居間合同詐騙案例(匯總9篇)

通過簽訂合同，可以確保交易雙方的權(quán)益得到保障。在合同的評估和修改中，應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整合同內(nèi)容，以適應(yīng)市場環(huán)境和交易需求的變化。請根據(jù)自身需要，合理選擇合同模板，并進(jìn)行相應(yīng)的修改和完善。

居間合同詐騙案例篇一

這是犯罪分子罪常用的詐騙手段之一。在通常情況下他們一般先成立一個(gè)皮包公司（甚至虛構(gòu)一個(gè)公司），這些公司往往從外表上能起到掩人耳目的目的），然后他們便與你簽訂購銷合同，向你購貨，貨到后按月結(jié)款。先前的幾次小數(shù)額交易，他們都會及時(shí)付款。別急，這只不過是騙你信任的手段而已，他們一般都會在最后一次要上一大批貨后便人間蒸發(fā)，或是付少量訂金拿走大批貨物后消失在茫茫的中華大地上。

招數(shù)二：空頭支票詐騙。

疑犯在其作案初期，不會馬上使用空頭支票，而是先用現(xiàn)金進(jìn)行小數(shù)額交易，以贏取你的信任，等你對他完全信任之時(shí)，他便會表示，想做大點(diǎn)，多拿點(diǎn)貨，帶現(xiàn)金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批貨物后，在支票到期前人去樓空，從而詐騙多家當(dāng)事人?，F(xiàn)有空頭支票詐騙在順德容桂地區(qū)的經(jīng)濟(jì)案件中占有較大的比重。可千萬要留神喲！

招數(shù)三：金蟬脫殼。

通常疑犯會先租用一個(gè)商鋪或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送貨到其租用的地方，并佯稱卸完貨后再帶你去收取貨款，可在途中，他們往往會想盡辦法借故離開，等你發(fā)現(xiàn)不妥返回卸貨地點(diǎn)時(shí)，貨物早已被人全部運(yùn)走。從2002年1月至今，順德容桂地區(qū)已發(fā)生19起以此手段詐騙的案件，被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。

招數(shù)四：以傳真電匯單騙錢。

疑犯向你購貨，并把電匯單傳真給你，待款到后發(fā)貨。前幾次交易都正常進(jìn)行，等得到你的信任后，他們便急著要貨，要求你收到傳真后先發(fā)貨，待貨發(fā)出后，他們便馬上到銀行終止這筆匯款，利用傳真電匯單與實(shí)際到帳時(shí)間的時(shí)間差實(shí)施詐騙。

招數(shù)五：運(yùn)輸詐騙。

疑犯會先打電話給你，稱有某種貨物供應(yīng)，并以一個(gè)比較優(yōu)惠的價(jià)格吸引你，當(dāng)你同意進(jìn)貨時(shí)，他們則要求你要先辦一張匯票，傳真過來，以證明自己的資金實(shí)力才肯發(fā)貨。他們收到匯票的傳真件后便克隆一張一模一樣的匯票，然后佯稱已發(fā)貨，并來到你的公司要求驗(yàn)真票才能提貨，就在驗(yàn)真票的時(shí)候他們便用克隆的假票偷換真票，再推說貨要明天到，到時(shí)候一手交錢一手交貨。

招數(shù)七：利用運(yùn)輸車藏暗格進(jìn)行詐騙。

疑犯在送貨過程中，在運(yùn)貨的汽車中安裝一個(gè)裝滿水或者裝沙的暗格，然后運(yùn)貨給你，過完地磅后，把貨物運(yùn)到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的過程中，偷偷把水或沙放掉，這樣就等于加重了貨物的重量。這種手段主要針對建筑、有色金屬等行業(yè)。

招數(shù)八：以代銷為名進(jìn)行詐騙。

這類詐騙多發(fā)生在鋁材行業(yè)和陶瓷行業(yè)。疑犯先注冊一間公司，然后聲稱自己怎樣怎樣有實(shí)力，銷售能力如何強(qiáng)大，接著先幫你買小量貨進(jìn)行銷售，在得到你的信任后，便大量的要貨（先銷售后付款），金額越滾越大，就這樣把你的錢給“袋”走了。

招數(shù)九：信用證詐騙。

騙子主要是以低技術(shù)充高技術(shù)或是以低檔設(shè)備充高檔設(shè)備作為投入進(jìn)行詐騙又或者投入的設(shè)備只能用他提供的原材料，另外就是投入資金后通過各種手段、借口，把自己投入的資金抽回來。

招數(shù)十一：發(fā)包工程詐騙。

騙子通常會找一個(gè)準(zhǔn)備建房子的地方，然后在附近租用一間房屋，裝好電話，并印上某某房地產(chǎn)公某某經(jīng)理的名片，偽造好建筑圖紙、工商執(zhí)照、建委批文等物品，準(zhǔn)備就緒后便四處找建筑工程隊(duì)，一旦聯(lián)系上就帶人來看工地，以騙取工程隊(duì)的信任，再向工程隊(duì)收取質(zhì)量保證金、回扣或是要求當(dāng)事人支付投標(biāo)保證金等騙錢。

招數(shù)十二：“裝彈弓”詐騙。

騙子先準(zhǔn)備好鋼材類產(chǎn)品，然后與你簽訂好購銷合同，合同規(guī)定你要先付訂金，并規(guī)定在某月某日某地全部提貨。到了提貨日的前一天晚上，疑犯來電話說由于某某原因明天不能提貨，請等待通知，損失由他們負(fù)責(zé)。等待幾天后仍沒有消息，你于是便到對方公司追貨，但對方反咬一口，說你違約在先，沒有準(zhǔn)時(shí)來提貨，造成倉庫無法清空，新貨無法進(jìn)來，還要你賠償損失。在這種情況下，即使鬧上法庭，也是你吃虧，很可能白白送掉訂金。

