jiān)會是了解的，公司是了解的，我也是了解的，第三希望東方基金、東方基金的董事會，對付勇的這個狀況不能拖下去，需要解決，作出安排，這就是導致了我們今天這個會的產生。關于付勇辭職這個事情我也有很多拿不準的，也和公司董事律師咨詢。所以那次董事會我開了個臨時董事會。后來付勇同志出具了要求解除勞動合同的這個函，并讓董事會秘書聯(lián)系律師也出具了一個函，認為這個問題需要處理，證監(jiān)乎跟我談完之后，說了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒有一個員工和公司走入法庭的，希望東方基金也別這樣。作為公司的一個員工在公司呆了這么久沒有功勞也有苦勞，所以前前后后我找了付勇多少次，已經數(shù)不清了，最后一次找他時在上周五，包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇，我要簡單的說就說這么多，我要是又說得不對的地方，大家可以更正，包括董事尤其是股東董事。我覺得我們公司現(xiàn)在治理有點問題，我也跟單xx同志談過，也跟xxx同志談過，我們公司的財務負責人，一個人接任公司的綜合部財務部人力資源部三個部門，一個人人財物，我覺得這樣的安排對公司是不妥當?shù)模鶕?jù)公司現(xiàn)在的治理要求，大方向的管理是需要人財物分離的，好我說完了。

單xx：我說了，我們董事長說的很多，說心里話每一條都記下來了，這么說吧原則問題，我的行為我不做任何辯解，我的任何行為都是依據(jù)公司章程所行使的職權，從來沒有，只在一個問題上我是有瑕疵的，就是關于戴春平同志下的那個文件是有瑕疵的，在其他問題上我覺得我沒有瑕疵，這個可以去進行調查，我在解釋沒用，把這個會托的時間太長，一條條去說我也沒有必要去辯解，各位董事或股東可以拍調查組查查此事，誰對誰錯光用嘴說是沒有用的，實施是有依據(jù)的，第三公司董事對有關治理問題還是管理問題應當分清楚，什么事治理問題什么事管理問題，這么討論下去我覺得沒有意義。

李xx：各位董事你們還有什么，xxx，xxx監(jiān)事有什么意見，各位董事你們還有什么說的，我覺得我發(fā)表一條意見，就是付勇同志這個辭職，我們暫時不表決，把各位董事說的這個意見我希望大小股東能認認真真的做出一個商量，兩條第一條，同意付勇走公司做出怎么樣的安排，包括制度的安排，風險預計的安排，人員接替的安排，一旦出現(xiàn)了巨額贖回或者媒體負面報道多的時候該怎么去化解，這個請班子做一個安排，第二如果把付勇留下怎么辦，董事會對付勇有什么要求，股東對付勇有什么要求，管理層對付勇有什么要求，付勇對董事會管理曾有什么要求，找一個結合點，如果在這個結合點各位股東和付勇交流的過程中，如果付勇執(zhí)意要離開，那我們就第一方案，實施第一方案，如果股東和付勇的交流中，付勇可以留下，我們就實施第二方案，是否可行，征求意見，許總。

許xx：我看可以，剛才邱總....

李xx：邱總。

邱xx：我提個建議，這件事情挺矛盾的已經擺在桌面上了，董事長和總經理很明顯有突出的矛盾，但是方向都是一致的，單xx覺得他在執(zhí)行公司的章程，xx覺得自己身為董事長的職權有異議，這樣單xx不是有些個事情是你公司法所能做的，公司章程是內部的，我們董事完全有權利調整公司章程，那不好我們完全有權利提出我們對公司的要求，公司法是大發(fā)，我不違反章程，我完全有權利，這件事呢我想，我提個建議，鑒于付勇的去留問題，應有大股東的代表楊總親自找付勇談一次話。

董事：談過了嗎?

單xx：談過了。

李xx：談過了。

王xx：這個我們都不知道呀，你要給我們披露以下呀!

