公司決議書范文(通用17篇)

教育是培養(yǎng)人才、傳承文化的重要途徑，它給每個(gè)人帶來機(jī)會(huì)和希望?？偨Y(jié)的目的是從過去的經(jīng)驗(yàn)中汲取教訓(xùn)，為未來的學(xué)習(xí)和工作做好準(zhǔn)備。以下是一些值得參考的總結(jié)范文，希望對大家有所幫助。

公司決議書篇一

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議于________年_______月________日在______________召開。出資多的發(fā)起人已于會(huì)議召開________日前以________________方式通知全體監(jiān)事，應(yīng)到會(huì)監(jiān)事__________人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事__________人。會(huì)議由出資多的發(fā)起人主持，形成決議如下：

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：

同意__________人，占監(jiān)事總數(shù)__________%。

不同意________人，占監(jiān)事總數(shù)__________%。

棄權(quán)__________人，占監(jiān)事總數(shù)__________%。

監(jiān)事簽字：_________________。

_________年_________月_________日。

公司決議書篇二

本股東出資人民幣xxx萬元組建太原xxx有限公司。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)，有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定，我本人鄭重承諾：

1、本股東認(rèn)繳出資人民幣xx萬元，并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認(rèn)繳時(shí)間內(nèi)繳付。

2、該一人有限責(zé)任公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。并經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)。

3、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司，愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機(jī)關(guān)的行政處罰。

4、本股東保證守法經(jīng)營，信守承諾。

5、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名，由xx擔(dān)任。

6、同意聘任xx擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。

7、本股東李穎承諾在全國范圍內(nèi)只辦理唯一一個(gè)有限公司(自然人獨(dú)資)。

8、本股東xx若不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

9、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司。

10、本股東以認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以全部財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。

12、同意委托xx辦理公司注冊登記手續(xù)。

股東簽字：

xxxx年xx月xx日。

太原xxxxxx有限公司。

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公司決議書篇三

延長油田股份有限公司第二屆職工(會(huì)員)代表大會(huì)第一次會(huì)議，于3月12日至14日在崖里坪基地召開。與會(huì)代表以高度的主人翁責(zé)任感和飽滿的政治熱情，認(rèn)真履行職責(zé)，集思廣益，暢所欲言，共商興油大計(jì)，同謀發(fā)展良策，圓滿完成大會(huì)的各項(xiàng)議程，將本次會(huì)議開成了一次團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、民主和諧的決策會(huì)，開成了一次振奮人心、鼓舞斗志的動(dòng)員會(huì)，開成了一次激勵(lì)廣大干部職工奪取20及“十二五”全面勝利的.誓師會(huì)。

會(huì)議聽取審議了袁?？瓶偨?jīng)理代表油田公司所作的題為“轉(zhuǎn)變增長方式，推進(jìn)科學(xué)發(fā)展，為建設(shè)國內(nèi)一流標(biāo)準(zhǔn)化大油田而努力奮斗”的工作報(bào)告。代表們一致認(rèn)為，《報(bào)告》通篇貫穿了科學(xué)發(fā)展觀，回顧及“十一五”工作實(shí)事求是，確定“十二五”目標(biāo)任務(wù)及總體思路切合實(shí)際，部署年各項(xiàng)工作措施得力。會(huì)議還聽取審議了《工會(huì)工作報(bào)告》、《提案審查解答報(bào)告》，審議了《計(jì)劃工作報(bào)告》、《財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告》、《企業(yè)管理工作報(bào)告》、《勘探工作報(bào)告》、《開發(fā)工作報(bào)告》、《科技工作報(bào)告》、《后勤服務(wù)工作報(bào)告》，對公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行了民主評議，表彰獎(jiǎng)勵(lì)了先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，兌現(xiàn)了20目標(biāo)責(zé)任書，簽訂了2011年目標(biāo)責(zé)任書。

會(huì)議選舉產(chǎn)生了延長油田股份有限公司工會(huì)第二屆委員會(huì)、女職工委員會(huì)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)。選舉產(chǎn)生了工會(huì)委員會(huì)主席、副主席和女職工委員會(huì)主任、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)主任。

