反詐騙策劃案案例范文(通用8篇)

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反詐騙策劃案案例篇一

近幾年以來，我市發(fā)生多起打著“消防”旗號進行詐騙的案件，這些案件中不法分子大都通過電話或傳真的形式向單位推銷書籍，收取高額培訓費，推銷指定消防產(chǎn)品，編造虛假信息實施詐騙，嚴重侵害了人民群眾的財產(chǎn)安全，干擾了正常的消防執(zhí)法秩序。

一、典型案件。

1、借書索錢。2010年2月1日，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)一藥廠的汪小姐來電，稱省消防總隊有一名姓陳的處長寄過來價值人民幣1980元的兩本書《最新消防安全法律法規(guī)手冊（上、下）》，并要求汪小姐盡快付款。此前，陳處長多次打電話過來稱消防政策規(guī)定每個單位必須配備兩套消防書籍。

2、培訓推銷。2011年8月23日，王人村張書記來電咨詢：近日有一名自稱是區(qū)消防大隊的吳參謀打電話給他，說是要為該村開展消防安全知識宣傳，現(xiàn)場指導村民怎樣救火，為村民開展免費消防安全培訓。培訓中，給每人發(fā)了一份《防火講座意見表》，在最后一欄還寫著：“轉(zhuǎn)介下列安全器材(送貨時付款)：干粉含量90%滅火器(一公斤)249元/個。大家都應該訂購幾個消防器材放于家中，以防萬一?！?/p>

3、冒充領(lǐng)導。2009年9月7日上午9點50分，市區(qū)一家賓館趙經(jīng)理接到一電話：我是市消防支隊劉政委，你們賓館有一些手續(xù)沒有辦理，現(xiàn)在你需要準備1680元和10張照片、身份證復印件1份到消防支隊來。掛掉電話后，趙衛(wèi)軍又接到一條短信：我市消防支隊不能收取現(xiàn)金，請在郵政辦理，這是我們財務賬號和戶名，感謝對我們工作的支持。

4、公文詐騙。2008年3月14日，我市一家保險公司的張先生收到一份《市公安消防支隊緊急通知》。該傳真要求“全市范圍內(nèi)的工礦、企業(yè)、事業(yè)單位、酒店、賓館……進行新的消防安全條例培訓，請貴單位將3560元培訓費存入一個叫“張某”的私人工商銀行賬號，并加蓋了名為市公安消防支隊的公章。

5、處罰威脅。2011年9月2日上午，我市一酒店接到“區(qū)消防大隊”的緊急電話通知，電話稱：下午，省消防總隊領(lǐng)導將帶領(lǐng)檢查小組進行突擊檢查！賓館、酒店必須在今日上午辦理、更換相關(guān)消防證，時間緊迫，接到電話后要立即將換證費用匯入“區(qū)消防大隊”銀行帳戶。如果給好處費的話就可以讓商家逃過檢查。如果不給錢，就進行檢查，并加大處罰力度。

一、兩個滅火器。

二、作案手段。

以下4種招數(shù)為冒充消防詐騙中的慣用手法，廣大市民尤其是企事業(yè)單位、公眾聚集場所等負責人，注意提防：

1、以消防培訓為名，要求企事業(yè)單位繳納消防培訓費、贊助費、圖書音像資料費；

3、冒充消防人員電話威脅，上門恐嚇，推銷器材；

4、以安全檢查為名，采取恐嚇、威脅手段收取罰款。

三、提醒。

遇到不法分子冒充消防詐騙時，社會單位和個人應做到“五注意”：

1、注意鑒別當事人身份真假，查驗好有關(guān)證件；

2、注意及時與公安消防部門取得聯(lián)系，證實活動真?zhèn)危?/p>

3、注意收集好證據(jù)，立即向公安機關(guān)報案，積極提供相關(guān)線索，配合公安機關(guān)迅速破案；

4、注意保管好自己的錢物和電話號碼、賬號等，確保財物安全；

5、注意做好自身安全。

四、防范措施。

據(jù)了解，類似的行騙手段近幾年已經(jīng)在全市各轄區(qū)企事業(yè)單位出現(xiàn)很多回，消防部門也多次通過媒體提醒市民謹防上當。對此，消防部門提醒企業(yè)及個人，消防監(jiān)督員執(zhí)法時都要穿著制式警服，隨身攜帶相關(guān)證件，不允許指定購買消防產(chǎn)品，不收取任何費用。假如有此類上門推銷行為，都是冒充消防部門名義騙錢的。一旦發(fā)現(xiàn)有類似行為，一定要提高警惕，及時撥打110向公安部門報案或挨打96119向消防部門舉報，謹防上當受騙。

反詐騙策劃案案例篇二

這是犯罪分子罪常用的詐騙手段之一。在通常情況下他們一般先成立一個皮包公司（甚至虛構(gòu)一個公司），這些公司往往從外表上能起到掩人耳目的目的），然后他們便與你簽訂購銷合同，向你購貨，貨到后按月結(jié)款。先前的幾次小數(shù)額交易，他們都會及時付款。別急，這只不過是騙你信任的手段而已，他們一般都會在最后一次要上一大批貨后便人間蒸發(fā)，或是付少量訂金拿走大批貨物后消失在茫茫的中華大地上。

招數(shù)二：空頭支票詐騙。

疑犯在其作案初期，不會馬上使用空頭支票，而是先用現(xiàn)金進行小數(shù)額交易，以贏取你的信任，等你對他完全信任之時，他便會表示，想做大點，多拿點貨，帶現(xiàn)金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批貨物后，在支票到期前人去樓空，從而詐騙多家當事人。現(xiàn)有空頭支票詐騙在順德容桂地區(qū)的經(jīng)濟案件中占有較大的比重?？汕f要留神喲！