邱xx：這個你深層次的談一次話。

單xx：這個已經跟我們董事長匯報過了。

李xx：跟楊總說過了。

邱xx：這個是第二次嗎，即使走了，像黑老所講我們已經仁至義盡了，真正做到，而在談的過程中，包括我們在做第二次工作中，如果留下來有一些董事需要策略性的辦，他現(xiàn)在負責東方精選負責投資部呢，你叫人家一個單項的權利，我們這邊保證權利支持，不要讓他局部的事情太多，我們現(xiàn)在選的是專家，這就是明星，你這個片子沒有個明星他不賣座，我們從戰(zhàn)略上講從戰(zhàn)術上講，你說他作為專家可能有些脾氣，或者作為總經理，你年輕你也有脾氣，但現(xiàn)在都不是談脾氣的時候，都在談這個公司應該怎么做下去，他走了單xx你也不好做，年輕來了氣都盛，出去記者們一掃射，資深項目經理出走，暴露東方基金管理層深層次矛盾，你別干了。

許xx：各種原因都會出現(xiàn)的，你都不知道。

邱xx：你說xx你多少年了，你有責任。單xx你新來的你也有責任。

許xx：單xx你也會變成一個焦點。

邱xx：所以做我們這個行當講，真的。

單xx：邱總，東方基金在網(wǎng)上這種評論，不是今年一年有了。

邱xx：每年都有你也要講，你只能是在升級呀，是吧，你過去在評論在評論他基金還是會有人買，你現(xiàn)在架不住升級呀，我想請楊總大股東，大股東要對這件事情負責的，要對基民負責，要對小股東負責，，同時你們大股東董事長是你們派的總經理是你們派的，更深層次的問題你們知道，作為我們講，我們是跟著你們賺錢的，我們雖然股東少但是我們也有否決票的，最后我們要形式我們股東權益，我們也不是不能行駛，應為大家都不是說著玩，這個公司能做好，信任大股東，我們也都很信任，如果我們聯(lián)起手來我們肯定能夠做下去，肯定要不這件事情做好，經理班子或者董事長要研究人家就走，你怎么辦咱們挽留人家了，但留不住人家，預案在那誰來接替，我們對外面是什么樣一個宣傳口徑，我們不希望走，走要給一個時間，很漂亮的一個過渡，你們三請諸葛，你們三留諸葛也行呀，你說留咱們留不住了，所以在這個問題上一定要有真的姿態(tài)、真的動作，如果同意的話代表我們董事股東，真正的談一次，這個深層次的問題，基金公司不是我們一般性生產企業(yè)，你是高端企業(yè)，你在這個層次上暴露意義常識性的管理問題，這樣對我們基金公司的信任度一下子就下來了，所以我不僅關系到我們投點錢的問題，還關系到你們大股東的聲譽問題，你們這是什么樣的管理隊伍，你們拍了什么樣的董事長總經理，來做這件事情，你們做好了嗎，這個牽扯到東北證券的聲譽問題，牽扯到你們你們沒有能力，那么一個小基金公司都沒有能力管好，同時還牽扯到一個深層次的問題，所以就這個事情來說談一次話做一個預案的準備，我還是否決，我在給你時間真誠的和人家談一次，你們通知他通知楊總，我們在真誠的挽留人家，你單xx一樣沒有心思要把事情弄亂，把人攆跑了把事弄砸了，小伙來了正惦記干點漂亮的活呢，你的信息肯定是一樣的也惦記這做好，xx這老同志也想著做好，但是你們在管理上確實存在著問題。公司可以不是你們兩個人的事情，后面跟著一幫企業(yè)，還有東北證券一個背景，做不好了全丟人，我想單xx也不想吧事情給作壞了吧，年輕輕想著干大活，勾畫著明年的計劃和規(guī)劃，有些東西是可以做下去的，有些東西要深層次去想，不要看表面，什么叫深層次的有些專家真有脾氣的，請人家來人家就是有脾氣的，你不順著怎么辦，都是原則問題。我們就把這件事情否決一下，你們在做溝通，如果做不通你們就拿出方案，外面的人問怎么怎么找，咱們好有個說頭，大家都好弄，要不那些小記者就好這些事情，你們什么公司呀快退了得了，最少我們是不明智的，最后我們要想怎么把公司搞上去，把思想統(tǒng)一起來，把東方基金做大了，你單xx年紀輕輕的三年五年做到三百億五百億，我們也都跟著沾光，這件事情一定要看做是一件好事，我感覺這件事情不見得對東方基金是件壞事，也可能一棍子悶死。一定要這些議事規(guī)則搞好，有些事情是單xx的權利，有些事情也是xx在管理，真正的把心思放在股東身上，放在信任你們的大股東小股東股民的身上，到時候新的責任感就來了，不能應為你們個人的原因，特別是單xx，上次開會的時候我還跟你說過，年輕沖勁夠，老想著大刀闊斧的感謝什么，要多跟老同志溝通，你看剛才一個財務部門經理兼著人力采購，怕他精力不夠。