會(huì)議同意企業(yè)經(jīng)營者繼續(xù)實(shí)行年薪制。

會(huì)議認(rèn)為，“十一五”發(fā)展極不平凡，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和延安、榆林兩市以及涉油縣區(qū)的大力支持下，延長油田“成功重組、深度融合、跨越發(fā)展、全面進(jìn)步”，鑄就了百年發(fā)展史上新的里程碑。年，按照“一個(gè)堅(jiān)持、兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)提高、三個(gè)轉(zhuǎn)變”的工作思路，勝利完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為集團(tuán)公司銷售收入突破1000億元，為陜北老區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，以豐碩的生產(chǎn)經(jīng)營成果給“十一五”畫上了圓滿的句號(hào)。

會(huì)議確定，“十二五”乃至今后較長一個(gè)時(shí)期，油田公司工作的總體思路是：緊盯一個(gè)目標(biāo)，圍繞一個(gè)中心，實(shí)施五大工程。

——緊盯一個(gè)目標(biāo)。就是建設(shè)國內(nèi)一流標(biāo)準(zhǔn)化大油田，千萬噸規(guī)模穩(wěn)產(chǎn)以上，“十二五”投資1000億元發(fā)展主業(yè)，原油產(chǎn)量穩(wěn)步增長，達(dá)到1350萬噸。

——圍繞一個(gè)中心。就是提升開發(fā)水平，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，由一次采油向二次采油轉(zhuǎn)變，由技術(shù)引進(jìn)向自主研發(fā)轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)生產(chǎn)任務(wù)主導(dǎo)型向以信息化為支撐的高效生產(chǎn)管理型轉(zhuǎn)變，由粗放式增長向以效益為核心的集約化增長轉(zhuǎn)變，全面提升發(fā)展質(zhì)量和效益，走低成本發(fā)展之路。

——實(shí)施五大工程。分別是資源保障工程、管理革新工程、基礎(chǔ)提升工程、人才強(qiáng)企工程、和諧發(fā)展工程。

會(huì)議指出，2011年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的開局之年。全年工作的主線是:全面落實(shí)集團(tuán)公司職代會(huì)精神，以注水開發(fā)和信息化建設(shè)為重點(diǎn)，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式;以統(tǒng)籌規(guī)劃和精細(xì)化管理為著力點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化油田建設(shè)。

主要目標(biāo)是：探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量9000萬噸;開發(fā)井控制在7633口以內(nèi);生產(chǎn)原油1210萬噸;實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入325億元，實(shí)現(xiàn)利稅費(fèi)總額143億元;完成固定資產(chǎn)投資176億元;完成集團(tuán)公司下達(dá)的節(jié)能任務(wù)，全年無一般及以上安全和污染事故。

會(huì)議要求，為確保2011年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的順利完成，必須重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：一是持續(xù)強(qiáng)化資源勘探，拓展新區(qū)，精探老區(qū)，深化下組合，突破深湖相，積極探索非常規(guī)油氣資源，夯實(shí)油田發(fā)展基礎(chǔ)。二是統(tǒng)籌實(shí)施整裝開發(fā)，全力加快注水開發(fā)，不斷細(xì)化油井管理，確保原油產(chǎn)量穩(wěn)步增長。三是加強(qiáng)科技研發(fā)工作，整合加強(qiáng)技術(shù)力量，加快研究機(jī)構(gòu)建設(shè)，充分發(fā)揮其支撐作用。四是扎實(shí)開展“基礎(chǔ)管理年”活動(dòng)，啟動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推進(jìn)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，著力深化質(zhì)量管理，切實(shí)加強(qiáng)投資管理，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，不斷規(guī)范專業(yè)管理，提高整體管理水平。五是加快信息系統(tǒng)建設(shè)，完成公司、采油廠兩級數(shù)據(jù)中心建設(shè)和基層隊(duì)站網(wǎng)絡(luò)延伸，逐步實(shí)現(xiàn)油田管理信息化、數(shù)字化。六是搞好人力資源開發(fā)，加大員工培訓(xùn)力度，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，著力提高隊(duì)伍素質(zhì)。七是加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)改善基礎(chǔ)設(shè)施，積極發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)。八是堅(jiān)持抓好安全生產(chǎn)，不斷優(yōu)化環(huán)境治理，繼續(xù)抓好節(jié)能降耗，加強(qiáng)油田治安工作，加大石油管護(hù)力度，努力實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展。九是加強(qiáng)黨建及領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍、黨風(fēng)廉政、企業(yè)文化建設(shè)，深化企業(yè)民主管理，為企業(yè)發(fā)展提供政治保證。十是堅(jiān)持以人為本，切實(shí)為職工解決住房、醫(yī)療等現(xiàn)實(shí)問題，大力推進(jìn)民生工程建設(shè)。

會(huì)議號(hào)召，公司上下要奮發(fā)進(jìn)取，眾志成城，加快推進(jìn)國內(nèi)一流標(biāo)準(zhǔn)化大油田建設(shè)進(jìn)程，共同開創(chuàng)延長油田科學(xué)發(fā)展新局面，為延長石油建設(shè)國內(nèi)一流、世界知名的國際化現(xiàn)代能源化工企業(yè)，為陜北經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)!