招數(shù)三：金蟬脫殼。

通常疑犯會先租用一個商鋪或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送貨到其租用的地方，并佯稱卸完貨后再帶你去收取貨款，可在途中，他們往往會想盡辦法借故離開，等你發(fā)現(xiàn)不妥返回卸貨地點時，貨物早已被人全部運走。從2002年1月至今，順德容桂地區(qū)已發(fā)生19起以此手段詐騙的案件，被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。

招數(shù)四：以傳真電匯單騙錢。

疑犯向你購貨，并把電匯單傳真給你，待款到后發(fā)貨。前幾次交易都正常進行，等得到你的信任后，他們便急著要貨，要求你收到傳真后先發(fā)貨，待貨發(fā)出后，他們便馬上到銀行終止這筆匯款，利用傳真電匯單與實際到帳時間的時間差實施詐騙。

招數(shù)五：運輸詐騙。

疑犯會先打電話給你，稱有某種貨物供應，并以一個比較優(yōu)惠的價格吸引你，當你同意進貨時，他們則要求你要先辦一張匯票，傳真過來，以證明自己的資金實力才肯發(fā)貨。他們收到匯票的傳真件后便克隆一張一模一樣的匯票，然后佯稱已發(fā)貨，并來到你的公司要求驗真票才能提貨，就在驗真票的時候他們便用克隆的假票偷換真票，再推說貨要明天到，到時候一手交錢一手交貨。

招數(shù)七：利用運輸車藏暗格進行詐騙。

疑犯在送貨過程中，在運貨的汽車中安裝一個裝滿水或者裝沙的暗格，然后運貨給你，過完地磅后，把貨物運到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的過程中，偷偷把水或沙放掉，這樣就等于加重了貨物的重量。這種手段主要針對建筑、有色金屬等行業(yè)。

招數(shù)八：以代銷為名進行詐騙。

這類詐騙多發(fā)生在鋁材行業(yè)和陶瓷行業(yè)。疑犯先注冊一間公司，然后聲稱自己怎樣怎樣有實力，銷售能力如何強大，接著先幫你買小量貨進行銷售，在得到你的信任后，便大量的要貨（先銷售后付款），金額越滾越大，就這樣把你的錢給“袋”走了。

招數(shù)九：信用證詐騙。

騙子主要是以低技術(shù)充高技術(shù)或是以低檔設備充高檔設備作為投入進行詐騙又或者投入的設備只能用他提供的原材料，另外就是投入資金后通過各種手段、借口，把自己投入的資金抽回來。

招數(shù)十一：發(fā)包工程詐騙。

騙子通常會找一個準備建房子的地方，然后在附近租用一間房屋，裝好電話，并印上某某房地產(chǎn)公某某經(jīng)理的名片，偽造好建筑圖紙、工商執(zhí)照、建委批文等物品，準備就緒后便四處找建筑工程隊，一旦聯(lián)系上就帶人來看工地，以騙取工程隊的信任，再向工程隊收取質(zhì)量保證金、回扣或是要求當事人支付投標保證金等騙錢。

招數(shù)十二：“裝彈弓”詐騙。

騙子先準備好鋼材類產(chǎn)品，然后與你簽訂好購銷合同，合同規(guī)定你要先付訂金，并規(guī)定在某月某日某地全部提貨。到了提貨日的前一天晚上，疑犯來電話說由于某某原因明天不能提貨，請等待通知，損失由他們負責。等待幾天后仍沒有消息，你于是便到對方公司追貨，但對方反咬一口，說你違約在先，沒有準時來提貨，造成倉庫無法清空，新貨無法進來，還要你賠償損失。在這種情況下，即使鬧上法庭，也是你吃虧，很可能白白送掉訂金。

招數(shù)十三：“做媒”詐騙。

2002年5月的一天，順德容桂xx實業(yè)有限公司的陳某突然接到一間自稱是武漢某某高科技公司打來的電話，說自己專門生產(chǎn)一種“高級防化膜”，在漁業(yè)等方面有市場，市場價格三十多元/米，希望陳某能幫他們在順德代理一下。正當他猶豫之際，突然有兩人分別來到該公司詢問是否有該防化膜出售，并表現(xiàn)出一副急需貨的模樣。陳某見狀，忙與武漢聯(lián)系，武漢方面說：已經(jīng)有一批貨在廣州，可以先去看看。于是陳便帶著其中的一人去看貨。那人看貨后立即表示要這些材料，并馬上付了訂金5000元，于是陳某立刻付訂金10萬元，買了這批貨。可等到貨運回順德，再聯(lián)系對方時發(fā)現(xiàn)均已關(guān)機，再到市場一打聽，發(fā)現(xiàn)所謂的防化膜只是普通的一種布，價格也只是幾元錢一米。

招數(shù)十四：貪便宜反遭損失。

反詐騙策劃案案例篇三

1、為騙取高額保險金，自己剁掉手指。

2008年3月至6月間，舒某為騙取保險金，先后在十余家保險公司，以本人作為被保險人，投保了保險金額達1000余萬元的人身意外傷害保險。2008年10月16日，舒某買來排骨，在剁排骨時故意將自己左手食指近節(jié)指端剁斷，經(jīng)鑒定屬七級傷殘。其后，舒某到保險公司索賠保險金，因案發(fā)而未得逞。連云港灌南縣人民法院以保險詐騙罪（未遂），判處舒某有期徒刑6年，并處罰金人民幣5萬元。

2、團伙撞車騙保147萬。

2004年7月至2006年12月間，某汽車修理廠投資人李某某單獨或與他人共同利用自有車輛、借用的車輛或其他車主送修、保養(yǎng)的車輛，虛構(gòu)未發(fā)生的車輛保險事故或故意制造車輛相撞的交通事故作案94次，利用被保險人的身份或指使他人向保險公司報案理賠，累計騙取保險金147萬余元。原蘇州市虎丘區(qū)人民法院以詐騙罪、保險詐騙罪判處李某有期徒刑19年，并處罰金人民幣74000元。3、8名“白大褂”內(nèi)外勾結(jié)作假騙保。

