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2023年一人有限責任公司的股東會決議(大全10篇)

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2023年一人有限責任公司的股東會決議(大全10篇)
2023-11-13 02:15:15    小編:zdfb

總結(jié)是我們不斷進步和學習的關鍵環(huán)節(jié),它使我們能夠從失敗和挫折中汲取教訓。寫總結(jié)時要注重對關鍵問題的分析和總結(jié),不要過多陳述細節(jié)和瑣事。以下是小編為大家整理的相關范文,供大家參考學習。

一人有限責任公司的股東會決議篇一

(適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓)。

時間:地點:股東參加人員:主持人:記錄人:

應到會股東______方,實際到會股東______人,代表額數(shù)______%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經(jīng)過討論,會議通過以下決議:

一、同意轉(zhuǎn)讓方______將其在______有限責任公司______%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方______。

免費咨詢律師(qq:3244211059)。

二、同意修改后的章程。

三、本協(xié)議______式______份,______份報工商機關,有關各方各執(zhí)______份。

四、本決議經(jīng)到會股東簽字(蓋章)后生效。全體股東簽字蓋章:

****年**月**日。

免費咨詢律師(qq:3244211059)。

一人有限責任公司的股東會決議篇二

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,公司股東 于 年 月 日做如下決定:

(1)公司名稱:?

(2)公司住所:?

(3)公司經(jīng)營范圍:

(5)通過公司章程;

(6)任命(或:委派) 為公司執(zhí)行董事,任期 年;

(或:成立公司董事會,任命[或:委派]----、-----、----等----人為董事,任期----年;)

7) 任命(或:委派) 為公司的監(jiān)事,任期 年;

8)指定本公司擬任 (或者:委托中介代理機構(gòu) )辦理本公司設立登記事宜。 股東蓋章或簽名:

年 月 日

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,公司股東楊洪明于xx年xx月xx日做如下決定:

(1)通過公司章程并制定xx有限責任公司

(2)公司住所:xx

(3)公司經(jīng)營范圍:xx

(4)公司注冊資本xx萬元,實收資本xx萬元,具體出資情況如下:

股東名稱(姓名):xx

出資方式 :xx

認繳出資額及比例:認繳出資額xx萬元、出資比例xx%

(5)公司不設董事會,設一名執(zhí)行董事(為公司法定代表人)xx為執(zhí)行董事;

(6)公司不設監(jiān)視會,設一名監(jiān)事,任xx為公司監(jiān)事;

股東蓋章或簽名:

年 月 日

根據(jù)《公司法》和公司章程有關規(guī)定,淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司會議室召開了臨時股東會,內(nèi)容及時間已于會議召開15日前通知各股東。公司共有股東三名,實到三名,代表公司100%表決權(quán)。(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用:因涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,一并通知受讓方參加了股東會共一名)。會議由執(zhí)行董事(董事長)***主持,會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議:

一、(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用)同意股東***將其持有的本公司130萬元股權(quán)(占注冊資本65%)以130萬元的'價格依法轉(zhuǎn)讓給***;公司其他股東同意放棄優(yōu)先購買權(quán)。轉(zhuǎn)讓后***為股東,****退出公司。

二、(任職變更適用)

選舉***為公司執(zhí)行董事、法定代表人,***不再擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人;選舉***為公司監(jiān)事,***不再擔任公司監(jiān)事。 或:同意公司執(zhí)行董事、監(jiān)事任職不變。

或:選舉***、****、***為公司董事,免去***、***、***的董事職務;選舉***、***為公司監(jiān)事,免去***的監(jiān)事職務。

三、(住所變更適用)同意公司住所變更為:淄博市****。

四、(經(jīng)營范圍變更適用)同意公司經(jīng)營范圍變更為:****。

五、(名稱變更適用)同意公司名稱變更為:*****。

六、(注冊資本變更適用)同意公司注冊資本由萬元變更為10050萬元。新增注冊資本由***以貨幣出資3200萬元,股東**以貨幣出資1800萬元。(有不認繳出資股東時適用:其他股東同意放棄優(yōu)先認繳權(quán))。

