2023年打擊反洗錢犯罪總結(jié)范文(匯總13篇)

通過總結(jié)可以增強自己的學習和工作動力，激發(fā)內(nèi)生的成長動力。在寫總結(jié)時，可以加入一些個人感悟和體會，使之更加豐滿。以下總結(jié)范文的語言簡練、準確，值得我們學習和借鑒。

打擊反洗錢犯罪總結(jié)篇一

為提高學生及家長的安全防范意識，增強學生及家長對電信犯罪的識別和應對能力，增強自我防范意識，我校開展及時開展了以“預防電信，保護財物平安”為主題的宣傳教育系列活動。

1、通過國旗下的講話。提高學生的防范意識，加強自我網(wǎng)絡保護的思想理念。

2、通過班級班會讓教師、學生及其家長充分認識到開展防范電信宣傳教育活動的特殊重要性，進一步了解電信的形式、手段、特點和危害，并對每個種類的“警方防范提示”進行了講解和分析，使大家掌握必要的防范技能，切實筑牢思想防線。

3、發(fā)放《致家長的`一封信》，向家長宣傳防范知識，進一步提高了社會大眾的防范意識。

4、通過電子通告，再次申明八個“凡是”不要相信、八個“凡是”都是、牢記“三個不要”、謹記“六個一律”的精神意識。

通過開展防范宣傳教育系列活動，既引導在校教師、學生及其家長提高警惕，加強自我防范，防止上當受騙，構筑堅實的思想防線；又通過學生穿針引線，形成家校共同防范電信的協(xié)作機制，提升防范合力，確保家庭財產(chǎn)安全。

打擊反洗錢犯罪總結(jié)篇二

xx年1-10月份，全市電信案件持續(xù)高發(fā)，案值巨大，犯罪手段主要表現(xiàn)為電話欠費、購物、中獎、冒充熟人、退稅等名目的30余種。為堅決打擊電信犯罪，有效遏制此類案件的發(fā)案勢頭，確保首都良好的社會治安環(huán)境，市公安局廣泛動員各種力量，在全市開展為期100天的打擊防范電信專項行動。并成立專項行動指揮部，對電信開展多警種、全方位的打擊工作，整合各級刑偵專業(yè)力量，聯(lián)系中國移動、網(wǎng)通、電信公司、通信管理局、及銀行系統(tǒng)等相關單位，形成合力，全面推進全市打擊電信專項行動，確保專項行動取得預效果。

“阻截”行動成果顯著。

在銀行等部門的配合下，從11月6日開始，市公安局動員一切力量在全市范圍開展防控電信“阻截”專項行動，最大可能的截斷匯款轉(zhuǎn)賬的金融交易渠道，使電信騙子的騙術落空。

此次“阻截”行動，主要是針對高發(fā)案地區(qū)內(nèi)的銀行金融網(wǎng)點的柜臺和atm機，組織民警看管，一旦發(fā)現(xiàn)有可能上當受騙的群眾進行金融交易時，及時進行詢問甄別，確定是涉及電信交易的，予以勸阻，避免事主的財產(chǎn)損失。同時，現(xiàn)場民警還會把收集到的信息及銀行帳號等，報告刑偵部門開展下一步工作。

截止到11月10日，5天時間銀行駐守民警有效阻止了14起涉及電信的金融交易，避免事主經(jīng)濟損失共計80余萬元，同時相關部門也將對涉嫌的銀行帳號進行處理。

案例一：20xx年11月6日12時許，一事主在建設銀行中軸路支行，稱近期不斷有自稱武漢市公安局的民警，稱事主因固話欠費3168元，要求其將錢郵寄至武漢某地或轉(zhuǎn)賬至民生銀行一賬號內(nèi)，否則將凍結(jié)其個人賬號。事主欲向?qū)Ψ絽R款時，被安貞里派出所駐點民警及時發(fā)現(xiàn)并制止。

110設立反專家咨詢席。

針對我市電信犯罪的嚴峻形勢，為切實增強群眾的防范意識，最大限度地為群眾挽回經(jīng)濟損失，從今天起110報警服務臺專門設立反專家咨詢席，由反專家金大志等經(jīng)驗豐富的民警輪流值守，為廣大群眾答疑解惑。

據(jù)民警介紹，今年以來電信警情在全市總警情中所占比例持續(xù)攀升，給人民群眾帶來了巨大的經(jīng)濟損失。手段以冒充公職人員、電話欠費、冒充熟人、退稅等最為常見。犯罪分子利用群眾相信公職人員，害怕財產(chǎn)受損，貪圖便宜等心理，大肆進行活動，數(shù)額從數(shù)千元到數(shù)百萬元不等。

據(jù)民警介紹，此次設立的110反專家咨詢席的功能一是認真受理群眾報警，詳細記錄案情要素，為警情研判和偵查破案提供準確信息；二是密切關注電信發(fā)案走勢，及時把握犯罪規(guī)律和動向，適時發(fā)布警情通報，精確指導一線打防工作；三是充分發(fā)揮宣傳平臺作用，面對面向群眾講解防范賞識，切實提高報案群眾及其親屬對電信犯罪的防范意識。此外，110報警服務臺將定期把收集到的最新案例，通過報紙、電視、廣播、網(wǎng)絡等新聞媒體向社會公布，揭露犯罪手段，達到全社會共同參與防范此類犯罪的目的。