公司決議書篇四

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，公司股東年月日作出如下決定：

1、成立公司，簽署公司章程。

2、股東自任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并擔(dān)任法定代表人。

3、聘任為公司監(jiān)事，聘期三年。

4、全權(quán)委托辦理公司設(shè)立登記事宜。

股東簽字或蓋章：

公司決議書篇五

_______有限公司于____年____月____日在_______召開首次董事會(huì)會(huì)議。出席會(huì)議的人員是_____有限公司首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的董事會(huì)成員：______、______、______、______、______。

1、選舉______為公司董事長。

2、聘任______為公司經(jīng)理。

______、______、______、______、______。

_____年_____月_____日。

公司決議書篇六

公司的注銷決議應(yīng)該怎么做?決議寫什么內(nèi)容比較好?下面本站小編給大家?guī)碜N公司決議范文，供大家參考!

xx市客運(yùn)站務(wù)有限公司(以下簡稱本公司)第四次股東會(huì)審議了公司董事會(huì)提交的《清算計(jì)劃》，并形成決議如下：

一、根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，將本公司注銷。清算基準(zhǔn)日為20xx年7月31日，清算期間20xx年8月1日-20xx年10月31日。

二、決定成立清算組，由胡、王、劉、封、楊、葉六人組成，其中胡任清算組組長。

三、原則同意公司董事會(huì)提交的《清算計(jì)劃》。

四、會(huì)議要求清算組在依法開展清算工作的同時(shí)，做好本公司的業(yè)務(wù)清理工作，避免造成不必要的財(cái)產(chǎn)損失。

五、清算組在20xx年8月10日前完成本公司財(cái)產(chǎn)清理，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單，制定的清算方案經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后報(bào)審批機(jī)關(guān)備案。

股東會(huì)決議主持人:。

出席會(huì)議股東：××××××。

根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：

1.同意公司注銷。

2.同意成立清算組，清算組成員為：××××××××××××，×××為清算組組長。

3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

股東：(簽名或蓋章)。

(簽名或蓋章)。

____________公司股東于____年____月__日在________________公司會(huì)議室召開了____定期/臨時(shí)股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東應(yīng)到_____實(shí)到_____，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由公司董事長____主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：

同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷及告知公司債務(wù)人。

蓋章及簽字。

公司決議書篇七

法人獨(dú)資的一人有限公司分公司注銷公司股東決議書怎么寫?公司處罰員工的決議書又應(yīng)該怎么寫?下面本站小編給大家介紹關(guān)于公司決議書范文的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。

各部(室)、物管中心、各小區(qū)管理處：

物管中心苑管理處負(fù)責(zé)人，于今年6月購買苑7幢一樓兩間車庫，裝修時(shí)違反規(guī)定，擅自改變使用功能，擬改造成商業(yè)鋪面，經(jīng)物業(yè)公司有關(guān)部門干預(yù)和制止，仍一意孤行。身為物業(yè)小區(qū)管理處負(fù)責(zé)人，不但沒有模范遵守公司物業(yè)管理的相關(guān)規(guī)定，反而只顧及個(gè)人的利益堅(jiān)持錯(cuò)誤，給公司造成了極為嚴(yán)重的負(fù)面影響。

為嚴(yán)肅紀(jì)律，教育全體員工，經(jīng)公司經(jīng)理室研究決定：給予開除處理的決定，并責(zé)成自行拆除違規(guī)裝修，恢復(fù)原設(shè)計(jì)的使用功能。