2005年下半年至2007年4月，戚某某先后分別伙同揚州某衛(wèi)生院4名工作人員以非法占有為目的，采取虛構(gòu)交通事故或夸大交通事故被害人傷情，偽1造病案、虛假醫(yī)療費收據(jù)等索賠資料騙取保險賠償金，共計作案6起，詐騙104000余元。

揚州市廣陵區(qū)人民法院以保險詐騙罪判處主犯戚某某有期徒刑5年6個月，并處罰金人民幣5萬元。

4、酒駕車禍頂包，哥倆義氣雙領(lǐng)刑。

2008年2月某日晚9時許，許某某酒后駕車導致車禍。在保險公司不予賠付的情況下，為騙取保險金，許某某讓表弟李某冒充事故發(fā)生時的駕駛員向保險公司報案。許某某、李某到保險公司索賠保險金，因保險公司及時發(fā)現(xiàn)而未得逞。

徐州市云龍區(qū)人民法院以保險詐騙罪判處許某某有期徒刑4年，并處罰金人民幣7萬元；判處李某有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金人民幣5萬元。

5、女大學生被騙千元警方提醒：

利用支付寶詐騙又出新：“變種”3月16日下午，在江蘇省南京市讀書的浙江女孩林某剛在淘寶上付過款，半小時后接到一個陌生電話。“你好，是某某同學嗎？我是支付寶中心話務員?！彪娫捴袀鱽硪粋€男子的聲音。林某見對方叫出了自己的真實姓名，便放下了心中的疑慮。對方說：“剛才支付寶交易中心系統(tǒng)突然發(fā)生故障，你的支付行為沒有成功，系統(tǒng)暫時凍結(jié)了讓你的銀行卡?！绷帜尺B忙問對方應該怎么辦,對方告訴她，要到工商銀行網(wǎng)上銀行去解凍，但要先在官網(wǎng)上開通支付。然后按照對方的操作進行去“解凍”，但是操作了3次，系統(tǒng)都提醒錯誤。這時，對方提出幫林某解凍。林某不假思索就將銀行卡號報給了對方。過了幾分鐘，對方告訴林某，她的這張卡沒有解凍功能，如果要開通解凍功能的話，戶里至少得有1000到2000元，但是開通是免費的。林某雖然心存疑慮，但考慮到他說的開通服務費是免費的就放下心來。她卡里沒有那么多錢，只好從另一張卡里取出1000元，然后存到被“凍結(jié)”的工商銀行卡里面。不久，她的手機接到一條短信，內(nèi)容是支付寶發(fā)來的銀行卡被支取200元的動態(tài)驗證碼，對方讓林某提供給他，并說是要把卡上的錢先轉(zhuǎn)到支付寶的一個安全賬戶上，等銀行卡解凍之后再轉(zhuǎn)給她。過了半分鐘，林某手機有收到一條被支取1000元的動態(tài)驗證碼，對方還是以同樣的理由讓林某說出了驗證碼。此后，林某越想越不對勁，趕緊給對方回撥手機，可號碼根本打不通。這時，她意識到自己被騙了，連忙報警。警方提示：一定要嚴格保護好自己的銀行卡信息和身份證信息，更不能將手機收到的銀行支付方面驗證信息泄露。

6、盜走密碼后把卡退回商城。

胡某是某知名網(wǎng)上商城在浙江省的配送合作商，一次偶然的機會，他發(fā)現(xiàn)該商城的購物“禮品卡”密碼條刮開后能重新貼回去。2013年10月底，胡某在該網(wǎng)上商城購買了9張“禮品卡”，價值8000余元。胡某刮開禮品卡上的密碼條，購買了物品后，貼回密碼條，利用自己是配送中心負責人的便利條件，以“客戶未收件”為由將禮品卡退給商城。過了一個多月后，胡某發(fā)現(xiàn)一切“風平浪靜”，認為該商城沒有發(fā)現(xiàn)這個漏洞。隨即利用同樣的手法再次購買了8000余元的禮品卡，這次他刮開密碼條后在網(wǎng)上以九五折的價格將禮品卡號和密碼出售，隨即又將密碼條貼好并退卡。網(wǎng)上商城發(fā)現(xiàn)這個情況后，立即派人到上海市公安局青浦分局報案。經(jīng)過慎密偵查，2013年12月30日，民警在當?shù)毓矙C關(guān)的協(xié)助下將胡某抓獲。面對民警的詢問，胡某承認了犯罪事實。此時的胡某追悔莫及，因為他將在3天后舉辦婚禮。

7、假快遞真搶劫”

近期，借口送快遞進行搶劫的案件多發(fā)，“借口送快遞，跟以前發(fā)生過的用上門抄水表、煤氣表當幌子進行搶劫、盜竊的案件類似，只要知道了作案的特點，提高警惕，這類案件是可以預防的。警方介紹說，這類案件呈現(xiàn)三大特點：

1、多集中在工作日的白天時段。此時，年輕人都上班去了，家里只留下老人，防范意識比較弱；同時，這也是快遞員送貨的時候，犯罪嫌疑人選擇此時段作案，容易偽裝，也容易得手。

2、偽裝后作案。為了冒充快遞人員，犯罪嫌疑人多使用自行車、電動車等交通方式，身著快遞公司工作服作案，且隨身不會攜帶較重、較多的作案工具。

3、被識破多不反抗。犯罪嫌疑人一般會采用試探方法敲打住戶的大門，如無人應答則繼續(xù)作案；如有人即以自己是快遞公司投送快遞為名進行掩飾，若被識破則立即逃跑，多不反抗。為此警方提醒，廣大居民要掌握一些防范措施，以防被搶劫。

1、事先告知。目前網(wǎng)購的大多是年輕人，如果當天有快遞，應事先告知老人；如果沒有，即使有人敲門說是來送快遞，在家的老人也不要開門，若遇異常情況應及時報警。

