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公司股東會議紀要篇一
時間:。
xx年3月5日。
地點:x公司辦公室。
出席人:。
主持人:。
記錄員:。
會議內(nèi)容:。
一、確認公司股東及各自出資額;。
二、討論公司地址的變更;。
三、討論選舉產(chǎn)生。
公司董事會成員;。
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;。
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更。
六、修改通過《公司章程》。
會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:。
金額比例金額比例。
49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。
29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。
2.002.00%2.002.00%貨幣出資。
5.005.00%5.005.00%貨幣出資。
二、同意公司住所由現(xiàn)在的`變更為xx市。
三、同意推舉為公司董事會成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事,為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所,年限為3年。
八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,并通過修改后的《x有限公司章程》。
公司股東會議紀要篇二
xx市。
主持人:
1、公司不設(shè)董事會,只設(shè)執(zhí)行董事壹名,推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;。
2、公司不設(shè)監(jiān)事會,只設(shè)監(jiān)事壹名,推選為監(jiān)事。
3、通過x有限公司章程。
4、認可與簽訂的房屋租賃合同,并以xx市x室作為x有限公司住所。
5、全權(quán)委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。
公司股東會議紀要篇三
二、會議地點:
三、會議召集及主持人:
四、出席會議股東代表:
五、記錄人:
六、會議議程:
1、宣布開會并通報會議出席人員情況,
2、總裁/董事長做20__年工作總結(jié)和20__年工作計劃的報告。
3、行政總監(jiān)關(guān)于20__年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、財務總監(jiān)關(guān)于公司20__、20__年度財務決算、預算的報告。
5、監(jiān)事會工作報告。
6、提案。
7、股東對上述報告和提案進行討論,發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準表決,宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。
10、宣布會議結(jié)束。
七、會議審議事項及結(jié)果:
(一)會議審議批準《關(guān)于審議20__年度董事長工作報告的提案》。
(二)會議審議批準《關(guān)于財務預決算報告的提案》。
(三)會議決定聘用____會計師事務所承辦公司審計業(yè)務,
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。出席會議的股東代表簽名:
公司股東會議紀要篇四
會議地點:(公司會議室)。
會議通知時間、方式:20xx年12月01日,電話方式。
全體股東:鄭成先、龔樹梅、陳干明、林斌、鄭賽容。
會議議題:協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長陳法金主持。經(jīng)與會股東協(xié)商,一致通過如下決議:
一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。
二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:
1、股東鄭賽容,認繳注冊資本196.84萬元人民幣,占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣。
2、股東鄭成先,認繳注冊資本181.30萬元人民幣,占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣。
2、股東林斌,認繳注冊資本139.86萬元人民幣,占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣。
三、同意公司經(jīng)營范圍變更為:“公司經(jīng)營范圍:合金鋁生產(chǎn)銷售,生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物的回收)?!?以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的應在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營)。
四、公司由設(shè)董事會變更為不設(shè)董事會。
五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定:
同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務;免去陳法金董事長職務,重新選舉陳法金擔任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務,任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務,重新選舉林斌擔任公司監(jiān)事職務;免去鄭成先總經(jīng)理職務,重新聘任鄭成先擔任公司總經(jīng)理職務,任期三年。
六、同意20xx年12月15日制定的.公司章程,章程自本決議通過之日起生效,附同意通過的公司《章程》。
全體股東簽字:xxx。
xxx有限公司蓋章:
二〇xx年十二月十五日。
公司股東會議紀要篇五
涉及當事人隱私,人名等均采用化名。
會議時間:xx年7月××日。
會議地點:在本公司會議室。
召集人:王。
會議通知時間:xx年7月××日。
會議通知方式:書面通知。
主持人:王。
會議審議事項:
一、罷免和更換公司監(jiān)事;。
二、增加公司注冊資本;。
三、修改公司章程。
一、就第一項審議事項,
代表%表決權(quán)的股東同意,
代表%表決權(quán)的股東反對,達成如下決議:
免去李監(jiān)事職務,選舉譚為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項,代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達成如下決議:
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項,代表%表決權(quán)的股東同意,
代表%表決權(quán)的.股東反對,達成如下決議:
修改公司章程,增加如下內(nèi)容:
1.股東有下列情形之一,股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務;。
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;。
(4)侵害公司商業(yè)秘密;。
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;。
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價購買,不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
公司股東會議紀要篇六
會議地點:在xx市xx區(qū)路號(會議室)。
參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)。
會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應當刪除。)。
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)。
x有限公司。
x年xx月xx日。
公司股東會議紀要篇七
長沙龍輝機床有限公司于20__年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的`股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由czn董事長主持。
會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決,結(jié)果如下:
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):70萬。
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬。
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)。
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:。
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬。
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬。
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,??顚S?。
長沙龍輝機床有限公司。
20__年12月1日。
附:全體股東簽名:。
公司股東會議紀要篇八
歡迎來到本站,今天小編給大家介紹的是股東會議紀要,希望對大家有幫助。
會議時間:x年xx月xx日。
會議地點:在xx市xx區(qū)路號(會議室)。
會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議。