特此通報(bào)。

二0**年七月三十一日。

xxx，男，漢族，xxxx年出生，xxxx年x月x日進(jìn)入公司，現(xiàn)為保安部員工。

該員工加入公司半年有余，多次參加公司組織的各類會(huì)議及學(xué)習(xí)培訓(xùn)，仍然不認(rèn)同公司理念。日常工作中對任務(wù)分配有諸多抱怨，牢騷滿腹，囂張跋扈;在公司團(tuán)隊(duì)間設(shè)置部門墻，相互攀比，影射公司制度及決策，破壞團(tuán)結(jié);煽動(dòng)同事怠工，擾亂工作秩序。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)多次面談規(guī)勸，仍屢教不改。

xxx年x月xx日保安部周例會(huì)期間，員工xxx無視會(huì)議紀(jì)律，頂撞領(lǐng)導(dǎo)，無理取鬧，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)和同事多次勸阻仍無收斂，擾亂公司正常會(huì)議秩序，造成惡劣影響。

為嚴(yán)打歪風(fēng)邪氣，經(jīng)公司研究決定：從20xx年2月22日起與其解除勞動(dòng)關(guān)系。

望公司各部門員工引以為戒，文明工作風(fēng)氣，團(tuán)結(jié)同事，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，樹立物業(yè)公司良好的正面形象。

此決定。

xxxx物業(yè)管理有限公司。

廣東電網(wǎng)公司：

法定代表人：職務(wù)：總經(jīng)理。

詳細(xì)地址：廣東省xx市東路757號(hào)。

廣東電網(wǎng)公司(以下簡稱“公司”)環(huán)境違法一案，我部經(jīng)過調(diào)查，現(xiàn)已審查終結(jié)。

一、環(huán)境違法事實(shí)和證據(jù)。

經(jīng)調(diào)查核實(shí)，你公司港城至茂名500千伏雙回送電線路新建工程未向環(huán)保部門依法報(bào)批環(huán)境影響報(bào)告文件即于20xx年10月擅自開工建設(shè);配套環(huán)境保護(hù)設(shè)施未經(jīng)環(huán)保部門驗(yàn)收合格，主體工程即于20xx年11月擅自投入使用。

以上事實(shí)，有我部環(huán)境保護(hù)督查中心20xx年2月3日《關(guān)于廣東電網(wǎng)公司違反建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理法律法規(guī)情況的。

調(diào)查報(bào)告。

》(環(huán)督〔20xx〕6號(hào))及《調(diào)查詢問筆錄》和《現(xiàn)場檢查(勘察)筆錄》為證。

你公司的上述行為違反了《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》第十三條和第二十六條、《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》第二十二條和第二十五條、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》第十條和第二十三條關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)管理和環(huán)保設(shè)施“三同時(shí)”驗(yàn)收的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)予以處罰。

我部于20xx年3月6日告知你公司違法事實(shí)、處罰依據(jù)和擬作出的處罰決定，并明確告知你公司有權(quán)進(jìn)行陳述、申辯和要求聽證。你公司向我部進(jìn)行了陳述和申辯，但未提出聽證申請。我部對你公司的陳述和申辯進(jìn)行了復(fù)核。

以上事實(shí)，有我部20xx年3月6日《行政處罰聽證告知書》(環(huán)法〔20xx〕10號(hào))、20xx年3月12日《送達(dá)回執(zhí)》和你公司20xx年3月18日《關(guān)于對行政處罰聽證告知書陳述和申辯的函》、20xx年3月20日《關(guān)于環(huán)評違法行政處罰申辯的補(bǔ)充說明》為證。

二、行政處罰的依據(jù)、種類。

《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》第三十一條規(guī)定，建設(shè)單位未依法報(bào)批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件，擅自開工建設(shè)的，由有權(quán)審批該項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件的環(huán)境保護(hù)行政主管部門責(zé)令停止建設(shè)，限期補(bǔ)辦手續(xù);逾期不補(bǔ)辦手續(xù)的，可以處五萬元以上二十萬元以下的罰款?！督ㄔO(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》第二十八條規(guī)定，建設(shè)項(xiàng)目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收，主體工程正式投入生產(chǎn)或者使用的，由負(fù)責(zé)審批該建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的環(huán)境保護(hù)行政主管部門責(zé)令停止生產(chǎn)或者使用，可以處十萬元以下的罰款。