2、遇有陌生人敲門，應問明身份情況再決定是否開門；如果要開門，也只開個門縫看看這人手里是否有快遞，千萬不要再情況不明之下隨便放人進屋。

3、如真遇上假冒快遞員來搶劫的，先不要急著反抗，做到隨機應變，及時報警；千萬不要與對方“單打獨斗”、造成不必要的損傷。

4、如果有條件，家里常備一兩個簡易報警器。鄰里也要互相關(guān)照，發(fā)現(xiàn)形跡可疑的人及時報警。

5、樓宇門衛(wèi)和保安應嚴格把好第一道門，明確來者真實身份后才能放行。

8、騙局做得太精密。

90后小伙被騙180余萬4天時間，數(shù)次匯款，家住杭州的“90后”小伙小軍（化名）被電信詐騙電話先后騙去了180余萬元。當民警在某賓館找到小軍時，小軍還以為是來抓他的。經(jīng)民警問詢情況后，小軍才幡然醒悟：自己遭遇了電信詐騙。據(jù)杭州市公安局新聞辦通報：從4月1日起至4月15日杭州市共發(fā)生以“公檢法”名義，公民涉嫌犯罪為由進行電信詐騙的案件共17起，涉案金額達480余萬。

9、淘寶客服有“李鬼”

【案情介紹】3月8日，賣家小吳的網(wǎng)店剛開業(yè)就有一名顧客看上了他的一件貨品并下了單，之后，顧客告訴他：不能付賬。作為新手的小吳搞不清楚狀況，打開自己的店鋪研究起來。不一會兒，阿里旺旺自動跳出一位自稱“支付寶客服”的人員，對方稱小吳的店鋪被暫時凍結(jié)了，如果不在支付寶內(nèi)存1000元消費者保障押金，小吳的支付寶交易將永久性凍結(jié)。由于小吳對支付寶的規(guī)則一知半解，小吳趕緊聯(lián)系那個“客服”并與對方攀談起來，逐漸相信對方。小吳如實填寫了資料并匯入支付寶1000元錢?！翱头彼饕诵堑尿炞C碼，沒多久小吳發(fā)現(xiàn)支付寶里的錢已被領(lǐng)走，這時才發(fā)現(xiàn)原來“客服”是假的，自己被“李鬼”騙得團團轉(zhuǎn)。

【警方提示】在淘寶上的交易過程中，嫌疑人一般會冒充淘寶客服、買家、賣家的形式出現(xiàn)，謊稱淘寶交易出現(xiàn)問題，需要遠程操作報案人電腦或者套取報案人銀行卡及手機驗證碼，來騙取錢財。警方提醒市民，經(jīng)營網(wǎng)店的賣家若碰到顧客無法支付的情況，不要輕信所謂的“客服”。對于自稱是淘寶客服、支付寶客服的用戶，需要與正宗的客服電話進行聯(lián)系并確認。此外，在網(wǎng)上，對任何人都不能透露自己的支付寶、銀行密碼及其關(guān)聯(lián)的短信認證信息。

10、莫信刷信譽兼職。

【案情介紹】本月初，常熟市民的嚴女士經(jīng)人介紹在網(wǎng)上幫別人刷信譽做兼職。起初，對方通過qq發(fā)給她一個操作流程和申請表。次日早上，對方聯(lián)系了她，告知其通過了審核，并在她同意后讓其做任務。對方讓嚴女士在某網(wǎng)站上購買了315元的點卡，并把買的點卡發(fā)到一個指定的郵箱。嚴女士用自己的支付寶做了這個任務，3分鐘后，對方就將330元錢打到了嚴女士的銀行卡賬戶上。嚴女士又做了第二個任務，買525元的點卡，之后，對方退了550元錢到其銀行卡上。兩次任務完成后，對方讓其做第三個任務，該任務有三個子任務，第一個子任務是讓嚴女士買兩次1050元的東西，第二個是買一次1050元的東西，第三個是買三次4200元的東西。由于嚴女士已信任對方，她按對方的指示進行了購買，當她做到第三個子任務時感覺有點不對勁了，就以支付寶上沒有錢了為由，讓對方把錢歸還，但對方說每個月的10日才能由公司統(tǒng)一退款，于是嚴女士發(fā)現(xiàn)上當受騙，向警方報了警。

【警方提示】以刷信譽為由的詐騙近日已經(jīng)連發(fā)數(shù)起，被騙金額由幾百到數(shù)千不等，從作案手段來看并非同一人所為。騙子與受害者聯(lián)系的渠道多為qq等即時聊天工具，可能通過被盜賬號或者qq群發(fā)送刷信譽等兼職信息，降低受害者的防范心理，而這類廣告上寫的報酬蠻豐厚，使一些人相信這是一塊餡餅，從而掉進不法分子的陷阱中。遇到此類兼職信息，特別是來源不明的廣告，如非必要，切勿相信。舉一反三，不管任何人以任何理由索要錢物，請謹慎處臵，必要時可向警方求助。

11、代辦信用卡騙錢。

【案情介紹】安徽籍來常熟務工人員鮑先生多次在銀行申辦信用卡都未通過審批，近日，他用手機上網(wǎng)時看到了一則能辦理信用卡的廣告，讓他看到了辦到信用卡的希望。這則廣告上顯示，一家名為北京聯(lián)合開元融資擔保有限公司可以為不同需要的客戶辦理任何銀行的信用卡。鮑先生撥打了廣告上的聯(lián)系電話與該公司的一女服務員取得聯(lián)系。幾經(jīng)交談，他對該公司產(chǎn)生了信任，提出申請辦理一張信用卡，并按對方要求在網(wǎng)上填了自己的姓名、手機號等個人信息。3月2日，鮑先生接到了對方公司的電話，要求他先匯300元的手續(xù)費至一個銀行賬號內(nèi)。他按要求匯了款并告知了對方。對方表示過兩天就會寄出信用卡。3月5日，鮑先生終于收到了自己夢寐以求的信用卡，這是一張光大銀行的銀行卡。他打電話告知對方已收到信用卡，可對方卻對他說這張卡還不能使用，得再交300元的開戶費。鮑先生到銀行再次向?qū)Ψ絽R去了300元。剛匯完錢，鮑先生接到了一名自稱是該公司工作人員的電話，對方告知他還得再交一筆2000元的誠信金。直到這時，鮑先生感覺不對勁了，才懷疑自己可能掉進了騙子設臵的陷阱里，遂向警方報了案。