據(jù)統(tǒng)計，10日當天，110報警服務臺已接到此類報警電400余個，其中勸阻警情60余個，涉案金額數(shù)十萬元，舉報線索300余個。

防范工作刻不容緩。

案例二：20xx年11月6日10時許，一事主在家中接到電話，該人自稱是電話局工作人員，告知事主在昆明市裝有一部電話并欠費3600元，后把電話轉(zhuǎn)到某公安局，一自稱姓陳的民警稱事主擾亂金融秩序，告知其家中存款將被凍結(jié)，需要將存款轉(zhuǎn)到某賬號上，當日11時許，事主到工商銀行馬連道支行柜臺將存款5萬元匯到該賬號。

鑒于每天仍有不明真相的群眾上當受騙，警方再次向您發(fā)出電信預警信號和防范提示：

各種犯罪中騙子的目的是騙錢。上述者幾乎都是通過銀行轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬的形式達到騙取錢財?shù)哪康?。無論騙子如何花言巧語、危言恐嚇，他們真正的目的是讓事主將自己的.銀行卡或存折內(nèi)的錢轉(zhuǎn)到騙子的手里。

1、催繳電話費是電信、通訊部門對于真正的電話欠費客戶，通常是在每月繳費日起之前，使用正?？头娫捦ㄟ^電腦語音進行提醒按時繳費的一種商業(yè)服務手段。公、檢、法機關作為執(zhí)法部門是絕對不會使用電話方式開展此類所謂的“電話欠費”案件偵查工作的，請謹防上當。

2、對冒充各類工作人員打電話的，一定要注意來電顯示上的電話類型，對于一些不熟悉，不像是正常座機手機號碼的電話，尤其是電話前帶有多個“0”的號碼不要理睬。如接到類似欠費電話時，可撥打提供服務的電信部門的統(tǒng)一客服電話進行核對。如對方稱是某公安分局民警，可以通過撥打110進行報案和咨詢。

3、陌生人通過電話、短信要求您對自己的存款進行銀行轉(zhuǎn)賬、匯款的，或者聲稱為您提供安全賬戶為您的存款進行保護的，都不要輕易相信，更不能向?qū)Ψ教峁┑馁~號進行轉(zhuǎn)賬操作。

4、要提醒在家里的中老年同志，要保守好家庭以及個人的各類信息，如銀行賬號、銀行密碼、家庭住址等。中老年同志遇到不明白的事不要急于做決定，要先和家人聯(lián)系、溝通，防止受騙。

最后，再次提醒您：凡是接到陌生人來電要求轉(zhuǎn)賬匯款的電話，不聽、不信、不匯款、不轉(zhuǎn)賬，請掛機后立即撥打110。

打擊反洗錢犯罪總結(jié)篇三

自全縣開展整治非法用工打擊違法犯罪專項行動以來，為貫徹落實《**市人民政府關于轉(zhuǎn)發(fā)勞動保障部等部門開展整治非法用工打擊違法犯罪專項行動方案的通知》和《**縣關于轉(zhuǎn)發(fā)勞動保障部等部門開展整治非法用工打擊違法犯罪專項行動方案》魯政發(fā)[2009]31號精神，切實維護廣大勞動者和未成年人的合法權益，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，于2009年7月至1月在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)組織開展了整治非法用工、打擊違法犯罪專項行動?，F(xiàn)將具體情況向各位領導總結(jié)如下：

一、統(tǒng)一思想，加強領導，制定切實可行的活動方案。

我鄉(xiāng)領導高度重視此次專項行動，迅速組織成立了由祝瓊副鄉(xiāng)長為組長、劉波濤（綜合辦主任、安監(jiān)站站長）馬達（勞保所所長）為副組長的“整治非法用工、打擊違法犯罪專項行動領導小組”，召開了勞動保障等九部門的領導小組成員會議，共同制定了詳細的工作方案及計劃，辦公室于2009年7月5日將行動方案轉(zhuǎn)發(fā)到各部門、各村、各社。要求各部門、各村、社高度重視，確保專項行動取得實效。同時召開會議，要求全鄉(xiāng)在專項行動工作確保做到“四個到位”。一是組織領導到位；成立以政府的分管領導為組長，派出所、勞動保障、國土、民政等部門為成員的領導小組。二是責任落實到位；抽調(diào)精干力量按照分片包干、責任到人的原則開展工作。三是全面排查到位；對轄區(qū)的用人單位排查做到不漏一村、不漏一戶進行拉網(wǎng)式的全面排查。四是依法查處到位；在全面排查的基礎上要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建好臺帳工作，同時對發(fā)現(xiàn)的問題要依法進行處理，并做好善后工作，從而達到長效管理的工作機制。

二、精心組織，講究實效，認真做好專項行動的宣傳發(fā)動。

為切實搞好專項行動的輿論引導，充分發(fā)揮法律監(jiān)督、輿論監(jiān)督、群眾監(jiān)督相結(jié)合的作用，做到上下互動的良好局面，我鄉(xiāng)緊緊圍繞《實施方案》要求，我鄉(xiāng)在用人單位較為集中的地方張貼和散發(fā),公布了舉報投訴電話，宣傳法律、法規(guī)政策，通過宣傳在全鄉(xiāng)大力營造維權氛圍，提高全民的法律意識。