根據(jù)上述規(guī)定，我部決定對你公司作出如下行政處罰：

(一)責(zé)令你公司港城至茂名500千伏雙回送電線路新建工程停止使用;。

(二)罰款十萬元。

三、處罰決定的履行方式和期限。

(一)關(guān)于罰款的履行方式和期限。

根據(jù)《行政處罰法》和《罰款決定與罰款收繳分離實(shí)施辦法》的規(guī)定，你公司應(yīng)于接到本處罰決定書之日起15日內(nèi)，將罰款繳至財(cái)政部駐廣東省財(cái)政監(jiān)察專員辦事處指定的代收機(jī)構(gòu)。

你公司繳納罰款后，應(yīng)將繳款憑據(jù)復(fù)印件報(bào)送我部備案。逾期不繳納罰款的，我部依法將每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款。

(二)關(guān)于責(zé)令停止使用的履行方式和期限。

鑒于你公司港城至茂名500千伏雙回送電線路新建工程涉及公共利益，故將“責(zé)令停止使用”的處罰緩期至20xx年10月31日執(zhí)行。在此期間，你公司應(yīng)補(bǔ)辦環(huán)境影響評價(jià)手續(xù)，采取切實(shí)有效措施防止環(huán)境污染，并主動(dòng)接受項(xiàng)目所在地環(huán)保部門的監(jiān)督管理。

如果該項(xiàng)目通過環(huán)評批復(fù)且環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收合格，我部將解除“責(zé)令停止使用”的處罰，依法允許你公司港城至茂名500千伏雙回送電線路新建工程投入使用。如果超過20xx年10月31日你公司仍未通過環(huán)評批復(fù)，或者未申請環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收，或者環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收不合格，我部將依法立即執(zhí)行“責(zé)令停止使用”的處罰。

四、申請復(fù)議或者提起訴訟的途徑和期限。

你公司如不服本處罰決定，可以在接到處罰決定書之日起60日內(nèi)向我部申請行政復(fù)議;也可以在接到處罰決定書之日起15日內(nèi)依法提起行政訴訟。

逾期不申請行政復(fù)議，也不向人民法院提起行政訴訟，又不履行本處罰決定的，我部將依法申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

公司決議書篇八

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

xx光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)八屆董事會(huì)于11月17日上午9時(shí)在公司辦公樓會(huì)議室召開第七次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知已于月14日以電話方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，會(huì)議由李兆廷董事長主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議形成如下決議：

同意公司全資子公司xxxx光電科技有限公司(以下簡稱“xx光電”)為了調(diào)整長短期負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金，與西安xx融資租賃有限公司(以下簡稱“西安xx”)簽訂融資租賃合同等系列協(xié)議，以自身擁有的評估值為6.17億元的tft-lcd玻璃基板生產(chǎn)線設(shè)備開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資人民幣5.23億元，租賃期限為起租日起6年，融資成本每年5.39%。同意xx光電將此售后回租融資租賃交易項(xiàng)下的全部應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)移至中國進(jìn)出口銀行陜西省分行(以下簡稱“陜西口行”)并與西安xx、陜西口行簽訂《應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過。

二、審議通過了《關(guān)于為全資子公司xxxx光電科技有限公司應(yīng)付中國進(jìn)出口銀行陜西省分行的全部租金債務(wù)提供擔(dān)保的議案》(詳見同日披露的《為全資子公司提供擔(dān)保的公告》)。

鑒于xx光電將前述售后回租融資租賃交易項(xiàng)下的全部應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)移至陜西口行并與西安xx、陜西口行簽訂了《應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，同意公司為xx光電應(yīng)付陜西口行的全部租金債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過。

特此公告。

xx光電科技股份有限公司。

董事會(huì)。

年11月18日。

公司決議書篇九

分公司撤銷也是需要做股東決議的，那么關(guān)于分公司撤銷的決議該怎么寫?下面本站小編給大家?guī)矸止境蜂N決議范文，供大家參考!

股東會(huì)決議主持人:。

出席會(huì)議股東：、。

根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：

2.同意成立清算組，清算組成員為：×××××××××。

×××……，×××為清算組組長。

3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

股東：(簽名或蓋章)。

(簽名或章章)。

分公司。該分公司在經(jīng)營過程中所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)由公司承擔(dān)，分公司設(shè)立的銀行賬戶、稅務(wù)登記、刻制的印章等均由______________________公司負(fù)責(zé)注銷、銷毀。

(公司蓋章)。

根據(jù)《公司法》和本公司章程有關(guān)規(guī)定，xxx有限公司全體股東于xxx在xxx召開股東會(huì)議，會(huì)議就注銷xxx分公司問題達(dá)成如下決議：