參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)。
會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應當刪除。)。
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)。
x有限公司。
x年xx月xx日。
時間:xx年3月5日。
地點:長沙xx公司辦公室。
出席人:
主持人:記錄員:
會議內(nèi)容:一、確認公司股東及各自出資額;。
二、討論公司地址的變更;。
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;。
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;。
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更。
六、修改通過《公司章程》。
會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:
一、同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實繳出資出資方式。
金額比例金額比例。
49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。
29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。
2.002.00%2.002.00%貨幣出資。
5.005.00%5.005.00%貨幣出資。
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市。
三、同意推舉為公司董事會成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事,為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所,年限為3年。
八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
我這個幾乎什么都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定。
根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司于年月日召開了第1次股東會,參會股東為、,代表額數(shù)100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,形成決議如下:
1、同意公司住所變更為:
2、同意公司經(jīng)營范圍變更為:
公司股東會議紀要篇九
xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室。
公司(劉××、戴××)、彭××、吳××。
主持人:王××。
1、公司名稱:××廣告有限公司。
2、公司注冊資本:100萬元。
股東姓名出資額出資比例出資形式。
王××40萬元40%貨幣。
××廣告有限公司30萬元30%貨幣。
彭××20萬元20%貨幣。
吳××10萬元10%貨幣。
3、公司經(jīng)營范圍:
4、通過公司章程。
5、公司設(shè)董事會,推選王××、劉××、彭××為公司董事會董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會,推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。
公司股東會議紀要篇十
會議地點:博樂市視維商貿(mào)有限責任公司會議室
應到會股東:陸兵、陳玉軒
會議主持人:陳玉軒
會議議題:成立公司清算組的'事宜
會議決議情況:
應到會股東2人,實際到會股東2人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)股東100%的表決權(quán)通過,符合《公司法》及《章程》的規(guī)定,決議事項如下:
1、因市場競爭激烈,博樂市視維商貿(mào)有限責任公司主營業(yè)務經(jīng)營面臨巨大困難,公司經(jīng)營虧損狀況長期得不到改善,股東會同意公司注銷,決定公司停止經(jīng)營活動,進行清算。
2、博樂市視維商貿(mào)有限責任公司成立清算組,清算組由全體股東組成。清算組成員由陸兵、陳玉軒和陳本固組成,由公司法定代表人陳本固擔任清算組負責人。
3、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》行使職權(quán),開展工作。
4、公司自作出解散決定之日起停止經(jīng)營活動。
5、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。公司清算組將在《博爾塔拉報》進行公告,并通知公司債權(quán)人申報債權(quán)。
全體股東簽字:
2015年3月26日
公司股東會議紀要篇十一
二、會議地點:
三、會議召集及主持人:
四、出席會議股東代表:
五、記錄人:
六、會議議程:
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監(jiān)關(guān)于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。
5、 監(jiān)事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論,發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準表決,宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。
10、宣布會議結(jié)束。
七、會議審議事項及結(jié)果:
(一)會議審議批準《關(guān)于審議2015年度董事長工作報告的提案》。
(二)會議審議批準《關(guān)于財務預決算報告的提案》。
(三)會議決定聘用xxxx會計師事務所承辦公司審計業(yè)務。
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名:
二〇一三年三月十二日
股東會議紀要
時間:
地點:具體地址的公司地址
參加人:全體股東(寫名字)
主持人:(法定代表人的名字)
2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
3、變更名稱
4、變更注冊資金、實收資本
5、變更經(jīng)營范圍
6、變更地址
7、變更經(jīng)營期限
8、變更企業(yè)類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》(或:本公司章程)規(guī)定的程序召開,全體股東一致通過如下決議:
1、某某退出公司,吸收xx為公司新股東。其中某某在公司出資
的公司的**萬元股權(quán)(實收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某,某某放棄優(yōu)先購買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下:
2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元,其中某某增加
多少萬元,某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下:
3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理,同時免去某某執(zhí)行
董事、法定代表人、經(jīng)理職務。
4、選舉某某為公司監(jiān)事,同時免去某某監(jiān)事職務。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關(guān)核準為準)
7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由xx簽訂的
租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。
8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>
9、公司經(jīng)營期限變更為 年,從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
12、全體股東一致委托公司員工xx到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名:
年 月 日
時間:2015年2月26日
地點:長沙**公司辦公室
出席人:********
主持人:*** 記錄員:**
會議內(nèi)容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論-公司地址的'變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論-公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
五、討論-公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:
一、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙**變更為長沙市**
三、 同意推舉*************為公司董事會成員。
四、 同意推舉**為公司監(jiān)事,**為公司經(jīng)理。
五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東**的自購房作為公司住所,年限為3年。
八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,并通過修改后的《長沙**有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個幾乎什么都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關(guān)于*********公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東為 、 ,代表額數(shù)100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:
全體股東簽字并蓋章:
公司股東會議紀要篇十二
會議時間:
會議地點:公司辦公室。
參加人員:全體股東。
會議議題:申請成立公司,選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會議。
會議性質(zhì):臨時。
會議通知情況及股東到會情況:由(股東姓名)于20xx年x月x日電話通知了全體股東,本次會議應到股東人,實到人,分別是(股東姓名)、(股東姓名),會議由(股東姓名)主持,經(jīng)全體股東研究,一致通過如下決議:
一、會議決議:經(jīng)全體股東討論,決定同意申辦公司,擬由股東、共同投資組建(公司全稱)。
二、股東出資情況:注冊資本萬元,實收資本萬元,貨幣出資占注冊資本的%,本期一次繳足(本期出資萬元)。
三、公司經(jīng)營范圍:
四、經(jīng)有限公司股東會選舉決定:
(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。
(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。
五、全體股東一致通過公司章程。
xx年x月x日。
公司股東會議紀要篇十三
會議地點:在__市__區(qū)路號(會議室)。
會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議。
參加會議人員:股東(或者股東代表),全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)。
會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應當刪除。)。
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)。
x有限公司。
20__年__月__日。
公司股東會議紀要篇十四
股東大會作為公司治理結(jié)構(gòu)中的一個重要組成部分,是公司治理中的一個重要的決策和監(jiān)督機構(gòu)。股東大會是股東作為公司財產(chǎn)的所有者,對其財產(chǎn)行使管理權(quán),對公司的經(jīng)營管理有廣泛的決策權(quán)。下文是股東會會議紀要,歡迎閱讀!
1、股東人數(shù)18人,實到人數(shù)14人,符合開會條件。
2、審議20xx年可分配利潤。
x院強調(diào):。
1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點,這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。
2、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。
a強調(diào):。
1、做項目投資可行性方案報告,呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè),國家在貸款方面有優(yōu)惠,充分利用政策。
b介紹檢測站概況。公司持有股份20%,另外3個法人持有80%??偼顿Y額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。
舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定,全票通過。
3、審議20xx年。
工作總結(jié)。
和20xx年。
工作計劃。
a、b、c建議:加強工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優(yōu)質(zhì)項目,不惜花大投資購買固定、優(yōu)質(zhì)、長期運營的項目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源,以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,充分發(fā)揮人才效益。抓培訓,為員工創(chuàng)造外出學習培訓條件,培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。
v建議:。
1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表,公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。
2、董事會一季度召開一次。
3、人力資源部量化考核指標,算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會員,在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項目。
4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程,好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。
x建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標,從中找出可操作性強的目標重點抓。
時間:xx年3月5日。
地點:長沙xx公司辦公室。
出席人:xx。
主持人:記錄員:。
會議內(nèi)容:一、確認公司股東及各自出資額;。
二、討論公司地址的變更;。
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;。
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;。
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更。
六、修改通過《公司章程》。
會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:。
一、同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:。
姓名認繳出資實繳出資出資方式。
金額比例金額比例。
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資。
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資。
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市。
三、同意推舉為公司董事會成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事,為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所,年限為3年。
八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:。
長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由czn董事長主持。
會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決,結(jié)果如下:
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):70萬。
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬。
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)。
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:。
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬。
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬。
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,專款專用。
長沙龍輝機床有限公司。
20xx年12月1日。
公司股東會議紀要篇十五
涉及當事人隱私,人名等均采用化名。
會議時間:xx年7月××日。
會議地點:在本公司會議室。
召集人:
會議通知時間:xx年7月××日。
會議通知方式:書面通知。
主持人:
會議審議事項:
一、罷免和更換公司監(jiān)事;。
二、增加公司注冊資本;。
三、修改公司章程。
一、就第一項審議事項,
代表%表決權(quán)的股東同意,
代表%表決權(quán)的股東反對,達成如下決議:
免去李監(jiān)事職務,選舉譚為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項,代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達成如下決議:
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項,代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達成如下決議:
修改公司章程,增加如下內(nèi)容:
1.股東有下列情形之一,股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務;。
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;。
(4)侵害公司商業(yè)秘密;。
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;。
(6)其他侵害公司利益的`情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價購買,不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
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