【警方提示】當前有一伙違法犯罪嫌疑人以幫助客戶代辦信用卡收取中介費方式騙錢，涉嫌信用卡詐騙，在網(wǎng)上虛設投資擔保有限公司代辦信用卡，通過上網(wǎng)發(fā)布虛假信息，表演起騙取客戶錢財?shù)陌褢?。嫌疑人在自建網(wǎng)站或其他網(wǎng)站上發(fā)布貸款及辦信用卡信息，受害人因資金需要通過百度等搜索引擎找到這些信息后，通過聯(lián)系嫌疑人手機，按照嫌疑人要求支付各類工本費、擔保金等上當受騙。提醒市民一定要加強防范，辦理信用卡一定要去當?shù)卣?guī)的銀行辦理，同時千萬不能在網(wǎng)上隨意泄露自己的身份信息。

12、投資理財被釣魚。

【案情介紹】市民敬先生去年在qq上結(jié)識了一名網(wǎng)友，交流一段時間后得知這名網(wǎng)友平時在家中上網(wǎng)炒黃金賺了不少錢。敬先生聽說有這樣一條發(fā)財?shù)耐緩胶?，便請求網(wǎng)友教他炒黃金的方法。這名網(wǎng)友給他介紹了一位專門從事炒黃金的林姓老師，并告訴他，自己一直在跟林老師炒黃金，自己賺的錢只是林老師的萬分之一。做著發(fā)財夢的敬先生立刻與林老師取得聯(lián)系，并從林老師處接收到一款名為birafinance的炒黃金操作平臺軟件。經(jīng)過幾天的摸索與練習，敬先生逐漸了解了這個平臺的操作方法，并使用虛擬資金嘗試投資，發(fā)現(xiàn)有很可觀的收入，于是向該平臺沖入人民幣2.8萬元，此后只要有空便在操作平臺上炒黃金。直至今年1月17日，敬先生想把平臺上賺到的錢提取出來時，發(fā)現(xiàn)平臺的客服人員雖口頭上同意其取回資金，可他的賬號卻無法登陸該炒黃金平臺，發(fā)現(xiàn)被騙的敬先生立刻前往派出所報案。

【警方提示】隨著各類理財?shù)幕馃?，與之相關(guān)的各種假冒投資理財網(wǎng)站、軟件增長迅猛。理財類釣魚網(wǎng)站主要類型包括：小額貸款辦理、信用卡辦理、投資理財詐騙等。其中，類似本案中投資理財類釣魚是目前單筆詐騙金額最高的釣魚類型，平均單筆詐騙金額達到1500元以上。人們在網(wǎng)上尋找到相關(guān)理財服務，受高額回報誘惑，結(jié)果被騙走錢財。不能貪圖不合常理的過高理財收益，選擇信用可靠的較知名的理財平臺進行投資，安裝安全軟件對理財網(wǎng)站和軟件進行識別和過濾。

13、冒充qq好友行騙。

【案情介紹】1月18日下午，警方接到市民陳先生的報警：1月16日中午，陳先生在上網(wǎng)時，收到朋友曹某發(fā)來的一條qq消息，讓他與一個尾號為1197的手機號碼聯(lián)系。之后，陳先生撥打了這個號碼，對方自稱李源龍，是曹某的朋友，希望陳先生先幫曹某還12萬元給他。得知朋友有難，仗義的陳先生決定幫忙，于當天中午12點40分向?qū)Ψ絽R款人民幣3萬元。誰知，當陳先生聯(lián)系到曹某本人后才得知曹某的qq被盜了，且未有讓他幫其還錢。直到這時，陳先生才發(fā)現(xiàn)被騙。

【警方提示】此類案件的嫌疑人的作案手段為：購買木馬后，專門分工，一人負責加入各種qq群及特定地區(qū)的qq，發(fā)送木馬鏈接進行盜號，另一人負責登陸被盜qq根據(jù)qq備注名字來分析被盜qq與好友關(guān)系后，進行有針對性的詐騙。如今的網(wǎng)絡，騙子無處不在，如果有人在網(wǎng)上向你借錢或以任何理由要錢，不管是多熟的親人或朋友，一定要提高警惕，打電話確認，在摸清對方的真實身份之前，切勿盲目匯款。

14、網(wǎng)游玩家消費中招。

【案情介紹】3月2日，市民小劉向警方報案稱：他在網(wǎng)上想買“地下城與勇士”的網(wǎng)絡游戲幣，進入了網(wǎng)頁，先注冊再進入交易界面，之后一個號稱客服的qq給小劉的qq發(fā)來信息說他的身份驗證沒有通過無法交易，并給了他一個銀行卡賬號交保證金。小劉用母親的手機銀行向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬1800元。隨后，對方卻以網(wǎng)站有故障、交易平臺賬號被凍結(jié)以及需購買退款證書為由要求其轉(zhuǎn)賬，小劉又分兩次用同樣的方式向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬6500元及3000元，后發(fā)現(xiàn)被騙，共計損失11300元。

【警方提示】警方表示，嫌疑人在各類游戲中大量做虛假廣告，低價出售各類游戲幣及裝備，將受害人吸引到詐騙網(wǎng)站上，然后引誘受害人進行充值。嫌疑人具有明顯區(qū)域性，集中在海南省。警方提醒，玩游戲可以，但不要沉迷其中，即便是要花錢購買網(wǎng)游裝備等物品，必須要通過正規(guī)網(wǎng)站，以免被騙。父母要加強對子女的監(jiān)督，防止一些未成年人沉迷游戲，無法自拔。