單xx：邱總，那是臨時的。

邱xx：說這些事情呀，我想著包括董事會議事規(guī)則都有范圍的，而且我們不能完全按照公司法來做，大的基金公司人家的議事規(guī)則網(wǎng)上都有，咱們可以抄過來看看，看看人家都怎么管理的，通過這個事情呢規(guī)范一下，這件事情呢也沒有那么可怕，也不能說不可怕，犯錯了不怕，要知道怎么改，到最后人家要走你們要想英雄一樣歡送人家，從良心上講就要這樣做，這才是你們真正的心態(tài)。就是英雄一樣的走，如果你不走東方精選基金還歸你管，我就說這么幾句。

李xx：其他董事們。

安xx：這樣我補充一下，剛才邱總講的我都同意，也說出我們的心理話了，整個公司從經營上來說要有規(guī)則，董事會議事規(guī)則股東大會議事規(guī)則經營班子議事股則，我們上市公司都有的，很細的我覺得這個應該明確，明確這些東西都要上董事會的，董事會通過以后就執(zhí)行了，這個活干不干的好，一個是信任一個信譽，為什么留戀付勇，應為他在這里干了7年了，實際證明是不錯的，大家對他信任，信任之后就是留戀，人的付出和回報是對等的，所以單xx你要理解。

單xx：我們不是要不付勇推出去，

安xx：誰都沒有，到現(xiàn)在我們誰都沒說。

邱xx：王興xx的事不差這幾天，看心態(tài)，這個人要是連這么點時間都等不急，干脆不要用他。

安xx：王興xx的資歷真是一般。

邱xx：我們對他不是很了解，怎么著也應該讓我們看看，讓王興xx述職，給我們董事一點權力。

單xx：市場很簡單，我們董事會沒有個說法。

邱xx：9月份以前誰干市場?

單xx：沒人干。

邱xx：那不是也過來了嗎。

安xx：王興xx的事再等一等。

單xx：咱們董事會的內容不可能其他人不知道，換了是我，我也不干。

邱xx：你肯定前期他跟人家說了：“你來吧，來了肯定是副總?！?/p>

王xx：咱們相信單總一次，支持他一次，說來說去還是年輕，溝通不夠。

邱xx：這件事我是帶著情緒的，但是大股東都不愿意干。

王xx：你對待小股東也要尊重。

許xx：目前公司的問題肯定是大股東。

王xx：再給他個機會吧，到時候我們就不客氣了。

xxx：現(xiàn)在人才是不可多的，如果他真的有能力，我們不妨試試他。

董事會會議紀要及格式篇七

時間：

地點：

議題：1、選舉董事長，任命總經理;。

2、聽取總經理的。

工作總結。

和計劃;。

3、審定公司預算方案;。

4、對公司融資方案進行審議;。

主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)。

出席董事：xxx，_________有限公司副董事。

應到會董事人數(shù)：

實際到會董事人數(shù)：

其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人。

列席人：xxx,________有限公司總經理。

xxx,________有限公司監(jiān)事會主席。

xxx，________有限公司財務總監(jiān)。

記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任。

xx副董事：收到。

主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經理。首先請xxx先生陳述提名理由。

xxx：---------------------------------------。

主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。xxx董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請作關于公司方案的簡要說明。

d：-------------------------------。

主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。xxx董事同意我的意見。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)。

主持人：xxx亮先生收票和計票，請xxx女士協(xié)助。

(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計票)。

主持人：請xxx先生唱票。

xxx：第一項議題，贊成票，反對票，棄權票;第二項議題，贊成票，反對票，棄權0票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結果：-------------------。

主持人：請xx女士草擬董事會決議草案。

主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------。

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

(名董事舉手)。

xx(聲明)：我同時代表xx董事舉手。

主持人：反對的請舉手。

(人舉手)。

主持人：棄權的請舉手。

(人舉手)。

曹：好，票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

主持人：請問各位董事還有什么意見?