三、精心組織、狠抓落實，確保專項執(zhí)法取得實效。

認真組織排查、建立檢查資料臺帳，各村按照行動方案要求對各自轄區(qū)內(nèi)的采石廠、冶鐵廠、水泥廠、磷化公司，所有用人單位進行了一次拉網(wǎng)式的全面摸底調(diào)查，共排查登記戶用人單位，涉及勞動者人,檢查中我鄉(xiāng)采取逐戶上門實地檢查的方式，通過調(diào)閱單位的相關證照、工資表、花名冊、詢問單位負責人及部分職工，確定單位是否存在違法違規(guī)行為，認真填寫《情況登記表》，并做好資料數(shù)據(jù)的匯總，建立了檢查資料臺帳，對有存在問題的用人單位我們提出了整改建議。

四、存在問題。

通過專項檢查，我鄉(xiāng)用人單位普遍存在著不與職工簽訂勞動合同、未參加社會保險的違法行為，個別磚瓦廠還存在工資按比例發(fā)放、年底一次性結(jié)清的工資發(fā)放方式，這種做法雖然是單位與職工雙方協(xié)商約定好的，但實際上違反了勞動法律、法規(guī)。

證照齊全經(jīng)營單位涉及勞務用工人數(shù)：130人，其他小礦山違法案件，未依法簽訂勞動合同：2件，私營轄區(qū)內(nèi)工有石灰（石料）廠：5個，轄區(qū)內(nèi)共有小冶煉：1個，轄區(qū)內(nèi)共有小作坊2個，檢查單位數(shù)：8個，涉及職工人數(shù)：130人，勞動保障違法案件（案件總數(shù)）：2件，勞動保障違法案件（未依法辦理錄用登記）：0件，勞動保障違法案件（使用童工）：0件，勞動保障違法案件（未依法簽定勞動合同）：2件。

打擊反洗錢犯罪總結(jié)篇四

為營造反詐防詐的濃厚氛圍，切實增強群眾的防騙意識，有效減少案件發(fā)生，根據(jù)《xx省“打擊治理電信網(wǎng)絡犯罪集中宣傳月”活動實施方案》，積極開展防范電信網(wǎng)絡犯罪集中宣傳月活動。

xx縣支行高度重視電信網(wǎng)絡犯罪集中宣傳月活動，加強組織領導，明確部門職責，強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進行活動部署，集中組織人員對實施方案進行學習，發(fā)動員工加入防范電信網(wǎng)絡宣傳志愿者隊伍。

重點宣傳xx省金融行業(yè)貫徹落實打擊治理電信網(wǎng)絡犯罪各項舉措及成效，及時發(fā)布高發(fā)類案件典型案例，提高群眾防騙意識和能力。

在宣傳活動期間，我行采取了形式多樣的`宣傳手段：

一是將宣傳標語錄入到營業(yè)網(wǎng)點的戶外led電子屏中，每天滾動進行播放，以增強群眾的自我防范意識。

二是利用營業(yè)大廳開展宣傳。在營業(yè)大廳醒目位置張貼宣傳海報、在營業(yè)窗口放置宣傳折頁、對來往顧客耐心講解防知識，時刻提示前來辦理業(yè)務的群眾警惕慎重、注意防范。

通過開展本次活動讓消費者充分認識到了電信網(wǎng)絡的嚴重危害，提升了安全防范意識，提高了辨別真?zhèn)蔚哪芰?，活動效果良好?/p>

打擊反洗錢犯罪總結(jié)篇五

通過全方位、全覆蓋防范宣傳，大力營造全社會共同參與的宣傳輿論氛圍，有效減少防控工作的死角漏洞，主動防范和阻止電信(網(wǎng)絡)案件的發(fā)生，進一步提升全體師生防范電信(網(wǎng)絡)犯罪案件的意識和能力。

活動措施。

1.積極利用網(wǎng)絡工具向師生宣傳。5日通過校園網(wǎng)以及教師oa精靈平臺向全體教師、班主任宣傳網(wǎng)絡犯罪的重要性。班主任將通過本周的班會活動，向?qū)W生宣講防范電信知識。

2.加強學生家長的宣傳教育。6日下午《預防電信(網(wǎng)絡)，給全體學生家長的一封信》，覆蓋率要達到100%。并在校訊通上告知每位家長認真閱讀。加強對重點人群防騙宣傳。對早出晚歸不太關注新聞宣傳的`老人、農(nóng)村學生家庭以及外來務工人員子女家庭等易受騙人群的防范宣傳，提高大家的防騙意識。

3.加強防范工作長效措施。發(fā)揮學校這塊特殊陣地，把電信(網(wǎng)絡)防范宣傳活動納入平安校園創(chuàng)建工作內(nèi)容，實行長期性規(guī)劃和常態(tài)化管理，分解任務、細化措施、明確職責，與教學工作同部署、同實施、同考核，切實加強對防范宣傳活動的組織領導，有重點、有節(jié)奏、有力度地推進活動的持續(xù)深入開展，確保防范工作取得實效。

打擊反洗錢犯罪總結(jié)篇六

摘要：打擊網(wǎng)絡犯罪是一項任重道遠的工作,要想做好也需克服一定的困難。因為網(wǎng)絡犯罪具有智能性、危害性、連續(xù)性、隱蔽性等特點,而且種類繁多。所以,打擊網(wǎng)絡犯罪需要從信息安全和社會保障兩方面雙管齊下,這樣才能取得滿意的效果。