15、網(wǎng)銀賬戶被盜刷。

【警方提示】尋找兼職工作，一定要通過有信譽的專業(yè)兼職網(wǎng)站，并對兼職信息加以甄別，萬不可被“超高時薪”、“躺著也賺錢”之類有噱頭的廣告詞蒙蔽雙眼。同時也要加強個人信息保護意識，不要隨意在網(wǎng)站上填寫姓名、手機號、qq號以及關(guān)聯(lián)到淘寶、支付寶網(wǎng)銀的郵箱用戶名信息。平日里要對自己的銀行網(wǎng)銀賬戶要多加關(guān)注，最好通過銀行開通短信提醒的功能，以確保自己能第一時間掌握網(wǎng)銀的消費支出信息。

反詐騙策劃案案例篇四

2月3日，市民王先生報警稱，其在2日接到一個電話，對方自稱是工商銀行的工作人員，稱王先生有一張信用卡在上海透支消費，還說有人利用其身份信息涉嫌詐騙，對方讓王先生到銀行內(nèi)柜員機操作，說要核實一下王先生與詐騙犯是不是同一人。王先生未多考慮便到飛鵝路工商銀行鐵路支行內(nèi)按照對方要求進行操作。隨后，王先生就收到短信卡內(nèi)的十四萬元被轉(zhuǎn)走，之后卡內(nèi)的七千元也被轉(zhuǎn)走。王先生意識到被騙，立即撥打電話報警。

反詐騙策劃案案例篇五

“點擊10條廣告，就能賺1元；花兩萬多元注冊成為‘世界通’的代理商，月收入就可達2700元；連續(xù)點擊5年，就可輕松賺取13萬元……”短短兩年多時間，所謂的“世界通”公司以高科技為幌子，發(fā)展代理商數(shù)萬人，非法斂財10億余元。

“世界通”的吸引力究竟在哪兒？老百姓如何識別和防范類似騙局？

點擊10條廣告能。

賺1塊錢？

看廣告有錢賺的障眼法，不但欺騙了不少民眾，甚至讓個別地方政府也上當受騙。

“花兩萬多元注冊成為‘世界通’的代理商，每天只要點擊相應軟件上的廣告，月收入就可達2700元；連續(xù)點擊5年，就可輕松賺取13萬元……”

靠著這樣的致富神話，“世界通”1月在香港注冊成立后，以銷售自稱的所謂擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的“l(fā)ind-word”即時通訊軟件卡為載體，吸引數(shù)萬人成為代理商。

公安部13日通報：公安部、國家工商總局近期部署各地公安、工商機關(guān)對香港世界通國際科技有限公司涉嫌傳銷犯罪活動進行了依法查處。

10名“世界通”公司負責領(lǐng)導組織傳銷的高層人員被抓捕歸案。

截至案發(fā)，“世界通”公司已在全國20余個省、市、自治區(qū)發(fā)展6個層次的代理商數(shù)萬人、銷售軟件卡480余萬張、非法斂財10億余元。

據(jù)參與辦理此案的江蘇省鎮(zhèn)江市公安局經(jīng)偵支隊李鑒警官介紹，加入“世界通”必須一次性購買5張軟件卡，每張卡售999元，憑卡號密碼登錄網(wǎng)絡廣告發(fā)布系統(tǒng)，每看一條廣告獲利0.1元，獲利累計滿100元后，錢會打入代理商的數(shù)碼賬號。

“看廣告能賺錢，且有6倍以上的高回報，‘世界通’打著高科技旗號騙人，迷惑性很大。”李鑒表示，“世界通”宣稱“第三方支付廣告費用”，看似新穎，實則無效。

經(jīng)公安機關(guān)偵查表明，“世界通”公司發(fā)送給會員供點擊的廣告，大多是過時電視廣告或無主廣告，從未收到過任何廣告投入，其主要資金來源、用戶收看廣告的獎勵費用、還給各級代理商的提成，均來自于新加入會員的購卡資金。

“廣告主需要培養(yǎng)潛在客戶?！崩铊b表示，“世界通”這種“為看廣告而看廣告”的做法，根本不可能得到廣告主的認可，更別說讓世界500強企業(yè)在這上面投放廣告。

“世界通”的騙術(shù)，還用了“法律專家論證”的權(quán)威幌子，采取了大肆廣告宣傳等手法。

這些障眼法，不但欺騙了不少民眾，甚至讓個別地方政府也上當受騙。

“拉人頭”層層發(fā)展會員。

代理商分6個層級，采用復式計酬方式，是典型的傳銷模式。

警方查明，所謂“香港世界通國際科技有限責任公司”，系江蘇南京人施永兵于年月在香港注冊成立。

而早在年，施永兵就招募了軟件設計人員幫其研發(fā)出一套具有即時通訊和點擊收看廣告功能的通訊軟件系統(tǒng)（又稱手機無線互聯(lián)網(wǎng)流動新媒體終端服務技術(shù)軟件系統(tǒng)）。

施永兵自任公司總裁，在互聯(lián)網(wǎng)上開設網(wǎng)站、架設服務器，以銷售軟件卡為主營業(yè)務。后來又分別在海南、長春等地成立了家子公司。

年月以來，“世界通”公司通過網(wǎng)站招募代理商。

代理商若發(fā)展出下一代代理商，就可以從對方交納的卡費中獲得8%的“市場拓展獎”，又可以從二代至四代代理商那里獲得3%的“市場開拓獎”。

以此類推，代理商從一代到十代那里獲取的“市場開拓獎”，總計可達26%。

警方查明，“世界通”以招商的名義招募代理商，在發(fā)展代理商時，變相設置準入門檻，按照首次購買軟件卡的數(shù)量，將代理商分為6個層級。

公安機關(guān)調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，一些代理商為了獲取高額回報，投入巨資參與“世界通”公司的傳銷活動，有的甚至不惜通過高利貸、抵押房產(chǎn)等方式籌集加盟資金，很多代理商在親友中發(fā)展下線，造成了嚴重的社會危害。