一、由于xxx(原因)，決定注銷xxx分公司。

二、xxx分公司的稅款已按有關(guān)規(guī)定按期如數(shù)繳清，無欠稅。并已分別在海口市國家稅務(wù)局和?？谑械胤蕉悇?wù)局辦理了xxx分公司的稅務(wù)注銷，稅務(wù)注銷號(hào)分別為“”和“”。

三、xxx注銷后，其資產(chǎn)貨物、債權(quán)債務(wù)、法律糾紛，及其他善后事宜由總公司負(fù)責(zé)，并已與總公司辦理交接。xxx分公司已經(jīng)清算完畢，如有任何債權(quán)債務(wù)由總公司全權(quán)負(fù)責(zé)。

四、分公司員工由總公司統(tǒng)一安排。

五、委托xxx同志辦理xxx分公司注銷事宜。

股東簽章：

xxxx有限公司。

公司決議書篇十

中共安徽建工集團(tuán)有限公司第一次代表大會(huì)于1月22日召開，大會(huì)聽取和審議通過了張海平同志作的《站在新起點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)新跨越，為推動(dòng)安徽建工集團(tuán)又好又快發(fā)展而努力奮斗》的報(bào)告;審議通過了集團(tuán)公司紀(jì)委的工作報(bào)告;選舉產(chǎn)生了中共安徽建工集團(tuán)有限公司第一屆委員會(huì)和紀(jì)律檢查委員會(huì)，圓滿完成大會(huì)確定的各項(xiàng)議程。

大會(huì)認(rèn)為，黨的十六大以來的七年，是集團(tuán)廣大黨員和職工求真務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取的七年;是集團(tuán)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張、企業(yè)實(shí)力顯著增強(qiáng)的七年;是改革改制有序推進(jìn)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化的七年;是企業(yè)管理不斷創(chuàng)新，文化建設(shè)與和諧企業(yè)建設(shè)不斷進(jìn)步，職工生活明顯改善的的七年;也是黨的建設(shè)繼承和創(chuàng)新成績顯著的七年。在安徽建工改革發(fā)展中，集團(tuán)公司黨委始終堅(jiān)持貫徹執(zhí)行中央、省委以及省國資委黨委關(guān)于改革、發(fā)展和搞好國有企業(yè)的一系列指示精神，充分發(fā)揮集團(tuán)各級黨組織政治核心作用，引領(lǐng)全體共產(chǎn)黨員和干部職工解放思想、改革創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，團(tuán)結(jié)拼搏。不斷建立和完善黨員先進(jìn)性建設(shè)長效機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)科學(xué)發(fā)展取得新成果;深入開展“四好”班子創(chuàng)建活動(dòng)，各級領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng);大力實(shí)施人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，人才培養(yǎng)、吸引、使用、評價(jià)和激勵(lì)機(jī)制得到進(jìn)一步完善;廣泛開展主題實(shí)踐活動(dòng)，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用得到進(jìn)一步發(fā)揮;持續(xù)推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，精神文明建設(shè)水平得到進(jìn)一步提升;注重教育、制度、監(jiān)督并重，黨風(fēng)廉政和作風(fēng)建設(shè)扎實(shí)推進(jìn);充分發(fā)揮群眾組織橋梁紐帶作用，黨的群眾工作與時(shí)俱進(jìn)。這些為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的思想、政治和組織保證。

大會(huì)認(rèn)為，報(bào)告對過去七年工作回顧總結(jié)是實(shí)事求是的，報(bào)告提出的今后五年集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)、集團(tuán)黨委工作指導(dǎo)思想和主要任務(wù)，體現(xiàn)了科學(xué)發(fā)展觀的要求，符合企業(yè)實(shí)際情況。

大會(huì)認(rèn)為，集團(tuán)的發(fā)展正面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們必須認(rèn)清形勢、戒驕戒躁、勵(lì)精圖治、不斷進(jìn)取，緊緊抓住發(fā)展機(jī)遇，積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn)，進(jìn)一步推動(dòng)安徽建工科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展。