一、網(wǎng)絡犯罪的概念與特征。

網(wǎng)絡犯罪是指以計算機網(wǎng)絡為工具或以計算機網(wǎng)絡資產(chǎn)為對象,運用網(wǎng)絡技術和知識實施的犯罪行為。網(wǎng)絡犯罪不是一個具體罪名,而是某一類犯罪的總稱。它具有許多嶄新的特點,歸納起來有以下幾個方面:第一,極高的智能性。具體表現(xiàn)為犯罪主體具有相當高的網(wǎng)絡技術和電腦技術。無論是以網(wǎng)絡資產(chǎn)為對象的犯罪(破壞型除外),還是以網(wǎng)絡技術為工具的犯罪,不掌握一定的電腦技術或網(wǎng)絡技術,就難以實施該類犯罪。第二,極大的危害性。隨著計算機信息技術的不斷發(fā)展,從國防、電力到銀行和電話系統(tǒng)現(xiàn)在都遭到侵入和破壞,后果不堪設想。由于網(wǎng)絡犯罪的特殊性,所造成的經(jīng)濟損失也是其他類型犯罪所無法比擬的。俄羅斯黑客弗拉基米爾.利文與其伙伴從圣彼得堡的一家小軟件公司的聯(lián)網(wǎng)計算機上,向美國citybank銀行發(fā)動了一連串攻擊,通過電子轉(zhuǎn)賬方式,從銀行在紐約的計算機主機里竊取1100萬美元。第三,一定的連續(xù)性。某些類型的網(wǎng)絡犯罪一旦將來某一指令或程序裝入網(wǎng)絡信息系統(tǒng),它就會持續(xù)不斷的發(fā)揮作用,有時,犯罪分子會達到欲罷不能的境地。“特洛伊木馬”就具有這種特性。第四,極強的隱蔽性。網(wǎng)絡犯罪侵害的多是無形的直接目標往往是無形的電子數(shù)據(jù)或信息,而數(shù)據(jù)一旦存儲進電子計算機,人的肉眼就難以看到,并且數(shù)據(jù)進入電子計算機后就無筆跡異同的差別。因而,對這樣的犯罪即使發(fā)現(xiàn)也難以偵破。特別是竊取信息的犯罪,發(fā)案后信息的載體并未發(fā)生任何變化,很難從中發(fā)現(xiàn)問題?；谏鲜鰩讉€特點決定了網(wǎng)絡犯罪的發(fā)現(xiàn)率和暴露率極度低,并且種類繁多。

1.制造、傳播計算機病毒。

在網(wǎng)絡上散布計算機病毒,十分猖獗,它已經(jīng)成為一種嚴重的犯罪形式。網(wǎng)絡病毒是造成最大破壞性為目的的攻擊行為,網(wǎng)絡病毒是人為制造的干擾破壞網(wǎng)絡安全正常運行的一種技術手段,網(wǎng)絡病毒的迅速繁衍,對網(wǎng)絡安全構成最直接的威脅。有些病毒具有攻擊性和破壞性,可能破壞他人的計算機設備、檔案。由于網(wǎng)絡病毒的泛濫成災,已經(jīng)成為現(xiàn)代文明社會的一大公害。

2.高技術侵害。

這種犯罪是旨在使整個計算機網(wǎng)絡陷入癱瘓,以造成最大破壞性為目的的攻擊行為。如美國康奈爾大學的一名研究生曾通過全美最大的計算機網(wǎng)絡系統(tǒng),把自己設計的病毒程序輸入五角大樓遠景規(guī)劃網(wǎng)絡,導致美國軍事基地和國家航天航空局的6000多臺電腦全部癱瘓,造成直接經(jīng)濟損失近1億美元。

3.網(wǎng)絡泄密。

利用網(wǎng)絡竊取科技、軍事和商業(yè)情報是網(wǎng)絡犯罪最常見的一類。當前通過國際信息高速公路互聯(lián)網(wǎng),國際犯罪分子每年大約可竊取20億美元的商業(yè)情報。尤其是在經(jīng)濟領域,銀行成了網(wǎng)絡犯罪的首選目標。犯罪形式表現(xiàn)為通過用以支付的電子貨幣、賬單、銀行賬目結(jié)算單、清單等來達到竊取公司財產(chǎn)所有權的目的。

4.侵入他人網(wǎng)站、主頁、電子信箱。

入侵他人網(wǎng)站后以指令、程序或者其他工具開啟經(jīng)過加密的檔案,均可找到處罰依據(jù)。但是,入侵者在入侵他人網(wǎng)站后并未開啟經(jīng)過加密的檔案,或者開啟的檔案并未經(jīng)過加密處理,這種行為各國規(guī)定較少。另外,還發(fā)生入侵后竊取他人檔案或者偷閱、刪除電子郵件;將入侵獲得的檔案內(nèi)容,泄露給他人;入侵后將一些檔案破壞,致使系統(tǒng)無法正常運行,甚至無法使用,以及盜用他人上網(wǎng)賬號,未經(jīng)他人同意而撥號上網(wǎng),而上網(wǎng)所花費的費用則由被盜用者承擔等等。