招數(shù)十三：“做媒”詐騙。

2002年5月的一天，順德容桂xx實(shí)業(yè)有限公司的陳某突然接到一間自稱是武漢某某高科技公司打來的電話，說自己專門生產(chǎn)一種“高級防化膜”，在漁業(yè)等方面有市場，市場價(jià)格三十多元/米，希望陳某能幫他們在順德代理一下。正當(dāng)他猶豫之際，突然有兩人分別來到該公司詢問是否有該防化膜出售，并表現(xiàn)出一副急需貨的模樣。陳某見狀，忙與武漢聯(lián)系，武漢方面說：已經(jīng)有一批貨在廣州，可以先去看看。于是陳便帶著其中的一人去看貨。那人看貨后立即表示要這些材料，并馬上付了訂金5000元，于是陳某立刻付訂金10萬元，買了這批貨。可等到貨運(yùn)回順德，再聯(lián)系對方時(shí)發(fā)現(xiàn)均已關(guān)機(jī)，再到市場一打聽，發(fā)現(xiàn)所謂的防化膜只是普通的一種布，價(jià)格也只是幾元錢一米。

招數(shù)十四：貪便宜反遭損失。

居間合同詐騙案例篇二

2月3日，市民王先生報(bào)警稱，其在2日接到一個(gè)電話，對方自稱是工商銀行的工作人員，稱王先生有一張信用卡在上海透支消費(fèi)，還說有人利用其身份信息涉嫌詐騙，對方讓王先生到銀行內(nèi)柜員機(jī)操作，說要核實(shí)一下王先生與詐騙犯是不是同一人。王先生未多考慮便到飛鵝路工商銀行鐵路支行內(nèi)按照對方要求進(jìn)行操作。隨后，王先生就收到短信卡內(nèi)的十四萬元被轉(zhuǎn)走，之后卡內(nèi)的七千元也被轉(zhuǎn)走。王先生意識到被騙，立即撥打電話報(bào)警。

居間合同詐騙案例篇三

“點(diǎn)擊10條廣告，就能賺1元；花兩萬多元注冊成為‘世界通’的代理商，月收入就可達(dá)2700元；連續(xù)點(diǎn)擊5年，就可輕松賺取13萬元……”短短兩年多時(shí)間，所謂的“世界通”公司以高科技為幌子，發(fā)展代理商數(shù)萬人，非法斂財(cái)10億余元。

“世界通”的吸引力究竟在哪兒？老百姓如何識別和防范類似騙局？

點(diǎn)擊10條廣告能。

賺1塊錢？

看廣告有錢賺的障眼法，不但欺騙了不少民眾，甚至讓個(gè)別地方政府也上當(dāng)受騙。

“花兩萬多元注冊成為‘世界通’的代理商，每天只要點(diǎn)擊相應(yīng)軟件上的廣告，月收入就可達(dá)2700元；連續(xù)點(diǎn)擊5年，就可輕松賺取13萬元……”

靠著這樣的致富神話，“世界通”1月在香港注冊成立后，以銷售自稱的所謂擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的“l(fā)ind-word”即時(shí)通訊軟件卡為載體，吸引數(shù)萬人成為代理商。

公安部13日通報(bào)：公安部、國家工商總局近期部署各地公安、工商機(jī)關(guān)對香港世界通國際科技有限公司涉嫌傳銷犯罪活動(dòng)進(jìn)行了依法查處。

10名“世界通”公司負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織傳銷的高層人員被抓捕歸案。

截至案發(fā)，“世界通”公司已在全國20余個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)展6個(gè)層次的代理商數(shù)萬人、銷售軟件卡480余萬張、非法斂財(cái)10億余元。

據(jù)參與辦理此案的江蘇省鎮(zhèn)江市公安局經(jīng)偵支隊(duì)李鑒警官介紹，加入“世界通”必須一次性購買5張軟件卡，每張卡售999元，憑卡號密碼登錄網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布系統(tǒng)，每看一條廣告獲利0.1元，獲利累計(jì)滿100元后，錢會打入代理商的數(shù)碼賬號。

“看廣告能賺錢，且有6倍以上的高回報(bào)，‘世界通’打著高科技旗號騙人，迷惑性很大?！崩铊b表示，“世界通”宣稱“第三方支付廣告費(fèi)用”，看似新穎，實(shí)則無效。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查表明，“世界通”公司發(fā)送給會員供點(diǎn)擊的廣告，大多是過時(shí)電視廣告或無主廣告，從未收到過任何廣告投入，其主要資金來源、用戶收看廣告的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用、還給各級代理商的提成，均來自于新加入會員的購卡資金。

“廣告主需要培養(yǎng)潛在客戶?！崩铊b表示，“世界通”這種“為看廣告而看廣告”的做法，根本不可能得到廣告主的認(rèn)可，更別說讓世界500強(qiáng)企業(yè)在這上面投放廣告。

“世界通”的騙術(shù)，還用了“法律專家論證”的權(quán)威幌子，采取了大肆廣告宣傳等手法。

這些障眼法，不但欺騙了不少民眾，甚至讓個(gè)別地方政府也上當(dāng)受騙。

“拉人頭”層層發(fā)展會員。

代理商分6個(gè)層級，采用復(fù)式計(jì)酬方式，是典型的傳銷模式。

警方查明，所謂“香港世界通國際科技有限責(zé)任公司”，系江蘇南京人施永兵于年月在香港注冊成立。

而早在年，施永兵就招募了軟件設(shè)計(jì)人員幫其研發(fā)出一套具有即時(shí)通訊和點(diǎn)擊收看廣告功能的通訊軟件系統(tǒng)（又稱手機(jī)無線互聯(lián)網(wǎng)流動(dòng)新媒體終端服務(wù)技術(shù)軟件系統(tǒng)）。

施永兵自任公司總裁，在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)網(wǎng)站、架設(shè)服務(wù)器，以銷售軟件卡為主營業(yè)務(wù)。后來又分別在海南、長春等地成立了家子公司。

年月以來，“世界通”公司通過網(wǎng)站招募代理商。

代理商若發(fā)展出下一代代理商，就可以從對方交納的卡費(fèi)中獲得8%的“市場拓展獎(jiǎng)”，又可以從二代至四代代理商那里獲得3%的“市場開拓獎(jiǎng)”。