主持人：請問各位列席人員還有什么意見?

xxx：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

其他列席人員：無意見。

主持人：好，請女士將董事會決議打印成文。

主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)。

主持人：請xxx女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

董事會會議紀要及格式篇八

xx年—01號文件。

時間：

地點:。

應到董事：

出席董事：

缺席董事：

列席：

主持：記錄：

會議議程(議題)：

(內容)。

最終董事會形成以下五項決議：

(內容)。

以上事項表決結果：同意x人，占董事總數(shù)x%,不同意x人，占董事總數(shù)x%，棄權x人，占董事總數(shù)x%。

董事會會議紀要及格式篇九

xxx4年5月12日召開董事擴大會，張xx副董事長主持會議。

參會人員有xxxx。會議就有關問題進行了討論，分析?，F(xiàn)將內容紀要如下：

一、隨著貨物的減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。

二、會議認為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組、工作。

方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司。

協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調員工參與。

三、關于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。

四、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù)，無法操作。

五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務登記證和財務賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉讓、退股、注銷。

董事會會議紀要及格式篇十

上海建橋學院第三屆董事會第三次會議于xx年9月11日下午在學校一號樓三樓會議室召開，會期半天。

學校董事會成員周星增、黃清云、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會議，董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。

一、會議聽取并審議通過校長行政工作報告會上，黃清云校長代表學校領導班子作行政工作報告。

上學期，學校工作取得了較好成績，獲得了“上海市文明單位”、“上海市輔導員培訓基地”和“技師學院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設得到加強;和諧校園構建工作向縱深拓展;學生思想政治教育更富有成效;教學質量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設繼續(xù)推進。此外，圍繞學校中心任務，服務服從于教學，其他各項工作也都取得了新的進步。新學期，學校工作將繼續(xù)突出內涵建設，深入實施教學質量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動，加快和諧校園構建進程，力圖在學科建設、隊伍建設和人才培養(yǎng)質量上，取得新的突破、新的成績。董事們普遍認為，在黃清云校長的帶領下，學校各項工作抓得緊，抓得實，是富有成效的。會議一致通過學校行政工作報告，并原則同意本學期學校的各項工作安排。

二、會議聽取并審議通過上學年度財務決算報告和本學年度財務預算報告。

20xx-20xx學年度，學院學費總收入為8612萬元，實際經費支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財務決算數(shù)比預算數(shù)略有節(jié)省。會議認為，學校行政班子在資金的安排和使用上，是經濟節(jié)約，同時也是講求效率的。鑒于新學年在校生規(guī)模有所擴大，教職工人數(shù)相應增加及工資調整等因素，為更好地穩(wěn)定隊伍，改善辦學條件，增強學校競爭力，會議同意增加本學年度的經費預算，適當調高經費支出占學費收入的比例。會議要求學院行政班子進一步用好用活預算資金，厲行節(jié)約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內涵建設，推動學院深入持久發(fā)展。

三、會議重點研討了下一階段學院學科建設及隊伍建設等問題。

與會人員結合各自工作實際，圍繞學科建設及人才隊伍建設等問題進行了熱烈研討，提出了許多建設性的意見和建議，形成了以下幾點共識：

一要大力加強學科建設和特色培育。學院發(fā)展到了本科階段，內涵建設應轉到以學科建設為切入點，確立學科建設在學校工作中的龍頭地位，確保學校持續(xù)快速發(fā)展?；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標的定位，學校應大力發(fā)應用型學科。在學校學科建設的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰是主干學科，誰是支撐學科等，而是鼓勵各個學科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過競爭形成主干學科，努力形成“人無我有，人有我強”的學科特色。系主任應把抓學科建設和隊伍建設作為主要職責。在特色培育方面，還要堅持嚴謹?shù)男ｏL、嚴格的管理，注重校園文化的建設。

二要采取切實措施，推進兩級管理。隨著學院規(guī)模的擴大，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當務之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項基礎管理制度;另一方面要加快學校各行政部門的職能轉變，進一步下放管理權限，強化宏觀指導。

三要加快推進科學研究工作?？茖W研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務。為此，需要在以下三方面有所突破：

(1)在科研隊伍建設上，要加快中青年教師的引進和培養(yǎng)工作;。

(2)在科研制度建設上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結合起來;。

(3)在科研經費的投向上，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。

四要更加重視隊伍建設，做好新老交替工作。隊伍建設是高校永恒的主題。在學院發(fā)展的關鍵期和轉型期，必須繼續(xù)大力推進隊伍建設，優(yōu)化人力資源的配置。出于學院長遠發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施，加快教師(含輔導員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設和接班人培養(yǎng)工作，以順利實現(xiàn)新老交替，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢，進一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關系，堅持獎優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設置上，要堅持因崗設人，做到競爭上崗，避免因人設崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實現(xiàn)“人員能進能出，職務能上能下，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢，促進學院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