七、(實收資本變更時適用)同意公司實收資本由萬元變更為10050萬元。新增實收資本由***以貨幣出資3200萬元,股東***以貨幣出資1800萬元。

八、(營業(yè)期限變更適用)同意公司營業(yè)期限變更為長期或***年。

九、通過新的公司章程(參照設立)或公司章程修正案。

股東蓋章(簽字):

或:(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用)

(原)股東蓋章(簽字): (現(xiàn))股東蓋章(簽字):

二00九年五月十二日

淄博*********有限公司

股 東 決 議

(一人公司使用)

根據(jù)《公司法》和公司章程有關規(guī)定,淄博********有限公司股東于二00九年五月十二日作出以下決議:

一、(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用)同意***將其持有的本公司130萬元股權(quán)(占注冊資本65%)以130萬元的價格依法轉(zhuǎn)讓給***。轉(zhuǎn)讓后***為股東,****退出公司。

二、(任職變更適用)

委派***為公司執(zhí)行董事、法定代表人,***不再擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人;委派***為公司監(jiān)事,***不再擔任公司監(jiān)事。 或:同意公司執(zhí)行董事、監(jiān)事任職不變。

或:委派***、****、***為公司董事,免去***、***、***的董事職務;委派***、***為公司監(jiān)事,免去***的監(jiān)事職務。

三、(住所變更適用)同意公司住所變更為:淄博市****。

四、(經(jīng)營范圍變更適用)同意公司經(jīng)營范圍變更為:****。

五、(名稱變更適用)同意公司名稱變更為:*****。

六、(注冊資本變更適用)同意公司注冊資本由萬元變更為10050萬元。新增注冊資本由***以貨幣出資3200萬元。

七、(實收資本變更時適用)同意公司實收資本由萬元變更為10050萬元。新增實收資本由***以貨幣出資3200萬元,股東***以貨幣出資1800萬元。

八、(營業(yè)期限變更適用)同意公司營業(yè)期限變更為長期或***年。

九、通過新的公司章程(參照設立)或公司章程修正案。

股東蓋章(簽字):

或:(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用)

(原)股東蓋章(簽字): (現(xiàn))股東蓋章(簽字):

二00九年五月十二日

公司股東于年月日就公司以下事宜作出決定:

1、決定擔任公司的執(zhí)行董事(法定代表人),任期三年;

2、決定擔任公司的監(jiān)事。任期三年;

3、決定(或聘任)為本公司經(jīng)理,任期三年。

4、通過本公司章程。

同時本人鄭重承諾:(自然人獨資公司適用)

本人只設立一個有限公司(自然人獨資), 有限公司。

股東簽名(自然人)或蓋章(單位):

年 月 日

一人有限責任公司的股東會決議篇三

第一條甲方_________、乙方_________、丙方_________、丁方_________等根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其它有關法律法規(guī)之規(guī)定,根據(jù)平等互利的原則,經(jīng)過友好協(xié)商,就共同投資成立_________有限公司(以下簡稱“公司”)事宜,訂立本協(xié)議。

第二條本協(xié)議的各方為:

第三條公司名稱為:_________。

第四條公司住所為:_________。

第五條公司的法定代表人為:_________。

第六條公司是依照《公司法》和其他有關規(guī)定成立的有限責任公司。股東各方以各自認繳的出資額為限對公司的債權(quán)債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤,分擔風險及虧損。

第七條公司注冊資本為人民幣_________元整(rmb_________)。

第八條各方的出資額和出資方式如下:

甲方:人民幣_________元;_________%;乙方:人民幣_________元;_________%;丙方:人民幣_________元;_________%;丁方:人民幣_________元;_________%。

第九條甲方委托_________代行其在公司中的股東權(quán)益。

第十條合同各方應保證其出資或提供的設備為企業(yè)或個人合法擁有的財產(chǎn),不存在任何保證、抵押、質(zhì)押及其他法律上的權(quán)利瑕疵,對_________的投資不存在任何障礙。