以此類推，代理商從一代到十代那里獲取的“市場開拓獎(jiǎng)”，總計(jì)可達(dá)26%。

警方查明，“世界通”以招商的名義招募代理商，在發(fā)展代理商時(shí)，變相設(shè)置準(zhǔn)入門檻，按照首次購買軟件卡的數(shù)量，將代理商分為6個(gè)層級。

公安機(jī)關(guān)調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，一些代理商為了獲取高額回報(bào)，投入巨資參與“世界通”公司的傳銷活動(dòng)，有的甚至不惜通過高利貸、抵押房產(chǎn)等方式籌集加盟資金，很多代理商在親友中發(fā)展下線，造成了嚴(yán)重的社會危害。

以“點(diǎn)廣告獲取高額回報(bào)”為誘餌，以“拉人頭”方式層層發(fā)展會員，采用復(fù)式計(jì)酬方式，誘使代理商為了提高層級而不斷發(fā)展下線，大肆從中牟取暴利，騙取錢財(cái)。

這些伎倆，連一些發(fā)展商也不得不承認(rèn)，這是典型的傳銷模式。

警方認(rèn)定，“世界通”公司并不以銷售商品為最終目的，而是以發(fā)展人員數(shù)量、騙取錢財(cái)為最終目的，其組織、計(jì)酬、銷售等經(jīng)營方式是典型的傳銷行為，已涉嫌非法經(jīng)營和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。

居間合同詐騙案例篇四

第一段：

詐騙案例是近年來社會上屢見不鮮的一種犯罪行為，其手法層出不窮，不同的詐騙案例也給被騙人帶來了不同程度的經(jīng)濟(jì)和精神損失。深入研究詐騙案例并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對提高人們的警惕性，防范詐騙有著重要意義。本文將通過分析幾個(gè)常見的詐騙案例，探討個(gè)人防范詐騙的必要性及方法。

第二段：

近年來，網(wǎng)絡(luò)詐騙案例層出不窮，給人們的生活帶來了極大危害。以“假冒他人身份”這一手法為例，通過仿冒他人身份信息，詐騙者可以騙取被害人的信任，從而達(dá)到非法牟利的目的。被騙者在未經(jīng)過嚴(yán)格核實(shí)，聽取專業(yè)咨詢的情況下，很容易掉入騙局。因此，面對陌生人的身份信息，我們必須保持警惕，謹(jǐn)慎對待，以免因?yàn)橐粫r(shí)的大意而付出沉重的代價(jià)。

第三段：

除了網(wǎng)絡(luò)詐騙，電話詐騙也是近年來詐騙案例的高發(fā)地帶。電話詐騙的手法雖然多變，但基本套路是通過電話向被害人恐嚇、威脅或以其它手段誘騙，從而騙取個(gè)人信息或斂財(cái)。例如，“冒充公檢法”的電話詐騙，詐騙者聲稱被害人涉嫌犯罪，需要其配合提供個(gè)人信息等。少數(shù)人由于缺乏法律意識，很容易上當(dāng)受騙。因此，我們在接到可疑電話時(shí)，應(yīng)冷靜分析，確保對方身份的真實(shí)性，不要輕信陌生人的言辭，及時(shí)報(bào)警以防萬一。

第四段：

除了網(wǎng)絡(luò)和電話詐騙，還有一些事實(shí)上比較“低端”的騙術(shù)。例如“搖號中獎(jiǎng)”、“中彩票成了土豪”，這些宣稱通過簡單的投資就能使人獲得巨額財(cái)富。由于大多數(shù)人對財(cái)務(wù)知識的缺乏，容易相信這些似乎簡單又充滿誘惑的事情。實(shí)際上，這些都只是一種虛假的廣告手法，目的是讓人上鉤而購買明顯不合理的產(chǎn)品。因此，我們要通過合法渠道獲取財(cái)務(wù)知識，以免受到這些低端詐騙的侵害。

第五段：

對于防范詐騙，我們不僅需要提高自身的法律意識，還需要加強(qiáng)保護(hù)措施。首先，要注重個(gè)人信息的保護(hù)，不隨意透露個(gè)人敏感信息。其次，要學(xué)會聚焦細(xì)節(jié)，對于網(wǎng)絡(luò)、電話等傳媒形式的消息，要警惕一些不合理、假冒其它身份的信息。此外，了解相關(guān)的工作流程和規(guī)范也能幫助我們識破一些常見的騙局。最后，與家人朋友密切聯(lián)系，相互提醒、分享一些重要的信息，共同防范詐騙。

總結(jié)：

適逢科技發(fā)展迅猛的時(shí)代，詐騙案例層出不窮，對于個(gè)人而言，了解和學(xué)習(xí)一些常見的詐騙案例是十分必要的。只有通過對不同類型的詐騙案例進(jìn)行學(xué)習(xí)和總結(jié)，我們才能更好地了解犯罪分子的手段和套路，提高自己的防范意識，增強(qiáng)抵御詐騙的能力。通過加強(qiáng)自身的保護(hù)意識和措施，我們才能有效地預(yù)防詐騙行為的發(fā)生。

居間合同詐騙案例篇五

去年12月18日，俞小凡在內(nèi)地拍戲時(shí)接到詐騙電話，對方自稱是“上海公安”，稱其名下賬戶涉嫌詐騙案，要求她將存款轉(zhuǎn)到指定賬戶，待清查賬戶資金流向后即歸還。

據(jù)悉，俞小凡返臺后以網(wǎng)絡(luò)方式匯款6筆共計(jì)人民幣845萬余元。12月26日，自覺受騙的俞小凡向臺北市警方報(bào)案，但此時(shí)所匯款項(xiàng)已被提取一空。目前，臺北市警方正在通查此案。此事經(jīng)由媒體曝出后，俞小凡前日通過經(jīng)紀(jì)公司發(fā)聲明承認(rèn)被騙，“雖然一度慌亂沮喪，但不影響家庭、演出以及整體的財(cái)務(wù)規(guī)劃?！甭暶鬟€透露，俞小凡春節(jié)后會繼續(xù)來內(nèi)地拍戲，工作不受影響。