大會(huì)要求，集團(tuán)各級黨組織要以黨的十七屆四中全會(huì)和全省國有企業(yè)黨建工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，牢牢把握發(fā)展機(jī)遇，認(rèn)真落實(shí)本次黨代會(huì)提出的今后五年的主要任務(wù)和奮斗目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，始終保持開拓進(jìn)取、奮發(fā)有為的精神狀態(tài);不斷鞏固和拓展科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)成果，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推動(dòng)集團(tuán)又好又快發(fā)展;加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，努力把各級領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)成為朝氣蓬勃、奮發(fā)有為、善于領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)集體;加強(qiáng)人才高地建設(shè)，不斷提升人才素質(zhì)，形成一支數(shù)量較為充足、結(jié)構(gòu)較為合理、適應(yīng)集團(tuán)持續(xù)發(fā)展的人才隊(duì)伍;加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，進(jìn)一步發(fā)揮各級黨組織推動(dòng)發(fā)展、服務(wù)群眾、凝聚人心、促進(jìn)和諧的作用，充分發(fā)揮黨員負(fù)責(zé)人的示范表率作用和黨員的先鋒模范作用;加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，密切黨群干群關(guān)系，不斷增強(qiáng)拒腐防變能力;加強(qiáng)以培育先進(jìn)企業(yè)文化為重點(diǎn)的精神文明建設(shè)，營造以人為本的和諧企業(yè)氛圍;加強(qiáng)對群眾組織的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織的作用，用真情和熱情架起黨聯(lián)系職工群眾的橋梁。

大會(huì)號(hào)召，各級黨組織、全體共產(chǎn)黨員肩負(fù)起自己的歷史使命，更加緊密地團(tuán)結(jié)在以胡錦濤同志為的黨中央周圍，在中共安徽建工集團(tuán)第一屆委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會(huì)主義理論偉大旗幟，與時(shí)俱進(jìn)、改革創(chuàng)新、立足崗位、扎實(shí)工作，帶領(lǐng)集團(tuán)廣大干部職工站在新起點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)新跨越，為推動(dòng)安徽建工集團(tuán)又好又快發(fā)展而努力奮斗!

公司決議書篇十一

根據(jù)《公司法》和本公司章程有關(guān)規(guī)定，x有限公司全體股東于在召開股東會(huì)議，會(huì)議就注銷分公司問題達(dá)成如下決議：

一、由于(原因)，決定注銷分公司。

二、分公司的稅款已按有關(guān)規(guī)定按期如數(shù)繳清，無欠稅。并已分別在海口市國家稅務(wù)局和?？谑械胤蕉悇?wù)局辦理了分公司的稅務(wù)注銷，稅務(wù)注銷號(hào)分別為“”和“”。

三、注銷后，其資產(chǎn)貨物、債權(quán)債務(wù)、法律糾紛，及其他善后事宜由總公司負(fù)責(zé)，并已與總公司辦理交接。分公司已經(jīng)清算完畢，如有任何債權(quán)債務(wù)由總公司全權(quán)負(fù)責(zé)。

四、分公司員工由總公司統(tǒng)一安排。

五、委托辦理分公司注銷事宜。

股東簽章：

公司決議書篇十二

子公司做注銷了，其中的公司股東決議應(yīng)該是怎么樣的呢?下面本站小編給大家?guī)碜N子公司決議范文，供大家參考!

股東于xx年xx月xx日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于xx年xx月xx日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理xxx主持。本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：

1：本公司清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)公司股東會(huì)審議確認(rèn)。清算報(bào)告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。

2：本公司于20xx年5月17日在《臺(tái)州商報(bào)》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。

3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。

蓋章及簽署：

xxx年xxx月xx日。

股東會(huì)決議主持人:。

出席會(huì)議股東：、。

根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：

2.同意成立清算組，清算組成員為：×××××××××。

×××……，×××為清算組組長。

3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

股東：(簽名或蓋章)。

(簽名或章章)。

根據(jù)《公司法》和本公司章程有關(guān)規(guī)定，xxx有限公司全體股東于xxx在xxx召開股東會(huì)議，會(huì)議就注銷xxx分公司問題達(dá)成如下決議：

一、由于xxx(原因)，決定注銷xxx分公司。

二、xxx分公司的稅款已按有關(guān)規(guī)定按期如數(shù)繳清，無欠稅。并已分別在?？谑袊叶悇?wù)局和海口市地方稅務(wù)局辦理了xxx分公司的稅務(wù)注銷，稅務(wù)注銷號(hào)分別為“”和“”。

三、xxx注銷后，其資產(chǎn)貨物、債權(quán)債務(wù)、法律糾紛，及其他善后事宜由總公司負(fù)責(zé)，并已與總公司辦理交接。xxx分公司已經(jīng)清算完畢，如有任何債權(quán)債務(wù)由總公司全權(quán)負(fù)責(zé)。

四、分公司員工由總公司統(tǒng)一安排。

五、委托xxx同志辦理xxx分公司注銷事宜。

股東簽章：

公司決議書篇十三

成立，是指創(chuàng)立，建立，設(shè)立。是指從無到有的一個(gè)過程。下面本站小編給大家?guī)沓闪⒎止緵Q議，供大家參考!