首先,必須強化信息安全防范意識。非法侵入計算機的第一關就是破譯口令,因此,要堵塞口令漏洞。目前采用的安全措施有“黑匣子”技術或“回撥號”系統(tǒng)以及安全系統(tǒng)的密碼器和加密軟件,它可以控制交易活動和計算機的使用。在全社會范圍內(nèi),對網(wǎng)絡人員從業(yè)人員及網(wǎng)絡客戶加強網(wǎng)絡安全意識教育和法制教育,真正做到“既要使網(wǎng)絡開放,又要使網(wǎng)絡安全”。

其次,要加強信息安全的社會保障。網(wǎng)絡和信息安全屬于高科技領域,因此,有必要建立和發(fā)展專業(yè)化的.管理機構,對涉及信息安全方面的問題進行規(guī)范化管理,對網(wǎng)絡和應用系統(tǒng)的運行進行經(jīng)常性的巡查、搜索、監(jiān)測、預防有可能出現(xiàn)的安全問題和排除安全隱患,發(fā)揮“網(wǎng)絡的警察”和“網(wǎng)絡醫(yī)院”對“黑客”和病毒的治理作用。我國自20世紀90年代以來,相繼出臺了一些旨在保護計算機使用及網(wǎng)絡安全的專門的法律法規(guī),包括1991年通過的《計算機軟件保護條例》、1994年的《計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、1997年的新刑法中關于計算機犯罪的相關規(guī)定以同年頒布的《計算機信息網(wǎng)絡國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》、2000年的《全國人民代表大會常委會關于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》等,還在新刑法中增加了與利用計算機犯罪有關的條款。這些法律法規(guī)在一定程度上對網(wǎng)絡犯罪起到了遏制作用,它們都為信息安全提供了有力保障。

網(wǎng)絡犯罪是一個近期才出現(xiàn)的新高科技型犯罪。雖然計算機網(wǎng)絡的發(fā)展不斷的蔓延滋生,但是如果我們加強安全意識,制定完善的法律保障,那么還是可以有效的防范和減少網(wǎng)絡犯罪。

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打擊反洗錢犯罪總結(jié)篇七

主任、各位副主任、各位委員：

一、工作成效。

（一）加強組織領導，提升辦案質(zhì)效。

(二）注重溝通協(xié)作，凝聚打擊合力。

二是加強捕、訴銜接。充分發(fā)揮與公安機關建立的偵捕訴銜接機制作用，在偵查環(huán)節(jié)對重大、復雜、敏感案件主動提前介入，了解案件偵破進展，及時引導偵查取證；在案件作出批準逮捕后，通過發(fā)出“繼續(xù)偵查提綱”、每半月與公安機關辦案人召開案件推進協(xié)商會等形式，指導公安機關及時補充證據(jù)、追抓漏犯、追訴漏罪。共發(fā)出《不捕案件補充偵查提綱》24份，《逮捕案件繼續(xù)偵查提綱》61份，同步跟進繼續(xù)偵查取證工作。

（三）準確把握政策，依法精準打擊。

打擊反洗錢犯罪總結(jié)篇八

今年來，我市少數(shù)地方賭博活動猖獗，屢禁不止，嚴重毒害社會風氣，擾亂社會治安，破壞家庭和睦，危害社會穩(wěn)定。為依法嚴厲打擊賭博違法犯罪活動，促進平安漢川建設，根據(jù)國家法律和司法解釋的規(guī)定，結(jié)合我市司法實踐現(xiàn)就有關問題通告如下：

一、以營利為目的組織3人以上賭博，抽頭漁利數(shù)額累計到5000元以上，或賭資數(shù)額累計達到5萬元以上，或參賭人數(shù)累計達到20人以上，均構成賭博犯罪，依法追究刑事責任。

二、參與賭博情節(jié)輕微，尚不夠刑事處罰，但具有下列情形之一的，依法拘留：

(一)在工作場所、公共場所或者公共交通工具上賭博的;。

(二)一年內(nèi)曾因賭博受過治安處罰的;。

(三)國家工作人員賭博的;。

(四)引誘、容留未成年人賭博的;。

(五)賭資數(shù)額接近刑事案件立案標準的。

四、明知他人實施賭博違法犯罪活動，而為其提供場所、資金，或者幫助接送賭客、望風看場、收受投注、兌換籌碼、結(jié)算賭資等直接幫助，情節(jié)嚴重的，以賭博共犯論處。

五、因賭博被判處非監(jiān)禁刑的社區(qū)矯正人員，在矯正期間又參與賭博的，依法撤銷緩刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行，收監(jiān)執(zhí)行刑罰。

六、因賭博產(chǎn)生的債權債務不受法律保護。為索取賭債實施非法侵入祖宅、非法拘禁、故意傷害等違法犯罪行為的，依法從嚴懲處。

七、對查獲的賭資一律予以收繳，非法所得一律予以追繳。

八、政法干警禁賭不力的，給予黨紀、政紀處分;參賭、護賭的，從嚴追究法律責任。國家機關、企事業(yè)單位工作人員或村(社區(qū))干部涉賭的，從嚴打擊，并移送市紀委監(jiān)察局、市委組織部給予紀律處分和作出組織處理。