居間合同詐騙案例篇六

h，男，來自鶴壁市某村，家里條件較差，為人老實(shí)忠厚，喜歡樂于助人，學(xué)習(xí)成績較好，在入學(xué)第一次獎(jiǎng)助學(xué)金評定是入選。在2010年11月中下旬的一天，他接到家人的電話，說讓有位自稱是河南省管發(fā)放獎(jiǎng)助學(xué)金的人，讓他向某行進(jìn)行匯款800元，還留有地址和電話。該生得到消息后便撥打了該電話，便與對方交談，在交談中對方便讓學(xué)生進(jìn)行了匯款。之后，學(xué)生感覺不對便查詢了該電話，發(fā)現(xiàn)是外地的電話，在打過去后便無人接聽。當(dāng)我得知消息后，第一時(shí)間便與派出所的民警進(jìn)行了聯(lián)系。

二、解決方案。

針對本案例的發(fā)生原因，我提出了一下解決方案：

1、事情發(fā)生后，我立即找來了這位同學(xué)了解了詳細(xì)情況，并及時(shí)與龍子湖派出所取得聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注案件的進(jìn)展情況。

2、對這位同學(xué)進(jìn)行了安全教育，在談話過程中，我了解到這位同學(xué)的家里父母文化水平較低，本人沒有一點(diǎn)社會成長的經(jīng)驗(yàn)，思想及其單純，這也是事情發(fā)生的重要原因。

三、案例分析。

本案例屬于大學(xué)生上當(dāng)受騙，這看似偶然的事件，實(shí)際上有它的必然性，為什么大學(xué)生群體容易上當(dāng)受騙，歸結(jié)為以下幾個(gè)方面的原因：

1、在高校社會化的進(jìn)程中，不法分子將詐騙的黑手頻頻伸進(jìn)校。

園里，這是大學(xué)被騙的主要原因，詐騙分子慣用的伎倆是假冒身份，直接騙錢。此外，他們常常投其所好，引誘上鉤；以交友為名，騙錢騙色；以招聘為名，設(shè)置騙局；等等。

2、大學(xué)生的自我保護(hù)意識和自我保護(hù)能力較差，這是騙局發(fā)生重要原因。調(diào)查表明：有人只要以一副老鄉(xiāng)的面孔出現(xiàn)，就能向陌生的大學(xué)生“借”來現(xiàn)金；有人只要以一個(gè)請家教的借口，就能在校園里將一名女大學(xué)生騙走。這些國家未來的棟梁之材，有的思想單純，防范意識不強(qiáng)；有的貪圖虛榮，遇事不夠理智；有的交友不慎，警惕性不高。

3、此外，高校在對學(xué)生的個(gè)體防范教育上是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)，隨著學(xué)生數(shù)量的不斷增加，學(xué)生工人員的工作量越來越大，安全教育只是在開班會的時(shí)候強(qiáng)調(diào)一下，缺乏生動(dòng)案例的現(xiàn)身說法，多數(shù)高校都很難開展防范技能的專門教育，同時(shí)學(xué)生對安全教育不夠重視，只有事情發(fā)生了，才意識到嚴(yán)重性。

四、經(jīng)驗(yàn)與啟示。

不斷加強(qiáng)和改進(jìn)當(dāng)代大學(xué)生的安全教育模式，便籠統(tǒng)說教為具體案例講解，以學(xué)生身邊的鮮活實(shí)例為例使學(xué)生對身邊時(shí)的安全隱患和詐騙行為有一個(gè)深刻的認(rèn)識和了解，同時(shí)，在學(xué)校層面生可以開著一門安全防范課程，讓學(xué)生更加重視安全教育。

之后，我對于整個(gè)班集體進(jìn)行了一次安全教育，為他們敲響警鐘，并用qq、飛信、電話等方式加強(qiáng)與班委、寢室長溝通，了解學(xué)生平時(shí)的一點(diǎn)一滴，并安排他們?yōu)榘踩婪兜谝还芾韱T。

居間合同詐騙案例篇七

8月21日，侯女士在家收到一條中獎(jiǎng)信息：“恭喜你獲得湖南衛(wèi)視《爸爸去哪兒》節(jié)目抽獎(jiǎng)獲得二等獎(jiǎng)12萬元”。侯女士一看就點(diǎn)擊中獎(jiǎng)信息，不假思索就鏈接網(wǎng)站填寫個(gè)人相關(guān)信息，詐騙分子稱“填寫了個(gè)人中獎(jiǎng)信息就必須履行合約，不然將到法院起訴侯女士，追究違約責(zé)任”。于是侯女士第一次向?qū)Ψ絽R款2800元，接著對方以激活獎(jiǎng)金為由要求匯款8000元，緊接著又以繳納個(gè)人所得稅為由要求再次匯款12000元，因此侯女士共被騙2.28萬元。

居間合同詐騙案例篇八

1、為騙取高額保險(xiǎn)金，自己剁掉手指。

2008年3月至6月間，舒某為騙取保險(xiǎn)金，先后在十余家保險(xiǎn)公司，以本人作為被保險(xiǎn)人，投保了保險(xiǎn)金額達(dá)1000余萬元的人身意外傷害保險(xiǎn)。2008年10月16日，舒某買來排骨，在剁排骨時(shí)故意將自己左手食指近節(jié)指端剁斷，經(jīng)鑒定屬七級傷殘。其后，舒某到保險(xiǎn)公司索賠保險(xiǎn)金，因案發(fā)而未得逞。連云港灌南縣人民法院以保險(xiǎn)詐騙罪（未遂），判處舒某有期徒刑6年，并處罰金人民幣5萬元。

2、團(tuán)伙撞車騙保147萬。

2004年7月至2006年12月間，某汽車修理廠投資人李某某單獨(dú)或與他人共同利用自有車輛、借用的車輛或其他車主送修、保養(yǎng)的車輛，虛構(gòu)未發(fā)生的車輛保險(xiǎn)事故或故意制造車輛相撞的交通事故作案94次，利用被保險(xiǎn)人的身份或指使他人向保險(xiǎn)公司報(bào)案理賠，累計(jì)騙取保險(xiǎn)金147萬余元。原蘇州市虎丘區(qū)人民法院以詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪判處李某有期徒刑19年，并處罰金人民幣74000元。3、8名“白大褂”內(nèi)外勾結(jié)作假騙保。