以“點廣告獲取高額回報”為誘餌，以“拉人頭”方式層層發(fā)展會員，采用復式計酬方式，誘使代理商為了提高層級而不斷發(fā)展下線，大肆從中牟取暴利，騙取錢財。

這些伎倆，連一些發(fā)展商也不得不承認，這是典型的傳銷模式。

警方認定，“世界通”公司并不以銷售商品為最終目的，而是以發(fā)展人員數(shù)量、騙取錢財為最終目的，其組織、計酬、銷售等經(jīng)營方式是典型的傳銷行為，已涉嫌非法經(jīng)營和組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪。

反詐騙策劃案案例篇六

案例分析一：

張明清的兩難選擇。

張明清就要結(jié)束他的市場營銷學專業(yè)的大學學習了。他的父親是某是一家藥店的小老板，他很想讓自己的兒子幫助他打理好這項生意。這樣張明清面臨著選擇：或是去幫助父親料理生意，或是走一條也許是屬于自己該走的路——去為某家大型藥企業(yè)做推銷員。他的父親在經(jīng)營方面取得相當?shù)某晒?，而且他認為如果再有兒子的幫助，生意一定會錦上添花。張明清找來了幾位朋友，想聽聽他們對這件事的看法。朋友們卻認為張明清應該到外面去闖一闖，有的說：“看守一個藥店實在沒有什么意思。”還有的說：“坐等別人上門來購買，很難了解外面精彩的世界?！睆埫髑迓犃诉@些話后感到很苦惱，仍不知該如何選擇。思考討論題：

1現(xiàn)代推銷學的知識對于小藥店的推銷是否具有同樣的指導作用？

2張明清應該如何才能使自己所學的現(xiàn)代推銷學知識應用于小藥店的推銷工作？

3你認為張明清應該去藥店幫助父親打理生意還是去做藥品推銷員？為什么？分析：現(xiàn)代推銷學只是對小藥店的推銷同樣具有指導意義。藥店的經(jīng)營，同樣符合推銷的三要素：推銷人員﹑推銷對象﹑推銷客體。在經(jīng)營過程中，深刻的體現(xiàn)了推銷過程。推銷人員要成功地推銷產(chǎn)品，首先要成功地推銷自己，是顧客在樂意接受推銷員的基礎(chǔ)上接收推銷人員所推銷的產(chǎn)品。推銷對象即是顧客或是購買者。推銷客體指的是銷品，這里是藥品。不了解推銷品的特性﹑用途乃至保養(yǎng)方面的知識，就無法勝任推銷工作，這對藥店來說更是如此。同時，推銷對企業(yè)有著重要作用。沒有推銷，就沒有企業(yè)的發(fā)展。如果藥品賣不出去，再好的店鋪環(huán)境﹑再完善的管理都毫無意義的。有效的推銷可以改善藥店的經(jīng)營管理﹑提高藥店的競爭能力和經(jīng)濟效益。藥店的整個經(jīng)營過程，都滲透了推銷學的知識，所以說推銷對藥店同樣具有指導作用。首先了解了推銷的作用：推銷對社會的作用﹑對企業(yè)的作用﹑對個人的作用。推銷人員在推銷過程中，首先推銷的是自己，其次才是推銷的商品的功能﹑最后才是推銷的商品本身。推銷是一種人與人打交道的過程最首要的步驟就是讓別人接納你自己。其次強調(diào)推銷產(chǎn)品使購買者得到滿足，對癥下藥，雖然推銷的是藥品，但推銷出去的是健康。在現(xiàn)代推銷中，絕不僅僅是就產(chǎn)品論產(chǎn)品，它包括更豐富的內(nèi)容。所以，樹立現(xiàn)代推銷觀念，掌握推銷技巧，才能取得成功，是藥店經(jīng)營的更好。就我個人觀點。張明清畢業(yè)后還是先去做藥品推銷員，有幾年經(jīng)驗后回來藥店繼承父業(yè)，發(fā)揚光大。首先，張明清剛畢業(yè)，有的是青春和激情，不應該馬上呆在藥店，應該獨自出去闖一闖，如朋友說的，了解下外面精彩的世界。直接在藥店工作固然是好事，外面工作一族的辛酸聽多了都感到害怕。但是不去親自經(jīng)歷過，是完全體會不到，對自己的未來沒有好處，倘若一直在藥店，直到某天厭倦了或是后悔沒自己出去闖一闖，還怎么有激情繼續(xù)工作下去。應該出去闖一闖，從一個推銷員做起，走進社會，了解社會，在做推銷員期間培養(yǎng)自己的能力：1.良好的語言表達能力：語言就是溝通的橋梁。懂得如何溝通，把握你我的尺度，尊重顧客，才能夠在推銷中營造一種良好的氣氛，增進與顧客的友誼。2.敏銳的觀察能力：打交道的時候我們應該察言觀色，抓住顧客的喜好，對其下手，讓顧客消費的開心，自己也將自己的產(chǎn)品推銷出去，才是兩全其美。3.靈活的應變能力：我們都應該擁有自己的能力，在處理事情的能力，怎樣處理才能夠達到一種境界，才是我們不斷在推銷過程中學習的。4.較強的社交能力：我們都是大家溝通，才會有社交，社交能力就是我們溝通，行為的一種表現(xiàn)，通過溝通，我們互相理解，互相尊重。

經(jīng)營上，這對藥店的發(fā)展是一大好處，畢竟，很多知識是書本學不來的，很多知識能在藥品推銷員期間體會，這將是經(jīng)營藥店的財富，生意更是錦上添花。

