最新董事會決議格式要求(優(yōu)質(zhì)14篇)

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董事會決議格式要求篇一

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：

一、 同意更換注冊資金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

（其他需要決議的事項請逐項列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會決議

宜賓xx有限公司

董事會決議：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓xx有限公司董事會于2011年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到 人，實到 人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。

全體董事簽名：

年 月 日

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

監(jiān)事會召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會議。 本次會議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：

一、 關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會決議有效票數(shù)共計5票，同意5票。

二、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會決議有效票數(shù)共計 票，同意 票。

董 事 會

二00六年四月二十五日

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、聘任----為公司經(jīng)理，負責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。

五、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。

六、全權(quán)委托代理機構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

二、設(shè)董事會的有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的.規(guī)定執(zhí)行。

股東會決議

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會，。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉---、---、---為公司監(jiān)事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、全權(quán)委托代理機構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

董事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、選舉---為公司本屆董事會董事長，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。

二、聘任---為公司經(jīng)理，負責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán)。

三、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長（或經(jīng)理）---為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

廈門表美仙畫廊有限公司決議

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，廈門表美仙畫廊有限公司唯一股東表美仙女士對于公司增資事項其決議如下：

1. 公司原投資總額和注冊資本為25萬美元，現(xiàn)公司投資總額和注冊資本由25萬美元增加至125萬美元。增資部分由投資方以美元現(xiàn)匯出資。

2.修改公司章程關(guān)于投資總額的相關(guān)條款。

廈門表美仙畫廊有限公司

法人代表：表美仙（簽字）

2015年12月7日

章程修正案范本：

廈門表美仙畫廊有限公司

章程修正案

根據(jù)2015年12月7日廈門表美仙畫廊有限公司決議，本公司決定增加注冊資本，特對公司章程作如下修改：

根據(jù)2015年12月5日廈門表美仙畫廊有限公司決議，本公司決定增加注冊資本，特對公司章程作如下修改：

一、章程第四章第九條原為：公司的投資總額為25萬美元。

公司的注冊資本為25萬美元。

現(xiàn)改為：公司的投資總額為125萬美元。

公司的注冊資本為125萬美元。

二、章程第四章第十條原為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬美元，占注冊資本的100%。

現(xiàn)改為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬美元，占注冊資本的100%。

三、章程第四章第十條原為：投資者自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起60日內(nèi)繳付出資額20%，其余80%在6個月內(nèi)全部繳清。

現(xiàn)改為：投資者自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起60日內(nèi)繳付出資額20%，其余80%在一年內(nèi)全部繳清。

董事會決議格式要求篇二

鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

一、會議決定本公司與_________公司進行項目合作；

二、合作的范圍包括_________、_________、_________；

三、投資總額：_________萬元（人民幣）；

四、投資金額占投資的_________公司的____％。

_______________公司。

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________。

董事會決議格式要求篇三

四、會議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓

五、會議內(nèi)容：

1、合資公司外方合資者xxx先生（轉(zhuǎn)讓方）將其xxxxx有限公司所占有的45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給xxx先生（受讓方），作價金額為人民幣xx萬元。轉(zhuǎn)讓方保證其轉(zhuǎn)讓給受讓方的股權(quán)擁有完全處分權(quán)，該股權(quán)未向任何第三人提供抵押、質(zhì)押或保證等擔(dān)保。轉(zhuǎn)讓方保證xx公司的資產(chǎn)、債務(wù)已核算清晰，至今，xx公司沒有產(chǎn)生債權(quán)、債務(wù)。股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后，xx公司所產(chǎn)生的債權(quán)、債務(wù)一切由轉(zhuǎn)讓后的公司負責(zé)。

2、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后，免去xxx副董事長職務(wù)；免去xxx、xx等人董事職務(wù)；免去xxx總經(jīng)理職務(wù)。

同時產(chǎn)生新董事會，xxx、xxx、xxx等人為董事職務(wù)；xxx為董事長，xxx為副董事長，xxx為總經(jīng)理，xxx為副總經(jīng)理。

六、新舊董事簽名：

原董事長簽名： 新董事長簽名：

原副董事長簽名： 新副董事長簽名：

原董事簽名： 新董事簽名：

xxxxxxx有限公司

年 月 日

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、聘任----為公司經(jīng)理，負責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。

五、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。

六、全權(quán)委托代理機構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

二、設(shè)董事會的`有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

股東會決議

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會，。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉---、---、---為公司監(jiān)事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、全權(quán)委托代理機構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

董事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、選舉---為公司本屆董事會董事長，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。

二、聘任---為公司經(jīng)理，負責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán)。

三、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長（或經(jīng)理）---為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