四、會議還討論了新一輪工資調整方案，并就老同志二次離退問題形成決議。

鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應學院形勢發(fā)展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調指出，工資調整要堅持三個原則，即：

(1)按勞取酬、優(yōu)質優(yōu)價原則;。

(2)突出重點、兼顧一般原則;。

(3)增量調整、優(yōu)化結構原則。

會議還專門研究了部分老年學科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們，為學校建設與發(fā)展所作出的成績與貢獻給予了高度評價?，F(xiàn)階段，出于學科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定：

(1)凡年已屆滿70周歲的學科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負責人，原則上將不再續(xù)聘擔任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當再延聘一段時間，但最長不超過3年。

(2)對于部分在學校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對學院建設和發(fā)展作出過較大貢獻的二次離退人員，在其年滿70周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外)，學校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學院提出，報董事會核準。

五、周星增董事長在會議最后發(fā)表了重要講話。

他對學校上一學年各項工作所取得的成績給予了高度評價，對學校行政班子和全體教職工所作出的努力表示衷心感謝。同時，他就如何進一步做好學校今后的工作，提出如下希望和要求：

一要切實加強校系兩級領導班子建設。鑒于本屆學校領導班子成員的任期將相繼屆滿，同時部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退居二線，學院應抓緊做好相關事項的交接過渡工作，開始分塊分線物色校系兩級領導的接班人，配齊配強各級班子成員。在人事安排上，建議學院將黨委換屆改選工作和行政班子的建設結合起來考慮。

二要花大力氣搞好隊伍年輕化工作。在學校初創(chuàng)階段，老同志、老專家們在教、學、管各個崗位上，都發(fā)揮了重要作用，對學校建設和發(fā)展功不可沒。新老交替是歷史的規(guī)律。學校發(fā)展到一定程度，隊伍建設不能不考慮年輕化問題。學校發(fā)展只有形成后繼有人、人才輩出的局面，才會大有希望。為此，應更好地發(fā)揮老同志的傳、幫、帶作用，對年輕同志抱以愛護之心，加強培養(yǎng)力度;要揚長避短，不求全責備，允許并寬容失誤，為年輕人提供更多的機會、更好的平臺、更大的空間。希望在今后的董事會和系主任會議上，能看到更多的年輕面孔。與此同時，對于為學校發(fā)展作出貢獻、因年齡和健康原因不再續(xù)聘、二次離退的老同志，也要制訂相關政策，作出人性化安排，給予適當津貼補助，以體現(xiàn)對老同志、老專家所做貢獻的感念和回報。

三要加快推進兩級管理步伐。關鍵是要在加強系一級管理力量的基礎上，下放權限，分層管理，實現(xiàn)權責利的對等和統(tǒng)一。系一級的責任在于抓好學科建設、隊伍建設，搞好教學安排。校一級的管理職能應重點轉向制定規(guī)劃、綜合協(xié)調和宏觀指導上來。在條件較好的系部，可以先行試點，成立二級學院，以更好地實現(xiàn)資源共享，推進學科建設;在取得經驗的基礎上，再逐步推開。

四要突出抓好教風和師德建設。教師是人類靈魂的工程師，也是學校辦學的主體、發(fā)展的關鍵。德高為師，身正為范。在當前教育系統(tǒng)大興師德教風建設之際，我們應該在全體教職工中，大力提倡“愛生敬業(yè)、以生為本”觀念，深入開展“教書育人、管理育人、服務育人”活動。在鼓勵學生做義工的同時，也應鼓勵教師做義工。教師在道德風尚方面，應為人師表，起帶頭和表率作用，要有奉獻精神。此外，周星增董事長還就如何推進國際合作辦學、完善分配制度改革、加強學生實踐動手能力的培養(yǎng)等具體工作，提出了意見和建議。

董事會會議紀要及格式篇十一

20xx年5月12日召開董事擴大會，張xx副董事長主持會議。

參會人員有xxxx。會議就有關問題進行了討論，分析?，F(xiàn)將內容紀要如下：

一、隨著貨物的減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。

二、會議認為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善后工作。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關人士座談，到已拆遷單位詢問相關情況。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調員工參與。