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，xx有限公司于xx年x月x日召開第一次股東大會(huì)，會(huì)議由主持，全體股東參加了會(huì)議，經(jīng)全體股東研究決定，同意選舉為公司執(zhí)行董事，即法定代表人，選舉為公司監(jiān)事，為公司總經(jīng)理。

上述決議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效，自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記之日起生效。

全體股東簽字。

xx年x月x日。

____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________公司會(huì)議室召開了____定期/臨時(shí)股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

/本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

/股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由公司董事長____先生主持。

/本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

注意事項(xiàng)：

1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會(huì)會(huì)議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。

3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

時(shí)間：20xx年6月29日。

xx公司(以下簡稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會(huì)議室召開了第2次股東會(huì)全體味議cc。本次股東會(huì)會(huì)議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

會(huì)議由xx同志主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議以舉手表決的方式一致同意如下決議：

全體股東簽字(蓋章)。

公司決議書篇十四

股東xx決定出資設(shè)立xx建材有限公司，有關(guān)事宜形成如下決議：

一、確定公司登記事項(xiàng)為：

1、公司名稱：北京xx建材有限公司。

2、住所：北京市xx區(qū)xx街xx號(hào)。

3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)。

4、注冊資本：認(rèn)繳100萬元。

5、經(jīng)營范圍：銷售：鋼材、水泥、五金交電、水暖器材、電工器材、裝飾材料、化工原料(不含危險(xiǎn)品)、農(nóng)畜產(chǎn)品收購(法律、法規(guī)禁止的、憑許可證經(jīng)營的項(xiàng)目除外)。

6、股東姓名、出資額、出資方式，出資時(shí)間：

公司由自然人股東xx以貨幣形式認(rèn)繳出資100萬元人民幣，占注冊資本總額的100%，出資期限：xx年xx月xx日之前繳足。

7、公司不設(shè)董事會(huì)，由xx擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理(法定代表人);公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，聘任xc擔(dān)任公司監(jiān)事。

8、公司營業(yè)期限為二十年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

二、通過公司章程。

股東簽字：xx。

文檔為doc格式。

公司決議書篇十五

____________公司股東于____年____月__日在________________公司會(huì)議室召開了____定期/臨時(shí)股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東應(yīng)到_____實(shí)到_____，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由公司董事長____主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：

同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷及告知公司債務(wù)人。

蓋章及簽字。

公司決議書篇十六

由于公司發(fā)展需要，公司的名稱，地址等需要變更，變更需要股東大會(huì)的決議，下面本站小編給大家?guī)矸止咀兏鼪Q議范文，供大家參考!

有限公司。

xx年第x次股東會(huì)決議。

九年x月x日，地址：號(hào)，召開了x有限公司第x次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)701號(hào)。

二、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

股東簽名：

xx年xx月x日。

時(shí)間：xxxx年xx月x日。

應(yīng)到人數(shù)：x人。

實(shí)到人數(shù)：x人。

主要議事：

經(jīng)某公司全體股東協(xié)商，一致同意作出如下決議：

一、同意xxx轉(zhuǎn)讓在某公司x%(出資額為人民幣x萬元)的股權(quán)給xxx，同時(shí)不再享有相應(yīng)的權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。

二、其他事項(xiàng)不變。

全體股東簽字：xxxx。

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，有限(責(zé)任)公司全體股東于--年--月--日在公司住所召開了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、公司名稱由------變更為------;。

二、通過公司《章程修正案》;。

三、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字簽章：

有限(責(zé)任)公司。

----年--月--日。

公司決議書篇十七

股東于xx年xx月xx日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于xx年xx月xx日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理主持。本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：

1：本公司清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)公司股東會(huì)審議確認(rèn)。清算報(bào)告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。

2：本公司于20xx年5月17日在《臺(tái)州商報(bào)》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。

3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。

蓋章及簽署：

x年x月xx日。