第十一條公司的經(jīng)營宗旨:_________。

第十二條公司經(jīng)營范圍是:_________。

第十三條各方的全部出資經(jīng)法定驗資機構(gòu)驗資并出具驗資報告后,由各方共同指定的代表或共同委托的代理人向公司登記機構(gòu)申請設立登記。

第十四條各方按照本合同第八條約定繳納出資并經(jīng)工商登記后即成為公司股東。公司股東按其所持有股份的份額享有權(quán)利,承擔義務。

第十五條特別約定_________。(該條約定風險投資的收回:一般風險投資的收回有三種方式:公司股權(quán)回購,股權(quán)轉(zhuǎn)讓)。

第十六條合同各方應按期、足額繳納所認繳的出資額,因一方未按期或未足額繳納出資導致公司不能成立時,該方應承擔違約責任,并賠償守約各方的經(jīng)濟損失。

第十七條如合同一方在公司設立過程中的行為,侵害了合同他方的正當權(quán)益造成損失的,合同一方應承擔賠償責任。

第十八條公司的設立費用以實際發(fā)生的費用為準。公司依法成立后,該設立費用經(jīng)公司股東會確認后由公司承擔。公司因故未能設立時,應于該事實發(fā)生之日起_________日內(nèi)返還合同各方已繳納的全部出資,已支付的設立費用由導致公司不能成立的責任方承擔或合同各方另行協(xié)商解決。

第十九條有下列情形之一的,可以解除本合同:

(一)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;。

(二)因一方違約致使不能實現(xiàn)合同目的;。

(三)經(jīng)各方協(xié)商一致同意;。

(四)法律規(guī)定的其他情形。

第二十條本合同的任何修改應由各方以書面形式作出并簽署。

第二十一條本合同未盡事宜依公司章程、《公司法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。公司章程、《公司法》及有關法律法規(guī)沒有規(guī)定的,由各方友好協(xié)商并簽訂書面補充協(xié)議,該補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。

第二十二條因履行本合同所發(fā)生之爭議由各方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,提交本合同簽訂地法院裁決。

第二十三條本合同所稱以上、以內(nèi)、以下,都含本數(shù);不滿、以外不含本數(shù)。

第二十四條本合同一式_________份,合同方各持_________份,自各方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。

代表(簽字):_________代表(簽字):_________。

簽訂地點:_________簽訂地點:_________。

丙方(蓋章):_________丁方(簽字):_________。

代表(簽字):_________。

簽訂地點:_________簽訂地點:_________。

一人有限責任公司的股東會決議篇四

第[]屆第[]次股東會決議(關于股權(quán)轉(zhuǎn)讓方面)。

時間:

地點:

股東參加人員:

主持人:

記錄人:

應到會股東[?]方,實際到會股東[?]人,代表額數(shù)100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經(jīng)過討論,會議通過以下決議:

一、同意轉(zhuǎn)讓方[?]將其在上海abc有限責任公司[]%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方[?].

二、同意修改后的章程。

三、本協(xié)議一式三份,一份報工商機關,有關各方各執(zhí)一份。

四、本決議經(jīng)到會股東簽字(蓋章)后生效。

全體股東簽字蓋章:

年??月??日。

一人有限責任公司的股東會決議篇五

出讓方:(甲方)住址:受讓方:(乙方)住址:鑒于甲方在公司(以下簡稱公司)合法擁有%股權(quán),現(xiàn)甲方有意轉(zhuǎn)讓其在公司擁有的全部股權(quán),并且甲方轉(zhuǎn)讓其股權(quán)的要求已獲得公司股東會的批準。鑒于乙方同意受讓甲方在公司擁有%股權(quán)。鑒于公司股東會也同意由乙方受讓甲方在該公司擁有的%股權(quán)。甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜達成如下協(xié)議:

一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

1、甲方同意將其在公司所持股權(quán),即公司注冊資本的%轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方同意受讓。

2、甲方同意出售而乙方同意購買的股權(quán),包括該股權(quán)項下所有的附帶權(quán)益及權(quán)利,且上述股權(quán)未設定任何(包括但不限于)留置權(quán)、抵押權(quán)及其他第三者權(quán)益或主張。