九、主動到司法機關投案自首，檢舉他人嚴重賭博違法犯罪行為，并經(jīng)查證屬實的，依法從輕、減輕或者免除處罰。

十、舉報涉賭違法犯罪活動，經(jīng)查證屬實的，予以獎勵。舉報電話：110。

打擊反洗錢犯罪總結(jié)篇九

自全縣開展整治非法用工打擊違法犯罪專項行動以來，為貫徹落實《xx市人民政府關于轉(zhuǎn)發(fā)勞動保障部等部門開展整治非法用工打擊違法犯罪專項行動方案的通知》和《xx縣關于轉(zhuǎn)發(fā)勞動保障部等部門開展整治非法用工打擊違法犯罪專項行動方案》，切實維護廣大勞動者和未成年人的合法權益，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，于20xx年7月至1月在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)組織開展了整治非法用工、打擊違法犯罪專項行動?，F(xiàn)將具體情況向各位領導總結(jié)如下：

我鄉(xiāng)領導高度重視此次專項行動，迅速組織成立了由xx副鄉(xiāng)長為組長、xxx（綜合辦主任、安監(jiān)站站長）xx（勞保所所長）為副組長的“整治非法用工、打擊違法犯罪專項行動領導小組”，召開了勞動保障等九部門的領導小組成員會議，共同制定了詳細的工作方案及計劃，辦公室于20xx年7月5日將行動方案轉(zhuǎn)發(fā)到各部門、各村、各社。要求各部門、各村、社高度重視，確保專項行動取得實效。同時召開會議，要求全鄉(xiāng)在專項行動工作確保做到“四個到位”。一是組織領導到位；成立以政府的分管領導為組長，派出所、勞動保障、國土、民政等部門為成員的領導小組。二是責任落實到位；抽調(diào)精干力量按照分片包干、責任到人的原則開展工作。三是全面排查到位；對轄區(qū)的用人單位排查做到不漏一村、不漏一戶進行拉網(wǎng)式的全面排查。四是依法查處到位；在全面排查的基礎上要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建好臺帳工作，同時對發(fā)現(xiàn)的問題要依法進行處理，并做好善后工作，從而達到長效管理的工作機制。

為切實搞好專項行動的輿論引導，充分發(fā)揮法律監(jiān)督、輿論監(jiān)督、群眾監(jiān)督相結(jié)合的作用，做到上下互動的良好局面，我鄉(xiāng)緊緊圍繞《實施方案》要求，我鄉(xiāng)在用人單位較為集中的地方張貼和散發(fā)，公布了舉報投訴電話，宣傳法律、法規(guī)政策，通過宣傳在全鄉(xiāng)大力營造維權氛圍，提高全民的法律意識。

認真組織排查、建立檢查資料臺帳，各村按照行動方案要求對各自轄區(qū)內(nèi)的采石廠、冶鐵廠、水泥廠、磷化公司，所有用人單位進行了一次拉網(wǎng)式的全面摸底調(diào)查，共排查登記戶用人單位，涉及勞動者人，檢查中我鄉(xiāng)采取逐戶上門實地檢查的方式，通過調(diào)閱單位的.相關證照、工資表、花名冊、詢問單位負責人及部分職工，確定單位是否存在違法違規(guī)行為，認真填寫《情況登記表》，并做好資料數(shù)據(jù)的匯總，建立了檢查資料臺帳，對有存在問題的用人單位我們提出了整改建議。

通過專項檢查，我鄉(xiāng)用人單位普遍存在著不與職工簽訂勞動合同、未參加社會保險的違法行為，個別磚瓦廠還存在工資按比例發(fā)放、年底一次性結(jié)清的工資發(fā)放方式，這種做法雖然是單位與職工雙方協(xié)商約定好的，但實際上違反了勞動法律、法規(guī)。

證照齊全經(jīng)營單位涉及勞務用工人數(shù)：130人，其他小礦山違法案件，未依法簽訂勞動合同：2件，私營轄區(qū)內(nèi)工有石灰（石料）廠：5個，轄區(qū)內(nèi)共有小冶煉：1個，轄區(qū)內(nèi)共有小作坊2個，檢查單位數(shù)：8個，涉及職工人數(shù)：130人，勞動保障違法案件（案件總數(shù)）：2件，勞動保障違法案件（未依法辦理錄用登記）：0件，勞動保障違法案件（使用童工）：0件，勞動保障違法案件（未依法簽定勞動合同）：2件。

打擊反洗錢犯罪總結(jié)篇十

9月22日上午，哈爾濱市召開打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作聯(lián)席會議第一次會議，對全市打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作進行部署。哈爾濱市打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作聯(lián)席召集人、市政府副市長、市公安局黨委書記、局長任銳忱出席會議并對工作進行部署。

會議要求，全體成員單位要認清形勢、凝聚共識，切實增強打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的責任感和使命感;要進一步明確分工、通力協(xié)作，切實形成打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作的強大合力;通過加強領導、完善機制，確保打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作取得實效。

據(jù)悉，全市各級公、檢、法機關，各銀行和通信運營商將密切協(xié)作，發(fā)揮打擊電信犯罪合力，同時，進一步強化源頭防控，始終堅持問題導向，嚴把頭道關口，切實筑牢電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的“防火墻”，還要進一步強化宣傳發(fā)動，堅持政府主導、部門負責、社會參與的原則，充分發(fā)動各方力量，實行群防群治，形成全社會共同防范、治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的整體態(tài)勢。