三、關于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。

四、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù)，無法操作。

五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務登記證和財務賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉讓、退股、注銷。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

董事會會議紀要及格式篇十二

時間：x年x月x日14:00。

地點：會議室。

出席董事：

列席人員：(法律顧問)。

缺席：

主持人：

記錄整理：

1、聽取(單位)x年的。

工作總結。

2、審議《標準(草案)》。

3、審議《改進方法》。

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》。

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日。

一、目的與適用范圍。

1.1。

為了進一步規(guī)范----集團所屬企業(yè)董事會會議文件的制作，促進文件質量的提高，制定。

本標準。

1.21.3。

1.3.1董事會會議文件包括但不限于以下文件：1.3.2會議通知;。

會議通知按下列要求送達，樣本請見附件一：

1.5授權委托書(參見附件三)應當載明：

1.5.1委托人和受托人姓名、身份證號碼;。

會議簽到簿(參見附件四)內容包括會議名稱、參會人員姓名及職務、身份證號碼、

簽名等。

1.7。

會議議程(參見附件五)內容包括會議時間、會議期限、會議地點、會議主持人、參。

會人員、會議議題、具體議程安排等。

1.81.9。

議案的內容，應符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關于董事會職權的規(guī)定，并應采取一事一文。會議紀要(參見附件七)應該記載內容如下：

1.9.1會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質;。

1.9.4議案匯報人的匯報意見;1.9.5董事發(fā)言要點;。

1.9.8其它需要記錄的情況。-】。

會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質;。

會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員;決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名。

董事會決議由到會董事簽字;代行簽字的，應當附相對應的董事授權委托書。決議涉及對外報批的事項，應一事一議，單獨形成決議。

1.11紀要與決議的區(qū)別。

紀要和決議為董事會會議內容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：

件，董事會會冊原則上應與會議通知一并于會議召開前15天發(fā)送至參會人員。

1.13簽署。

于會議結束時協(xié)調與會董事簽署、確認會議記錄文件。特殊情況下，可會后完成簽署事項，但最遲不超過會后十五日。

二、會議命名規(guī)則。

各企業(yè)董事會屆數(shù)通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準。董事會命名規(guī)則如下：

三、董事會文件制作與歸檔要求。

內容完整、文字準確、格式標準、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。

會議結束后，企業(yè)應當制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知、通知回執(zhí)、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權委托書、會議材料、董事簽字確認的會議紀要及決議。

每次董事會會議檔案應當單獨裝訂成冊，按照董事會會議名稱連續(xù)編號。會議檔案由企業(yè)永久保存。會議檔案須附目錄(參見附件十一)。

企業(yè)應當在每次董事會會議后一個月內，將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東。公司設有股東會的，股東會文件制作標準參照董事會文件制作標準執(zhí)行。

四、執(zhí)行時間。

董事會會議紀要及格式篇十三

呂景江(后參加)。

列席人員：李、董、于。

會議記錄：董。

會議議題：討論《和諧家報》目前。

存在的問題和解決辦法。

會議內容：

吳：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

二、與會人員討論情況。

吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

董：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

李東：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。

于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。

吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

吳：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

吳：獎可以，關鍵是怎么罰?

吳：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。

董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個a、b崗。

吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。

于佳：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。

吳：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

吳：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

于佳：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。

賀林：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

吳：不攤派指標還是不行。

董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。

呂景江：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。

三、董事長總結發(fā)言。

董事會會議紀要及格式篇十四

呂xx(后參加)。

列席人員：李xx、董xx、于xx。

會議記錄：董xx。

會議議題：討論《xx家報》目前。

存在的問題和解決辦法。

會議內容：

吳xx：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

二、與會人員討論情況。

吳xx：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

董xx：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的`文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

李東：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。

于xx：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。

吳xx：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

吳xx：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

吳xx：獎可以，關鍵是怎么罰?

吳xx：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。

董xx：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

吳xx：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個a、b崗。

吳xx：我也考慮過xx的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。

于xx：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。

吳xx：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

吳xx：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

吳xx：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

于xx：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。

賀林：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

吳xx：不攤派指標還是不行。

董xx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。

呂xx：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。

三、董事長總結發(fā)言。

董事會會議紀要及格式篇十五

首屆董事會第一次會議，于2004年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;。

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;。

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;。

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。

會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的'努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

范文二：

***股份有限公司。