3、協(xié)議生效之后,甲方將對公司的經(jīng)營管理及債權(quán)債務不承擔任何責任、義務。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格與付款方式。

1、甲方同意將持有公司%的股權(quán)共萬元出資額,以萬元轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方同意按此價格及金額購買上述股權(quán)。

2、乙方同意在本合同訂立日內(nèi)以現(xiàn)金形式一次性支付甲方所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。

三、甲方聲明。

1、甲方保證所轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)是甲方在公司的真實出資,是甲方合法擁有的股權(quán),甲方擁有完全的處分權(quán)。甲方保證對所轉(zhuǎn)讓的股權(quán),沒有設置任何抵押、質(zhì)押或擔保,并免遭任何第三人的追索。否則,由此引起的所有責任,由甲方承擔。

2、甲方轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后,其在公司原享有的權(quán)利和應承擔的義務,隨股權(quán)轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有與承擔。

四、乙方的陳述與保證。

1、乙方為依法成立并合法存續(xù)的公司法人,具有獨立民事行為能力;

3、乙方保證其具有支付本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的能力;

4、乙方保證在其成為目標公司的股東后將進一步促進和支持該公司的發(fā)展。

五、合同生效條件當下述的兩項條件全部成就時,本合同始能生效。該條件為:

1、本合同已由甲、乙雙方正式簽署;

2、本合同已得到了各方權(quán)力機構(gòu)(董事會或股東會)的授權(quán)與批準。

六、違約責任。

1、甲、乙雙方均需全面履行本合同約定的內(nèi)容,任何一方不履行本合同的約定或其附屬、補充條款的約定均視為該方對另一方的違約,另一方有權(quán)要求該方支付違約金并賠償相應損失。

2、本合同的違約金為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款的%,損失僅指一方的直接的、實際的損失,不包括其他。

3、遵守合同的一方在追究違約一方違約責任的前提下,仍可要求繼續(xù)履行本合同或終止合同的履行。

七、協(xié)議的變更和解除發(fā)生下列情況之一時,可變更或解除本協(xié)議,但甲乙雙方需簽訂變更或解除協(xié)議書。

1、由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使本協(xié)議無法履行;

2、一方當事人喪失實際履約能力;

3、由于一方違約,嚴重影響了另一方的經(jīng)濟利益,使合同履行成為不必要;

4、因情況發(fā)生變化,當事人雙方經(jīng)過協(xié)商同意;

5、合同中約定的其它變更或解除協(xié)議的情況出現(xiàn)。

八、保密任何一方對其在本合同磋商、簽訂、履行過程中知悉的對方的生產(chǎn)經(jīng)營、投資及其他任何方面的商業(yè)秘密,不得向公眾或任何第三人泄露、公開或傳播此等商業(yè)秘密;也不得以自己或其他任何人的利益為目的利用此等商業(yè)秘密;除非是:

(1)法律要求;

(2)社會公眾利益要求;

(3)對方事先以書面形式同意。

九、爭議的解決雙方應首先以協(xié)商方式解決因本合同引起或者與本合同有關的任何爭議。如雙方不能以協(xié)商方式解決爭議,則雙方同意將爭議提交仲裁委員會仲裁或者有管轄權(quán)的人民法院處理。

一人有限責任公司的股東會決議篇六

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本公司于______年____月____日召開了公司(定期或臨時)股東會會議,本次會議于召開前依法通知了全體股東,會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______有限公司,全體股東均已到會。會議由本公司董事會召集,董事長______主持會議。股東會會議一致通過并決議如下:

一、同意公司原股東將所持有公司____%股權(quán)出資額為______萬元人民幣以______萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東____。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會,應注明:原股東______、______放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:

1、股東____,認繳注冊資本____萬元人民幣,占注冊資本____%;實繳注冊資本____萬元人民幣。

2、股東____,認繳注冊資本____萬元人民幣,占注冊資本____%;實繳注冊資本____萬元人民幣。

3、______________________________________________________________________________________________。