打擊反洗錢犯罪總結(jié)篇十一

為加強對企業(yè)勞動用工和流動人口的監(jiān)管，切實維護勞動者的合法權益，根據(jù)人力資源和社會保障部等九部門《關于開展整治非法用工打擊違法犯罪專項行動的通知》（人社部明電〔〕10號）文件精神，結(jié)合我市實際，于月日至月日，以勞動密集型中小企業(yè)、城鄉(xiāng)結(jié)合部和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，特別是鄉(xiāng)村小磚窯廠、小礦山、小作坊為重點，在全市范圍內(nèi)組織開展了整治非法用工、打擊違法犯罪專項行動。據(jù)統(tǒng)計，全市共檢查“三小”企業(yè)戶，其中小磚窯戶，小礦山戶，小作坊戶，其他勞動密集型企業(yè)戶，涉及勞動者萬人，沒有發(fā)現(xiàn)重大違法案件?，F(xiàn)將專項行動主要工作總結(jié)如下：

我市高度重視這次整治非法用工打擊違法犯罪專項行動，在接到上級通知后，迅速將文件轉(zhuǎn)發(fā)至各縣（區(qū)），同時，由勞動保障部門牽頭，與相關部門溝通聯(lián)系，成立了以市勞動保障局局長為組長，相關部門分管局長為副組長，各部門責任處室負責人為成員的市專項行動領導小組，市專項行動領導小組辦公室設在市勞動保障監(jiān)察支隊，市勞動保障監(jiān)察支隊支隊長任辦公室主任。各專項行動領導小組成員單位抓緊進行貫徹落實，專項行動領導小組辦公室制定了我市專項行動工作方案，明確了各部門職責分工，抽調(diào)精干力量組成專項行動檢查小組，在市專項行動領導小組統(tǒng)一調(diào)度下，有計劃、有步驟地開展排查和整治工作，確保專項行動取得實效。各縣（區(qū)）也積極行動，均制訂專項行動方案，成立領導小組，全市專項行動組織領導及時到位。

為努力營造維護勞動者合法權益的良好氛圍，市和各縣（區(qū)）通過印發(fā)宣傳資料、開展咨詢活動，媒體宣傳、懸掛橫幅、公布投訴舉報電話等多種形式，將主動檢查、受理投訴舉報和社會輿論監(jiān)督相結(jié)合，廣泛宣傳開展整治非法用工、打擊違法犯罪專項行動的重要意義，普及《勞動法》、《勞動合同法》、《義務教育法》、《治安管理教育法》、《職業(yè)病防治法》、《刑法》、《勞動保障監(jiān)察條例》、《禁止使用童工規(guī)定》、《女職工勞動保護規(guī)定》等法律法規(guī)知識，增強勞動者特別是農(nóng)民工、女職工和未成年工依法維護自身合法權益的意識和能力，在全社會營造維護勞動者合法權益的良好氛圍。

各縣（區(qū)）充分發(fā)動和依靠鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等基層組織的力量，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障服務站、勞動保障監(jiān)察中隊平臺等，從相關部門抽調(diào)精干力量，加強組織協(xié)調(diào)，組成專項行動聯(lián)合檢查組，明確工作區(qū)域和工作責任，對所轄區(qū)域內(nèi)的勞動密集型中小企業(yè)、城鄉(xiāng)結(jié)合部和鄉(xiāng)村企業(yè)，特別是鄉(xiāng)村小磚窯廠、小礦山、小作坊等進行全面排查，發(fā)現(xiàn)問題依法嚴肅處理。同時，將主動檢查、受理舉報投訴和社會輿論監(jiān)督結(jié)合起來。向社會公布專項行動投訴舉報電話，認真受理投訴舉報，力爭做到排查全面徹底，不留死角。據(jù)統(tǒng)計，全市共檢查“三小”企業(yè)418戶，其中小磚窯戶，小礦山戶，小作坊戶，其他勞動密集型企業(yè)戶，涉及勞動者萬人。對檢查中發(fā)現(xiàn)的未依法與職工簽訂勞動合同、未為職工辦理社會保險、拖欠職工工資、違反職業(yè)健康與衛(wèi)生管理規(guī)定、違反安全生產(chǎn)規(guī)定等問題，依法作出責令改正案件件，為名勞動者補簽了勞動合同，督促用人單位為名職工辦理了社會保險，為名勞動者補發(fā)工資萬元，取締無證無照小作坊戶，作出行政處罰的案件件，罰款萬元，沒有發(fā)現(xiàn)涉嫌拐騙、使用童工、限制人身自由、強制勞動、*待傷害以及領導干部和執(zhí)法人員參與非法生產(chǎn)經(jīng)營活動等重大違法案件。

我市專項行動雖然取得了初步成效，但我們也清醒地看到，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和問題，特別是鄉(xiāng)村“三小”企業(yè)，在遵守國家法律法規(guī)方面還存在一些問題。主要表現(xiàn)在：一是用人單位與勞動者法律意識還不強?！叭　逼髽I(yè)的經(jīng)營者和勞動者的.勞動保障法律法規(guī)知曉率相對較低。用人單位勞動管理不規(guī)范，缺乏必要的管理人員。勞動者多為粗壯工，文化水平不高，缺乏必要的保護意識。二是無證無照經(jīng)營的“三小”企業(yè)依然存在。有的企業(yè)工商登記證，資源許可證、生產(chǎn)許可證、稅務登記證不具備、不齊全。三是違反勞動保障法律法規(guī)的行為時有發(fā)生。有的用人單位用工不規(guī)范，疏于審核勞動者的身份，不依法與勞動者簽訂勞動者合同，不按時足額支付勞動者工資，不依法參加社會保險，加班加點現(xiàn)象較為嚴重，勞動條件相對較差，有的企業(yè)缺乏必要的勞動保護措施。四是勞動保障監(jiān)察力量薄弱，隊伍建設還需不斷加強。