2005年下半年至2007年4月，戚某某先后分別伙同揚(yáng)州某衛(wèi)生院4名工作人員以非法占有為目的，采取虛構(gòu)交通事故或夸大交通事故被害人傷情，偽1造病案、虛假醫(yī)療費(fèi)收據(jù)等索賠資料騙取保險(xiǎn)賠償金，共計(jì)作案6起，詐騙104000余元。

揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院以保險(xiǎn)詐騙罪判處主犯戚某某有期徒刑5年6個(gè)月，并處罰金人民幣5萬元。

4、酒駕車禍頂包，哥倆義氣雙領(lǐng)刑。

2008年2月某日晚9時(shí)許，許某某酒后駕車導(dǎo)致車禍。在保險(xiǎn)公司不予賠付的情況下，為騙取保險(xiǎn)金，許某某讓表弟李某冒充事故發(fā)生時(shí)的駕駛員向保險(xiǎn)公司報(bào)案。許某某、李某到保險(xiǎn)公司索賠保險(xiǎn)金，因保險(xiǎn)公司及時(shí)發(fā)現(xiàn)而未得逞。

徐州市云龍區(qū)人民法院以保險(xiǎn)詐騙罪判處許某某有期徒刑4年，并處罰金人民幣7萬元；判處李某有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金人民幣5萬元。

5、女大學(xué)生被騙千元警方提醒：

利用支付寶詐騙又出新：“變種”3月16日下午，在江蘇省南京市讀書的浙江女孩林某剛在淘寶上付過款，半小時(shí)后接到一個(gè)陌生電話?！澳愫茫悄衬惩瑢W(xué)嗎？我是支付寶中心話務(wù)員?！彪娫捴袀鱽硪粋€(gè)男子的聲音。林某見對方叫出了自己的真實(shí)姓名，便放下了心中的疑慮。對方說：“剛才支付寶交易中心系統(tǒng)突然發(fā)生故障，你的支付行為沒有成功，系統(tǒng)暫時(shí)凍結(jié)了讓你的銀行卡。”林某連忙問對方應(yīng)該怎么辦,對方告訴她，要到工商銀行網(wǎng)上銀行去解凍，但要先在官網(wǎng)上開通支付。然后按照對方的操作進(jìn)行去“解凍”，但是操作了3次，系統(tǒng)都提醒錯(cuò)誤。這時(shí)，對方提出幫林某解凍。林某不假思索就將銀行卡號報(bào)給了對方。過了幾分鐘，對方告訴林某，她的這張卡沒有解凍功能，如果要開通解凍功能的話，戶里至少得有1000到2000元，但是開通是免費(fèi)的。林某雖然心存疑慮，但考慮到他說的開通服務(wù)費(fèi)是免費(fèi)的就放下心來。她卡里沒有那么多錢，只好從另一張卡里取出1000元，然后存到被“凍結(jié)”的工商銀行卡里面。不久，她的手機(jī)接到一條短信，內(nèi)容是支付寶發(fā)來的銀行卡被支取200元的動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼，對方讓林某提供給他，并說是要把卡上的錢先轉(zhuǎn)到支付寶的一個(gè)安全賬戶上，等銀行卡解凍之后再轉(zhuǎn)給她。過了半分鐘，林某手機(jī)有收到一條被支取1000元的動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼，對方還是以同樣的理由讓林某說出了驗(yàn)證碼。此后，林某越想越不對勁，趕緊給對方回?fù)苁謾C(jī)，可號碼根本打不通。這時(shí)，她意識到自己被騙了，連忙報(bào)警。警方提示：一定要嚴(yán)格保護(hù)好自己的銀行卡信息和身份證信息，更不能將手機(jī)收到的銀行支付方面驗(yàn)證信息泄露。

6、盜走密碼后把卡退回商城。

胡某是某知名網(wǎng)上商城在浙江省的配送合作商，一次偶然的機(jī)會，他發(fā)現(xiàn)該商城的購物“禮品卡”密碼條刮開后能重新貼回去。2013年10月底，胡某在該網(wǎng)上商城購買了9張“禮品卡”，價(jià)值8000余元。胡某刮開禮品卡上的密碼條，購買了物品后，貼回密碼條，利用自己是配送中心負(fù)責(zé)人的便利條件，以“客戶未收件”為由將禮品卡退給商城。過了一個(gè)多月后，胡某發(fā)現(xiàn)一切“風(fēng)平浪靜”，認(rèn)為該商城沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)漏洞。隨即利用同樣的手法再次購買了8000余元的禮品卡，這次他刮開密碼條后在網(wǎng)上以九五折的價(jià)格將禮品卡號和密碼出售，隨即又將密碼條貼好并退卡。網(wǎng)上商城發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況后，立即派人到上海市公安局青浦分局報(bào)案。經(jīng)過慎密偵查，2013年12月30日，民警在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下將胡某抓獲。面對民警的詢問，胡某承認(rèn)了犯罪事實(shí)。此時(shí)的胡某追悔莫及，因?yàn)樗麑⒃?天后舉辦婚禮。

7、假快遞真搶劫”

近期，借口送快遞進(jìn)行搶劫的案件多發(fā)，“借口送快遞，跟以前發(fā)生過的用上門抄水表、煤氣表當(dāng)幌子進(jìn)行搶劫、盜竊的案件類似，只要知道了作案的特點(diǎn)，提高警惕，這類案件是可以預(yù)防的。警方介紹說，這類案件呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：

1、多集中在工作日的白天時(shí)段。此時(shí)，年輕人都上班去了，家里只留下老人，防范意識比較弱；同時(shí)，這也是快遞員送貨的時(shí)候，犯罪嫌疑人選擇此時(shí)段作案，容易偽裝，也容易得手。