二、同意將公司名稱變更為______有限公司。

三、同意將公司住所由______變更為______。

四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為______(以上經(jīng)營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

五、公司董事、監(jiān)事(經(jīng)理)的任免決定:

1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去____、____、____的董事職務,同意免去____、____的監(jiān)事職務;選舉____、____、____為新董事,繼續(xù)選舉原董事會成員____、____擔任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由____、____、____、____、____組成;選舉____、____為新監(jiān)事,繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員____擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會成員由____、____、____和職工代表出任的監(jiān)事____、____組成。(注:本項內(nèi)容供設董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)。

2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去____的執(zhí)行董事職務,同意免去____的監(jiān)事職務,同意免去____的經(jīng)理職務;本公司由____、____、____組成新股東會,選舉(或聘任)____為執(zhí)行董事,選舉(或聘任)____為監(jiān)事,選舉(或聘任)____為本公司經(jīng)理。(注:本項供設執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)。

3、同意免去____、____董事職務,增補____、____為公司董事;免去____、____監(jiān)事職務,增補____、____為公司監(jiān)事。(注:本項內(nèi)容供設董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)。

4、同意免去____執(zhí)行董事職務,重新選舉____為公司執(zhí)行董事;免去____監(jiān)事職務,重新選舉____為公司監(jiān)事;免去____經(jīng)理職務,重新聘用____為公司經(jīng)理。(注:本項內(nèi)容供設執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)。

六、同意公司的注冊資本由____萬元人民幣增加(減少)至____萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本____萬元人民幣,其中由原股東a____增加(減少)出資____萬元人民幣,原股東b____增加(減少)出資____萬元人民幣,新股東c____出資____萬元人民幣。

本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下:

1、股東____出資額____萬元人民幣,占注冊資本____%;。

2、股東____出資額____萬元人民幣,占注冊資本____%;。

3、股東____出資額____萬元人民幣,占注冊資本____%。

七、同意公司實收資本由____萬元人民幣增加(減少)至____萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本____萬元人民幣,其中由原股東a____增加(減少)出資____萬元人民幣,原股東b____增加(減少)出資____萬元人民幣,新股東c____出資____萬元人民幣。

八、同意公司類型由____變更為____。

九、同意公司股東(____)的名稱(或者姓名)變更為(____)。

十、同意公司營業(yè)期限延長至____年____月____日。

十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由____、____、____、____組成,其中由(____)擔任組長、由(____)擔任副組長。(注:本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)。

十二、其它需要決議的事項請逐項列明:。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章:

新增股東簽字、蓋章:(無新股東的,刪除該項)。

________年________月________日。

一人有限責任公司的股東會決議篇七

____________________________公司(以下簡稱公司)股東于________年________月________日在公司會議室首次召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于________年________月________日通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán),會議合法有效。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議:

二、會議選舉________、________、________為公司第一屆董事會董事。

三、會議選舉________、________、________為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。

四、股東對所持有該公司股份表示一致同意、會議合法有效。

五、同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項。

會議一致同意設立____________________________有限責任公司,并擬向公司登記機關申請設立登記。

股東蓋章及簽署:

一人有限責任公司的股東會決議篇八

(適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓)。

時間:

地點:

股東參加人員:

主持人:

記錄人:

應到會股東______方,實際到會股東______人,代表額數(shù)______%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經(jīng)過討論,會議通過以下決議:

一、同意轉(zhuǎn)讓方______將其在______有限責任公司______%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方______。

二、同意修改后的章程。

三、本協(xié)議______式______份,______份報工商機關,有關各方各執(zhí)______份。

四、本決議經(jīng)到會股東簽字(蓋章)后生效。

全體股東簽字蓋章:

一人有限責任公司的股東會決議篇九

因公司經(jīng)營不善,經(jīng)公司股東研究決定,同意注銷。

旅行社有限責任有限公司,營業(yè)執(zhí)照注冊號為,同時成立清算組,清算組成員如下:莉、,負責人:

全體股東簽字(蓋章):

清算組成員簽字(蓋章):