為鞏固這次專項行動成果，謀求長期效應，針對專項行動中發(fā)現(xiàn)的問題，各縣（區(qū)）及時進行分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，完善相關制度，著手建立長效機制。對確因企業(yè)經(jīng)營困難，短期難以整改到位的，及時向當?shù)卣陀嘘P領導作匯報，專項行動結(jié)束后將跟蹤管理，強化宣傳教育，促使企業(yè)自覺守法經(jīng)營；對排查過的用人單位加強相關政策法規(guī)教育，實行定期回訪制度；對于有侵害職工合法權益記錄的用人單位，將進行重點監(jiān)察，加強日常巡查。

打擊反洗錢犯罪總結(jié)篇十二

28日，省政府打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作聯(lián)席會議第三次會議暨深入推進專項行動電視電話會議召開，通報今年初以來我省打擊治理工作情況，進一步部署下一階段工作。副省長、省政府打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作聯(lián)席會議召集人王惠敏出席會議并講話。

王惠敏指出，今年初以來，各成員單位按照中央和省委、省政府的工作部署，堅持打擊、防范、治理多措并舉，全省打擊治理工作取得明顯成效。但我省個別地方仍然是電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的重點區(qū)域，案件高發(fā)態(tài)勢還沒有根本改變。

王惠敏強調(diào)，各級各有關部門要以對黨和人民高度負責的態(tài)度，齊心協(xié)力，真抓實干，堅決打贏這場硬仗。要提高思想認識，始終保持清醒警醒，深刻認識當前面臨的形勢和存在的問題，積極采取有力措施，切實保障人民群眾財產(chǎn)安全和合法權益;要堅持多管齊下，扎實開展打防管控，著力完善反詐騙中心建設，深化打擊處理和重點整治，加強宣傳防范和源頭管控，堅決遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪高發(fā)勢頭;要堅定打擊治理決心，狠抓責任落實，堵塞監(jiān)管漏洞，主動破解頑癥，不斷推進專項行動，為維護社會和諧穩(wěn)定、全面建成小康社會作出新的更大貢獻。

打擊反洗錢犯罪總結(jié)篇十三

自中央部署開展掃黑除惡專項斗爭以來，城鎮(zhèn)派出所在特克斯縣委、政府和公安局黨委的堅強領導下，堅決貫徹落實重要指示精神，按照中央、自治區(qū)、自治州和縣掃黑除惡專項斗爭領導小組的部署要求，積極發(fā)揮主力軍、先鋒隊作用，精心組織，周密部署，全力推進，現(xiàn)將主要情況匯報如下：

一、主要工作。

（一）提高政治站位，精心組織部署推進。一是強化組織領導。城鎮(zhèn)派出所始終把掃黑除惡專項斗爭作為一項重大政治任務抓緊抓實，20xx年2月12日我所召開了掃黑除惡專項斗爭專題會議，認真組織民警領會學習《xxx中央xxx關于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》。并成立了以所長為組長，副所長為副組長，成員為各警務室警長的掃黑除惡專項斗爭領導小組。二是推動工作落實。在工作推動進程中，全警動員先后召開掃黑除惡專項斗爭、部署及推進會議10場次，為持續(xù)深化掃黑除惡專項斗爭作出具體部署，及時把握行動方向、協(xié)調(diào)解決工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題，認真摸排重要案件和線索，確保把工作落到實處。

（二）廣泛宣傳發(fā)動群眾。一是發(fā)動群眾征集線索。綜合運用移動宣傳展板、懸掛橫幅、張貼通告、標語、led屏等，廣泛宣傳開展掃黑除惡專項斗爭的目的、意義和打擊重點、公布掃黑除惡專項斗爭獎勵辦法和舉報方式，發(fā)動群眾積極舉報涉黑涉惡線索。截止目前，共懸掛橫幅20余條，制作宣傳展板13余張，召開掃黑除惡宣講會20余場，發(fā)放宣傳單5000余份，利用每周一升國旗期間集中宣傳260場次，張貼《通告》、標語1000余份；設立掃黑除惡舉報信箱1個；受教育群眾2萬余次。

（三）警情研判深入摸排核查線索。梳理2015年以來多人參與、黃賭毒等警情進行研判，進行線索深挖摸排。組織民警對轄區(qū)重點單位進行走訪，按照有黑掃黑、無黑除惡、無惡治亂的要求，對是否有欺行霸市、強攬工程、惡意競標、強迫交易、高利貸等情況進行重點摸排，堅定不移開展掃黑除惡專項斗爭，不斷把掃黑除惡斗爭推向深入。共計開展入戶走訪10500余戶、30000余人，深入重點場所、人員密集場所、農(nóng)貿(mào)市場、早市、建筑工地摸排100余次，排查重點人員、前科人員及違反治安管理行為人500余人。

二、下步工作計劃。

一是提高思想認識，加強組織領導。要充分認清開展此次專項斗爭的重要性和必要性，切實把思想統(tǒng)一起來。

二是牢固樹立一盤棋思想，各司其職，各負其責，相互策應，相互溝通，形成協(xié)作機制，切實形成掃黑除惡整體合力。