2、偽裝后作案。為了冒充快遞人員，犯罪嫌疑人多使用自行車、電動(dòng)車等交通方式，身著快遞公司工作服作案，且隨身不會攜帶較重、較多的作案工具。

3、被識破多不反抗。犯罪嫌疑人一般會采用試探方法敲打住戶的大門，如無人應(yīng)答則繼續(xù)作案；如有人即以自己是快遞公司投送快遞為名進(jìn)行掩飾，若被識破則立即逃跑，多不反抗。為此警方提醒，廣大居民要掌握一些防范措施，以防被搶劫。

1、事先告知。目前網(wǎng)購的大多是年輕人，如果當(dāng)天有快遞，應(yīng)事先告知老人；如果沒有，即使有人敲門說是來送快遞，在家的老人也不要開門，若遇異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)警。

2、遇有陌生人敲門，應(yīng)問明身份情況再?zèng)Q定是否開門；如果要開門，也只開個(gè)門縫看看這人手里是否有快遞，千萬不要再情況不明之下隨便放人進(jìn)屋。

3、如真遇上假冒快遞員來搶劫的，先不要急著反抗，做到隨機(jī)應(yīng)變，及時(shí)報(bào)警；千萬不要與對方“單打獨(dú)斗”、造成不必要的損傷。

4、如果有條件，家里常備一兩個(gè)簡易報(bào)警器。鄰里也要互相關(guān)照，發(fā)現(xiàn)形跡可疑的人及時(shí)報(bào)警。

5、樓宇門衛(wèi)和保安應(yīng)嚴(yán)格把好第一道門，明確來者真實(shí)身份后才能放行。

8、騙局做得太精密。

90后小伙被騙180余萬4天時(shí)間，數(shù)次匯款，家住杭州的“90后”小伙小軍（化名）被電信詐騙電話先后騙去了180余萬元。當(dāng)民警在某賓館找到小軍時(shí)，小軍還以為是來抓他的。經(jīng)民警問詢情況后，小軍才幡然醒悟：自己遭遇了電信詐騙。據(jù)杭州市公安局新聞辦通報(bào)：從4月1日起至4月15日杭州市共發(fā)生以“公檢法”名義，公民涉嫌犯罪為由進(jìn)行電信詐騙的案件共17起，涉案金額達(dá)480余萬。

9、淘寶客服有“李鬼”

【案情介紹】3月8日，賣家小吳的網(wǎng)店剛開業(yè)就有一名顧客看上了他的一件貨品并下了單，之后，顧客告訴他：不能付賬。作為新手的小吳搞不清楚狀況，打開自己的店鋪研究起來。不一會兒，阿里旺旺自動(dòng)跳出一位自稱“支付寶客服”的人員，對方稱小吳的店鋪被暫時(shí)凍結(jié)了，如果不在支付寶內(nèi)存1000元消費(fèi)者保障押金，小吳的支付寶交易將永久性凍結(jié)。由于小吳對支付寶的規(guī)則一知半解，小吳趕緊聯(lián)系那個(gè)“客服”并與對方攀談起來，逐漸相信對方。小吳如實(shí)填寫了資料并匯入支付寶1000元錢。“客服”索要了小吳的驗(yàn)證碼，沒多久小吳發(fā)現(xiàn)支付寶里的錢已被領(lǐng)走，這時(shí)才發(fā)現(xiàn)原來“客服”是假的，自己被“李鬼”騙得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。

【警方提示】在淘寶上的交易過程中，嫌疑人一般會冒充淘寶客服、買家、賣家的形式出現(xiàn)，謊稱淘寶交易出現(xiàn)問題，需要遠(yuǎn)程操作報(bào)案人電腦或者套取報(bào)案人銀行卡及手機(jī)驗(yàn)證碼，來騙取錢財(cái)。警方提醒市民，經(jīng)營網(wǎng)店的賣家若碰到顧客無法支付的情況，不要輕信所謂的“客服”。對于自稱是淘寶客服、支付寶客服的用戶，需要與正宗的客服電話進(jìn)行聯(lián)系并確認(rèn)。此外，在網(wǎng)上，對任何人都不能透露自己的支付寶、銀行密碼及其關(guān)聯(lián)的短信認(rèn)證信息。

10、莫信刷信譽(yù)兼職。

【案情介紹】本月初，常熟市民的嚴(yán)女士經(jīng)人介紹在網(wǎng)上幫別人刷信譽(yù)做兼職。起初，對方通過qq發(fā)給她一個(gè)操作流程和申請表。次日早上，對方聯(lián)系了她，告知其通過了審核，并在她同意后讓其做任務(wù)。對方讓嚴(yán)女士在某網(wǎng)站上購買了315元的點(diǎn)卡，并把買的點(diǎn)卡發(fā)到一個(gè)指定的郵箱。嚴(yán)女士用自己的支付寶做了這個(gè)任務(wù)，3分鐘后，對方就將330元錢打到了嚴(yán)女士的銀行卡賬戶上。嚴(yán)女士又做了第二個(gè)任務(wù)，買525元的點(diǎn)卡，之后，對方退了550元錢到其銀行卡上。兩次任務(wù)完成后，對方讓其做第三個(gè)任務(wù)，該任務(wù)有三個(gè)子任務(wù)，第一個(gè)子任務(wù)是讓嚴(yán)女士買兩次1050元的東西，第二個(gè)是買一次1050元的東西，第三個(gè)是買三次4200元的東西。由于嚴(yán)女士已信任對方，她按對方的指示進(jìn)行了購買，當(dāng)她做到第三個(gè)子任務(wù)時(shí)感覺有點(diǎn)不對勁了，就以支付寶上沒有錢了為由，讓對方把錢歸還，但對方說每個(gè)月的10日才能由公司統(tǒng)一退款，于是嚴(yán)女士發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，向警方報(bào)了警。

【警方提示】以刷信譽(yù)為由的詐騙近日已經(jīng)連發(fā)數(shù)起，被騙金額由幾百到數(shù)千不等，從作案手段來看并非同一人所為。騙子與受害者聯(lián)系的渠道多為qq等即時(shí)聊天工具，可能通過被盜賬號或者qq群發(fā)送刷信譽(yù)等兼職信息，降低受害者的防范心理，而這類廣告上寫的報(bào)酬蠻豐厚，使一些人相信這是一塊餡餅，從而掉進(jìn)不法分子的陷阱中。遇到此類兼職信息，特別是來源不明的廣告，如非必要，切勿相信。舉一反三，不管任何人以任何理由索要錢物，請謹(jǐn)慎處臵，必要時(shí)可向警方求助。