別具一格的接近法。

“請將此函寄回本公司，即贈送古羅馬銀幣。”

這是美國一家人壽保險公司的推銷員寄給準顧客的一封信中所寫的話。信發(fā)出后效果很好，公司不斷收到回信。于是，推銷員拿著古羅馬銀幣，逐一拜訪這些回函的準顧客：“我是xxx人壽保險公司的業(yè)務員，我把你需要的古羅馬銀幣拿來給你?！睂Ψ矫鎸@種希望得到的饋贈和免費的服務當然歡迎。一旦推銷員進顧客的家門，就可以逐步將對方引入人壽保險的話題，開展推銷行動。思考他論題：這位推銷員使用了什么形式的接近方法？利用了準顧客的一些什么心理？2這位推銷員所設計的接近方案有哪些缺陷？應如何克服這些缺陷？分析：推銷員使用了送禮接近發(fā)。推銷員接進顧客的時間很短，利用贈送禮品的方法來接近對方，以引起顧客的注意和興趣。并且很快和對方熟識，與對方親近。贈送禮品給顧客，就抓住對方免費獲得物品的心理，只要回函，就有小獎品，并且是免費送上門，一般人都會喜歡這種小恩惠。同時人們受到別人的好意時，往往表現(xiàn)的親切，這對推銷的下一步做好了鋪墊。送禮有其約定俗成的規(guī)矩，送給誰、送什么、怎么送都很有奧妙。業(yè)務人員有必要了解有關(guān)贈送禮品的禮儀規(guī)范。古羅馬銀幣相對來說是一種收藏品，很多人對它可能不感興趣，所以沒有必要回函得到它。所以，應該采取多款選擇，針對不同人的不同愛好，讓他選擇他所喜歡的物品贈送，可能效果會更好。同時，有的選擇，顧客會更加期待，畢竟，這是他們自己的選擇。

反詐騙策劃案案例篇七

第一段：

詐騙案例是近年來社會上屢見不鮮的一種犯罪行為，其手法層出不窮，不同的詐騙案例也給被騙人帶來了不同程度的經(jīng)濟和精神損失。深入研究詐騙案例并總結(jié)經(jīng)驗教訓，對提高人們的警惕性，防范詐騙有著重要意義。本文將通過分析幾個常見的詐騙案例，探討個人防范詐騙的必要性及方法。

第二段：

近年來，網(wǎng)絡詐騙案例層出不窮，給人們的生活帶來了極大危害。以“假冒他人身份”這一手法為例，通過仿冒他人身份信息，詐騙者可以騙取被害人的信任，從而達到非法牟利的目的。被騙者在未經(jīng)過嚴格核實，聽取專業(yè)咨詢的情況下，很容易掉入騙局。因此，面對陌生人的身份信息，我們必須保持警惕，謹慎對待，以免因為一時的大意而付出沉重的代價。

第三段：

除了網(wǎng)絡詐騙，電話詐騙也是近年來詐騙案例的高發(fā)地帶。電話詐騙的手法雖然多變，但基本套路是通過電話向被害人恐嚇、威脅或以其它手段誘騙，從而騙取個人信息或斂財。例如，“冒充公檢法”的電話詐騙，詐騙者聲稱被害人涉嫌犯罪，需要其配合提供個人信息等。少數(shù)人由于缺乏法律意識，很容易上當受騙。因此，我們在接到可疑電話時，應冷靜分析，確保對方身份的真實性，不要輕信陌生人的言辭，及時報警以防萬一。

第四段：

除了網(wǎng)絡和電話詐騙，還有一些事實上比較“低端”的騙術(shù)。例如“搖號中獎”、“中彩票成了土豪”，這些宣稱通過簡單的投資就能使人獲得巨額財富。由于大多數(shù)人對財務知識的缺乏，容易相信這些似乎簡單又充滿誘惑的事情。實際上，這些都只是一種虛假的廣告手法，目的是讓人上鉤而購買明顯不合理的產(chǎn)品。因此，我們要通過合法渠道獲取財務知識，以免受到這些低端詐騙的侵害。

第五段：

對于防范詐騙，我們不僅需要提高自身的法律意識，還需要加強保護措施。首先，要注重個人信息的保護，不隨意透露個人敏感信息。其次，要學會聚焦細節(jié)，對于網(wǎng)絡、電話等傳媒形式的消息，要警惕一些不合理、假冒其它身份的信息。此外，了解相關(guān)的工作流程和規(guī)范也能幫助我們識破一些常見的騙局。最后，與家人朋友密切聯(lián)系，相互提醒、分享一些重要的信息，共同防范詐騙。

總結(jié)：

適逢科技發(fā)展迅猛的時代，詐騙案例層出不窮，對于個人而言，了解和學習一些常見的詐騙案例是十分必要的。只有通過對不同類型的詐騙案例進行學習和總結(jié)，我們才能更好地了解犯罪分子的手段和套路，提高自己的防范意識，增強抵御詐騙的能力。通過加強自身的保護意識和措施，我們才能有效地預防詐騙行為的發(fā)生。

反詐騙策劃案案例篇八

一個自稱上海某證券公司客服的男子致電張先生，讓他用2萬元立即建倉某股票并于19日上午拋掉，張先生按照要求操作。杭州警方跨省破獲網(wǎng)絡詐騙案。經(jīng)審查，三名嫌疑人已交待利用群發(fā)短消息，以推薦股票為名實施的詐騙犯罪事實，案件現(xiàn)正在進一步偵辦中。

馬來西亞詐騙案中7人被遣送回臺灣主嫌仍被扣留,據(jù)臺灣“今日新聞”報道，4月份破獲的馬來西亞跨國詐騙案中已有2人被馬來西亞警方認定為傷害及禁錮案被害人，因此先被遣返臺灣。警方認定逃出的何男與陳男是遭禁錮的被害人，因此調(diào)查完畢后于5月1日遣返臺灣，16日再遣返5人。