會議時間：

會議地點：

會議主持人：

參會董事：

本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的 ,所議事項經(jīng)公司 位董事同意通過，占全體董事的 ,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項如下：

一、同意

二、同意

三、同意

（其他需要決議的事項請逐項列明）

董事簽名：

董事會決議格式要求篇四

根據(jù)公司法對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料:。

1、會議基本狀況:會議時光、地點、會議性質(zhì)(界次、臨時)。

2、會議通知狀況及董事到會狀況:會議通知的時光、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實際到會狀況。

董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持狀況:董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決狀況:。

董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會會議務(wù)必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過。

5、簽署:董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)。

董事會決議格式要求篇五

地點:______________。

參會股東人員:______________。

議程:經(jīng)股東會一致同意，構(gòu)成決議如下:。

1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________。

3、(變更經(jīng)營范圍):______________。

4、(變更法定代表人):______________。

5、(變更董事):______________。

6、(變更監(jiān)事):______________。

7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。

8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)。

10、(變更經(jīng)營期限):______________。

11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

14、(公司注銷):依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責(zé)人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)。

15、(注銷確認報告):根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認。

16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字:______________。

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)。

本公司蓋章:。

_______年_______月_______日。

董事會決議格式要求篇六

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，貴州貴福能源有限公司董事會于1月20日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到5人，實到5人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致經(jīng)過。決議如下：

一、股權(quán)變更：同意原股東李江所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東古華貴。同意原股東周明武所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東馮冀林。

二、監(jiān)事長變更：免去李江先生監(jiān)事長職務(wù)，由古華貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事長。

三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應(yīng)修改，并報工商部門備案。

原全體董事簽名：

新全體董事簽名：

董事會決議格式要求篇七

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會決議有效票數(shù)共計5票，同意5票。

二、關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案。

董事會決議有效票數(shù)共計xx票，同意xx票。

董事會。

xx年四月二十五日。

文檔為doc格式。

董事會決議格式要求篇八

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：

一、 同意更換注冊資金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

（其他需要決議的事項請逐項列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會決議

宜賓xx有限公司

董事會決議：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓xx有限公司董事會于2011年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到 人，實到 人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。

全體董事簽名：

年 月 日

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、聘任----為公司經(jīng)理，負責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。

五、根據(jù)公司《章程》的'有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。

六、全權(quán)委托代理機構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

二、設(shè)董事會的有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

股東會決議

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會，。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉---、---、---為公司監(jiān)事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、全權(quán)委托代理機構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

董事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、選舉---為公司本屆董事會董事長，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。

二、聘任---為公司經(jīng)理，負責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán)。

三、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長（或經(jīng)理）---為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

監(jiān)事會召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會議。 本次會議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：

一、 關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會決議有效票數(shù)共計5票，同意5票。

二、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會決議有效票數(shù)共計 票，同意 票。

董 事 會

二00六年四月二十五日

會議時間： 年 月 日

與會董事： 、 、 、 （董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會議議題：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

1、

2、

3、

董事簽章：

公司 （簽章）

二零零 年 月 日

董事會決議格式要求篇九

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，貼合中華人民共和國公司法和北京aaa股份有限公司章程的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，構(gòu)成如下決議:。

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議透過_______________________制度。

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議透過_______________________制度。

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

與會董事簽字:。

_______年_______月_______日。

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董事會決議格式要求篇十

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓xx有限公司董事會于月日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到人，實到人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致經(jīng)過。決議如下：

一、同意公司注冊資本金由原xx萬變更為現(xiàn)xx萬。

（其他事項略）。

全體董事簽名：

xx年xx月xx日。

董事會決議格式要求篇十一

鑒于_______________________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于_____公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________________公司。

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________。

董事會決議格式要求篇十二

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會決議有效票數(shù)共計5票，同意5票。

二、關(guān)于公司5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案。

董事會決議有效票數(shù)共計xx票，同意xx票。

董事會。

xx年四月二十五日。

董事會決議格式要求篇十三

本公司第三屆董事會于xxx年x月x日召開臨時會議，本次會議以通訊表決方式進行，實際參與表決董事9名，會議的召集程序及表決方式符合相關(guān)法規(guī)及《公司章程》規(guī)定。

參與表決董事審議并通過了如下議案：

一、同意公司出資37，392萬元收購天津置業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、授權(quán)總經(jīng)理許立先生簽署與本次收購相關(guān)的.法律文件的議案。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

北京置業(yè)股份有限公司。

董事會。

董事會決議格式要求篇十四

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第一次會議于9月15。

日在本公司會議室召開。出席本次會議的股東（董事）四人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上經(jīng)過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決經(jīng)過：

一、同意選舉周明武先生董事長。

二、同意范雄先生任總經(jīng)理。

三、同意李江先生任監(jiān)事。

股東（董事）簽名：