11、代辦信用卡騙錢。

【案情介紹】安徽籍來常熟務(wù)工人員鮑先生多次在銀行申辦信用卡都未通過審批，近日，他用手機(jī)上網(wǎng)時(shí)看到了一則能辦理信用卡的廣告，讓他看到了辦到信用卡的希望。這則廣告上顯示，一家名為北京聯(lián)合開元融資擔(dān)保有限公司可以為不同需要的客戶辦理任何銀行的信用卡。鮑先生撥打了廣告上的聯(lián)系電話與該公司的一女服務(wù)員取得聯(lián)系。幾經(jīng)交談，他對該公司產(chǎn)生了信任，提出申請辦理一張信用卡，并按對方要求在網(wǎng)上填了自己的姓名、手機(jī)號等個(gè)人信息。3月2日，鮑先生接到了對方公司的電話，要求他先匯300元的手續(xù)費(fèi)至一個(gè)銀行賬號內(nèi)。他按要求匯了款并告知了對方。對方表示過兩天就會寄出信用卡。3月5日，鮑先生終于收到了自己夢寐以求的信用卡，這是一張光大銀行的銀行卡。他打電話告知對方已收到信用卡，可對方卻對他說這張卡還不能使用，得再交300元的開戶費(fèi)。鮑先生到銀行再次向?qū)Ψ絽R去了300元。剛匯完錢，鮑先生接到了一名自稱是該公司工作人員的電話，對方告知他還得再交一筆2000元的誠信金。直到這時(shí)，鮑先生感覺不對勁了，才懷疑自己可能掉進(jìn)了騙子設(shè)臵的陷阱里，遂向警方報(bào)了案。

【警方提示】當(dāng)前有一伙違法犯罪嫌疑人以幫助客戶代辦信用卡收取中介費(fèi)方式騙錢，涉嫌信用卡詐騙，在網(wǎng)上虛設(shè)投資擔(dān)保有限公司代辦信用卡，通過上網(wǎng)發(fā)布虛假信息，表演起騙取客戶錢財(cái)?shù)陌褢颉Ｏ右扇嗽谧越ňW(wǎng)站或其他網(wǎng)站上發(fā)布貸款及辦信用卡信息，受害人因資金需要通過百度等搜索引擎找到這些信息后，通過聯(lián)系嫌疑人手機(jī)，按照嫌疑人要求支付各類工本費(fèi)、擔(dān)保金等上當(dāng)受騙。提醒市民一定要加強(qiáng)防范，辦理信用卡一定要去當(dāng)?shù)卣?guī)的銀行辦理，同時(shí)千萬不能在網(wǎng)上隨意泄露自己的身份信息。

12、投資理財(cái)被釣魚。

【案情介紹】市民敬先生去年在qq上結(jié)識了一名網(wǎng)友，交流一段時(shí)間后得知這名網(wǎng)友平時(shí)在家中上網(wǎng)炒黃金賺了不少錢。敬先生聽說有這樣一條發(fā)財(cái)?shù)耐緩胶螅阏埱缶W(wǎng)友教他炒黃金的方法。這名網(wǎng)友給他介紹了一位專門從事炒黃金的林姓老師，并告訴他，自己一直在跟林老師炒黃金，自己賺的錢只是林老師的萬分之一。做著發(fā)財(cái)夢的敬先生立刻與林老師取得聯(lián)系，并從林老師處接收到一款名為birafinance的炒黃金操作平臺軟件。經(jīng)過幾天的摸索與練習(xí)，敬先生逐漸了解了這個(gè)平臺的操作方法，并使用虛擬資金嘗試投資，發(fā)現(xiàn)有很可觀的收入，于是向該平臺沖入人民幣2.8萬元，此后只要有空便在操作平臺上炒黃金。直至今年1月17日，敬先生想把平臺上賺到的錢提取出來時(shí)，發(fā)現(xiàn)平臺的客服人員雖口頭上同意其取回資金，可他的賬號卻無法登陸該炒黃金平臺，發(fā)現(xiàn)被騙的敬先生立刻前往派出所報(bào)案。

【警方提示】隨著各類理財(cái)?shù)幕馃?，與之相關(guān)的各種假冒投資理財(cái)網(wǎng)站、軟件增長迅猛。理財(cái)類釣魚網(wǎng)站主要類型包括：小額貸款辦理、信用卡辦理、投資理財(cái)詐騙等。其中，類似本案中投資理財(cái)類釣魚是目前單筆詐騙金額最高的釣魚類型，平均單筆詐騙金額達(dá)到1500元以上。人們在網(wǎng)上尋找到相關(guān)理財(cái)服務(wù)，受高額回報(bào)誘惑，結(jié)果被騙走錢財(cái)。不能貪圖不合常理的過高理財(cái)收益，選擇信用可靠的較知名的理財(cái)平臺進(jìn)行投資，安裝安全軟件對理財(cái)網(wǎng)站和軟件進(jìn)行識別和過濾。

13、冒充qq好友行騙。

【案情介紹】1月18日下午，警方接到市民陳先生的報(bào)警：1月16日中午，陳先生在上網(wǎng)時(shí)，收到朋友曹某發(fā)來的一條qq消息，讓他與一個(gè)尾號為1197的手機(jī)號碼聯(lián)系。之后，陳先生撥打了這個(gè)號碼，對方自稱李源龍，是曹某的朋友，希望陳先生先幫曹某還12萬元給他。得知朋友有難，仗義的陳先生決定幫忙，于當(dāng)天中午12點(diǎn)40分向?qū)Ψ絽R款人民幣3萬元。誰知，當(dāng)陳先生聯(lián)系到曹某本人后才得知曹某的qq被盜了，且未有讓他幫其還錢。直到這時(shí)，陳先生才發(fā)現(xiàn)被騙。