****年**月**日。

一人有限責任公司的股東會決議篇十

根據(jù)《公司法》和公司章程有關規(guī)定,淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司會議室召開了臨時股東會,內(nèi)容及時間已于會議召開15日前通知各股東。公司共有股東三名,實到三名,代表公司100%表決權(quán)。(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用:因涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,一并通知受讓方參加了股東會共一名)。會議由執(zhí)行董事(董事長)***主持,會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議:

一、(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用)同意股東***將其持有的本公司130萬元股權(quán)(占注冊資本65%)以130萬元的價格依法轉(zhuǎn)讓給***;公司其他股東同意放棄優(yōu)先購買權(quán)。轉(zhuǎn)讓后***為股東,****退出公司。

二、(任職變更適用)

選舉***為公司執(zhí)行董事、法定代表人,***不再擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人;選舉***為公司監(jiān)事,***不再擔任公司監(jiān)事。 或:同意公司執(zhí)行董事、監(jiān)事任職不變。

或:選舉***、****、***為公司董事,免去***、***、***的董事職務;選舉***、***為公司監(jiān)事,免去***的監(jiān)事職務。

三、(住所變更適用)同意公司住所變更為:淄博市****。

四、(經(jīng)營范圍變更適用)同意公司經(jīng)營范圍變更為:****。

五、(名稱變更適用)同意公司名稱變更為:*****。

六、(注冊資本變更適用)同意公司注冊資本由萬元變更為10050萬元。新增注冊資本由***以貨幣出資3200萬元,股東**以貨幣出資1800萬元。(有不認繳出資股東時適用:其他股東同意放棄優(yōu)先認繳權(quán))。

七、(實收資本變更時適用)同意公司實收資本由萬元變更為10050萬元。新增實收資本由***以貨幣出資3200萬元,股東***以貨幣出資1800萬元。

八、(營業(yè)期限變更適用)同意公司營業(yè)期限變更為長期或***年。

九、通過新的公司章程(參照設立)或公司章程修正案。

股東蓋章(簽字):

或:(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用)

(原)股東蓋章(簽字): (現(xiàn))股東蓋章(簽字):

二00九年五月十二日

淄博*********有限公司

股 東 決 議

(一人公司使用)

根據(jù)《公司法》和公司章程有關規(guī)定,淄博********有限公司股東于二00九年五月十二日作出以下決議:

一、(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用)同意***將其持有的本公司130萬元股權(quán)(占注冊資本65%)以130萬元的價格依法轉(zhuǎn)讓給***。轉(zhuǎn)讓后***為股東,****退出公司。

二、(任職變更適用)

委派***為公司執(zhí)行董事、法定代表人,***不再擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人;委派***為公司監(jiān)事,***不再擔任公司監(jiān)事。 或:同意公司執(zhí)行董事、監(jiān)事任職不變。

或:委派***、****、***為公司董事,免去***、***、***的董事職務;委派***、***為公司監(jiān)事,免去***的監(jiān)事職務。

三、(住所變更適用)同意公司住所變更為:淄博市****。

四、(經(jīng)營范圍變更適用)同意公司經(jīng)營范圍變更為:****。

五、(名稱變更適用)同意公司名稱變更為:*****。

六、(注冊資本變更適用)同意公司注冊資本由萬元變更為10050萬元。新增注冊資本由***以貨幣出資3200萬元。

七、(實收資本變更時適用)同意公司實收資本由萬元變更為10050萬元。新增實收資本由***以貨幣出資3200萬元,股東***以貨幣出資1800萬元。

八、(營業(yè)期限變更適用)同意公司營業(yè)期限變更為長期或***年。

九、通過新的公司章程(參照設立)或公司章程修正案。

股東蓋章(簽字):

或:(股權(quán)轉(zhuǎn)讓時適用)

(原)股東蓋章(簽字): (現(xiàn))股東蓋章(簽字):

二00九年五月十二日

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,公司股東楊洪明于xx年xx月xx日做如下決定:

(1)通過公司章程并制定xx有限責任公司

(2)公司住所:xx

(3)公司經(jīng)營范圍:xx

(4)公司注冊資本xx萬元,實收資本xx萬元,具體出資情況如下:

股東名稱(姓名):xx

出資方式 :xx

認繳出資額及比例:認繳出資額xx萬元、出資比例xx%

(5)公司不設董事會,設一名執(zhí)行董事(為公司法定代表人)xx為執(zhí)行董事;

(6)公司不設監(jiān)視會,設一名監(jiān)事,任xx為公司監(jiān)事;

股東蓋章或簽名:

年 月 日

公司股東于年月日就公司以下事宜作出決定:

1、決定擔任公司的執(zhí)行董事(法定代表人),任期三年;

2、決定擔任公司的監(jiān)事。任期三年;

3、決定(或聘任)為本公司經(jīng)理,任期三年。

4、通過本公司章程。

同時本人鄭重承諾:(自然人獨資公司適用)

本人只設立一個有限公司(自然人獨資), 有限公司。

股東簽名(自然人)或蓋章(單位):

年 月 日

河南世紀工程技術咨詢有限公司(以下簡稱公司)股東會于2015年10 月01日在本公司會議室召開。

本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

出席會議的股東劉振鋒持有公司100%的股權(quán),會議合法有效。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議就公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、法定代表人變更、執(zhí)行董事監(jiān)事任命等事宜以投票的方式一致同意如下決議:

1、 股東一致同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓,劉振鋒100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給邱閃閃;

2、 法定代表人更改協(xié)議:由原法人代表劉振鋒變更為邱閃閃;

3、公司決議任命邱閃閃為執(zhí)行董事、付宇酋為監(jiān)事; 同時就以上事項對公司章程進行修正,形成公司章程修正案。

蓋章及簽署:

2015.10.01

說明:

根據(jù)《公司法》對有限責任公司股東會的有關規(guī)定,股東會的決議應包含以下內(nèi)容:

1、會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(zhì)(定期、臨時) 2、會議通知情況及到會股東情況:會議通知時間(召開股東會會議,應當于會議召開15日前通知全體股東)、方式;到會股股東情況,股東棄權(quán)情況。

3、會議主持情況:首次會議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集,董事長主持;董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)。

4、會議決議情況:

股東會由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的`股東通過。

股東會會議的具體表決結(jié)果,持贊同意見股東所代表的股份數(shù),

占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。

5、簽署:有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東);

××××××有限公司

股東決定

××××××有限公司股東××××××于××××年××月 ×× 日就公司 事宜作出如下決定:

1、決定張三擔任公司的執(zhí)行董事(法定代表人),任期三年;

2、決定李四擔任公司的監(jiān)事。任期三年;

3、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理,任期三年。

4、通過本公司章程。

5、

(自然人獨資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容:

本人鄭重承諾:

本人只設立一個有限公司,即××××××有限公司。)

股東簽名(自然人)或蓋章(單位):

年 月 日

根據(jù)《公司法》及公司章程,廣東 有限公司股東于 年 月 日作出如下決定:

1. 同意公司經(jīng)營范圍變更為: 。

2. 同意任命 為公司執(zhí)行董事(法定代表人) ,免去執(zhí)行董事(法定代表人)的職務。

3. 同意任命 為公司經(jīng)理,免去 經(jīng)理的職務。

4. 同意任命 為監(jiān)事,免去 監(jiān)事的職務。

5. 同意公司住所由廣州市 區(qū) 路 號變更為:廣州 市 區(qū) 路 號。

6.同意公司公司注冊資本、實收資本由xxx萬元變更為xxx萬元,增加(減少)部分xxx萬元由股東 出資。

7. ………(其它需要決定的事項請逐項列明)。

8. 同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

股東:(簽名或蓋章)

年 月 日

根據(jù)公司法及公司章程規(guī)定,股東 作出以下事項:

1、 委派xx-x為公司執(zhí)行董事,并為法定代表人;

2、 委派xx-x為公司監(jiān)事;

3、 聘任xx-x為公司經(jīng)理;

4、 通過了公司章程。

股東簽字:

200x年x月x日

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