【警方提示】此類案件的嫌疑人的作案手段為：購買木馬后，專門分工，一人負(fù)責(zé)加入各種qq群及特定地區(qū)的qq，發(fā)送木馬鏈接進(jìn)行盜號，另一人負(fù)責(zé)登陸被盜qq根據(jù)qq備注名字來分析被盜qq與好友關(guān)系后，進(jìn)行有針對性的詐騙。如今的網(wǎng)絡(luò)，騙子無處不在，如果有人在網(wǎng)上向你借錢或以任何理由要錢，不管是多熟的親人或朋友，一定要提高警惕，打電話確認(rèn)，在摸清對方的真實(shí)身份之前，切勿盲目匯款。

14、網(wǎng)游玩家消費(fèi)中招。

【案情介紹】3月2日，市民小劉向警方報(bào)案稱：他在網(wǎng)上想買“地下城與勇士”的網(wǎng)絡(luò)游戲幣，進(jìn)入了網(wǎng)頁，先注冊再進(jìn)入交易界面，之后一個(gè)號稱客服的qq給小劉的qq發(fā)來信息說他的身份驗(yàn)證沒有通過無法交易，并給了他一個(gè)銀行卡賬號交保證金。小劉用母親的手機(jī)銀行向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬1800元。隨后，對方卻以網(wǎng)站有故障、交易平臺賬號被凍結(jié)以及需購買退款證書為由要求其轉(zhuǎn)賬，小劉又分兩次用同樣的方式向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬6500元及3000元，后發(fā)現(xiàn)被騙，共計(jì)損失11300元。

【警方提示】警方表示，嫌疑人在各類游戲中大量做虛假廣告，低價(jià)出售各類游戲幣及裝備，將受害人吸引到詐騙網(wǎng)站上，然后引誘受害人進(jìn)行充值。嫌疑人具有明顯區(qū)域性，集中在海南省。警方提醒，玩游戲可以，但不要沉迷其中，即便是要花錢購買網(wǎng)游裝備等物品，必須要通過正規(guī)網(wǎng)站，以免被騙。父母要加強(qiáng)對子女的監(jiān)督，防止一些未成年人沉迷游戲，無法自拔。

15、網(wǎng)銀賬戶被盜刷。

【警方提示】尋找兼職工作，一定要通過有信譽(yù)的專業(yè)兼職網(wǎng)站，并對兼職信息加以甄別，萬不可被“超高時(shí)薪”、“躺著也賺錢”之類有噱頭的廣告詞蒙蔽雙眼。同時(shí)也要加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)意識，不要隨意在網(wǎng)站上填寫姓名、手機(jī)號、qq號以及關(guān)聯(lián)到淘寶、支付寶網(wǎng)銀的郵箱用戶名信息。平日里要對自己的銀行網(wǎng)銀賬戶要多加關(guān)注，最好通過銀行開通短信提醒的功能，以確保自己能第一時(shí)間掌握網(wǎng)銀的消費(fèi)支出信息。

居間合同詐騙案例篇九

我是西南財(cái)經(jīng)大學(xué)的大學(xué)生，我想在學(xué)校賣洗發(fā)水，2009年2月21日我在阿里巴巴網(wǎng)站找到一家提供洗發(fā)水的網(wǎng)站，叫深圳方亞百貨銷售部，我通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到了這家公司，談好價(jià)錢，2700元買22箱洗發(fā)水。我通過農(nóng)行在網(wǎng)上給對方匯了2700元貨款，貨到后這個(gè)公司的人又說他們的洗發(fā)水是走私來的，怕我是警察，所以叫我交2000元保證金，我就通過網(wǎng)絡(luò)向?qū)Ψ降闹付ㄙ~戶匯了2000元錢，匯成功后對方又說保證金變?yōu)?000元，我就知道自己被騙了。并且司機(jī)說是用深圳的自己公司的開車送來的，但是他連溫江的天氣度不知道，我還知道他不在成都，這是一個(gè)騙子。就報(bào)警了。

07級。

星期天中午快一點(diǎn)左右，有一個(gè)學(xué)生模樣的女生敲門進(jìn)門后問：是否感興趣做代理？由于當(dāng)初想找兼職，就叫他介紹了一下。她說每月300元的錢作為我們每月發(fā)500份宣傳單的工資，讓我們每個(gè)人進(jìn)貨一箱海飛絲24瓶裝，一瓶12.5元，共300元。3天后給我們宣傳單，以后每月19號發(fā)100元，29號發(fā)200元。他說9號是出去送貨，我們必須進(jìn)貨。于是我們帶了600元跟她一起去取貨，在東門外看到一個(gè)中年的送貨婦女，倆箱已經(jīng)用塑料袋裝好的貨放在灌木叢邊，那個(gè)學(xué)生模樣的女生讓我們驗(yàn)貨，她們收錢以后開了發(fā)票就走了，上面還有寶潔公司的印章。

2007級倆女生（相同形式）被騙。

10月15日我在寢室看書，做作業(yè)。有人敲門，我開門看見一個(gè)一米五左右的女生，她向我介紹有關(guān)大學(xué)生兼職的事，說是可以提高自己的能力，對以后工作有幫助。然后就請求進(jìn)寢室慢慢說，她的背包里面全是一些文具，如鋼筆、筆記本、筆芯。還有一把雨傘。他沒有讓我推銷產(chǎn)品，只是做反饋調(diào)查，但那些文具必須交押金，每件8角錢，雖然不是很多，但那些筆芯她聲稱有幾百支算下來也有600快。我本來想和室友商量下的但她說要有主見，才能鍛煉自己，試用期一個(gè)星期。如果不打算做下去就退還文具，并還我押金。她為了讓我相信還記下了身份證號碼，寫了一個(gè)協(xié)議書，留下了電話號碼，還給了我公司地址。我覺得押金有點(diǎn)多，但我又快上課了，就把自己身上420元給了她，她說先幫我墊上。我沒有他手機(jī)號，她就打我手機(jī)，留了一個(gè)號碼，我當(dāng)時(shí)去上課沒覺得有什么，但是覺得她急著拿錢，并勸阻我和室友聯(lián)系，我就馬上打她的電話，打不通，我就知道自己被騙了.