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增資的董事會(huì)決議篇一
會(huì)議性質(zhì):首次。
通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式,于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,_____位董事全體到會(huì),無(wú)董事棄權(quán)狀況。
本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。
資料:______________________________。
___________________________________。
一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年,自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:。
_____年_____月_____日。
增資的董事會(huì)決議篇二
鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事,因此,董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議。
于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事會(huì)成員均已出席。
風(fēng)險(xiǎn)提示:董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、免去________的董事長(zhǎng)職務(wù),選舉________為公司董事長(zhǎng)。
二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。
風(fēng)險(xiǎn)提示:董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
________有限公司。
董事會(huì)成員(簽字):________、________、________。
________年________月________日。
增資的董事會(huì)決議篇三
鑒于________公司決定要設(shè)立分公司,董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
一、會(huì)議決定設(shè)立________分公司。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍:________。
三、公司住所:________。
四、聘用(任命)________為分公司負(fù)責(zé)人。
________公司。
________、________、________。
________年________月________日。
增資的董事會(huì)決議篇四
_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)召開(kāi)了________年第__________屆__________次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)前10天,已經(jīng)將本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會(huì)議應(yīng)到董事名,出席會(huì)議的董事名,符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《_____________有限公司章程》的規(guī)定,會(huì)議合法有效。
鑒于_____________有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事,根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定,召開(kāi)本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會(huì)會(huì)議,會(huì)議由_______________主持,一致通過(guò)并決議如下:
一、_____________________________________________。
二、_____________________________________________。
________________________有限公司(蓋章)。
____________年__________月__________日。
增資的董事會(huì)決議篇五
根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定,董事會(huì)的.決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料:
1、會(huì)議基本狀況:會(huì)議時(shí)光、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)界次、臨時(shí)。
2、會(huì)議通知狀況及董事到會(huì)狀況:會(huì)議通知的`時(shí)光、方式按公司章程規(guī)定;董事實(shí)際到會(huì)狀況。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。
3、會(huì)議主持狀況:董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況:
(1)董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果,持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
(2)董事會(huì)會(huì)議務(wù)必經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)透過(guò)。
代行簽字的,應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。
決議人:
日期:
增資的董事會(huì)決議篇六
會(huì)議通知:
會(huì)議召集:
參會(huì)人數(shù):
公司應(yīng)出席董事人,實(shí)際出席人;
本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。
會(huì)議議題:決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜。
決議內(nèi)容:
經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意,決議事項(xiàng)如下:
一、公司注冊(cè)資本萬(wàn)(幣種),投資總額萬(wàn)(幣種)?,F(xiàn)決議注冊(cè)資本增加萬(wàn)(幣種),投資總額增加萬(wàn)(幣種)。增資后,公司注冊(cè)資本變更萬(wàn)(幣種),投資總額萬(wàn)(幣種)。
二、增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資)。
增資部分的注冊(cè)資本由投資方(股東名稱)認(rèn)繳萬(wàn)元,由投資方(股東名稱)認(rèn)繳萬(wàn)元(適用于不等比增資)。
增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方(股東名稱)認(rèn)繳萬(wàn)元,由原投資方(股東名稱)認(rèn)繳萬(wàn)元(適用于增資增股)。(請(qǐng)企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況,自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述)。
三、增資后,公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊(cè)資本的比例變更為:
股東名稱。
出資比例。
出資方式。
出資時(shí)間。
已繳出資。
待繳出資。
四、增資增股后,公司企業(yè)類型由變更為。(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè))。
五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的,應(yīng)重新制定公司《章程》)。
全體董事會(huì)成員簽字:
時(shí)間:
增資的董事會(huì)決議篇七
有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議時(shí)間:_______年_______月_______日地點(diǎn):______________參會(huì)股東人員:______________議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:。
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________。
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________。
4、(變更法定代表人):______________。
5、(變更董事):______________。
6、(變更監(jiān)事):______________。
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)。
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________。
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。
12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)公司法規(guī)定,經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò),決定注銷本公司,并自即日起由、組成清算組,同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人,待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)。
15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)公司法規(guī)定,本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后,現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究,經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)。
本公司蓋章:。
_______年_______月_______日。
增資的董事會(huì)決議篇八
__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知。
召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事______名,實(shí)到_____名,符合中華人。
長(zhǎng)______先生主持,與會(huì)董事認(rèn)真審議,形成如下決議:
一、審議通過(guò)關(guān)于______管理制度的議案。
投票結(jié)果:________________同意____票,反對(duì)_____票,棄權(quán)_____票。
二、審議通過(guò)______制度。
投票結(jié)果:________________同意____票,反對(duì)_____票,棄權(quán)_____票。
三、審議通過(guò)______制度。
投票結(jié)果:________________同意____票,反對(duì)_____票,棄權(quán)_____票。
_________________、_________________。
增資的董事會(huì)決議篇九
二、地點(diǎn):公司會(huì)議室。
三、召集人:
參加人:、雷(老股東)。
殷開(kāi)敏(新股東)。
四、會(huì)議內(nèi)容:
經(jīng)全體股東討論,一致通過(guò)如下決議:
1、一致同意吸收殷開(kāi)敏為公司新股東。
2、一致同意辭職申請(qǐng),并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開(kāi)敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷開(kāi)敏為公司經(jīng)理,任期三年。
3、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉為公司監(jiān)事,任期三年。
4、一致同意將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬(wàn)元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開(kāi)敏。
5、一致同意雷將所持公司50%的股權(quán)即5萬(wàn)元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開(kāi)敏。
6、變更后各股東出資情況如下:殷開(kāi)敏以貨幣方式出資9.9萬(wàn)元,占公司99%股權(quán);以貨幣方式出資0.1萬(wàn)元,占公司1%股權(quán)。
7、一致同意雷退出股東會(huì)。
8、公司其他情況不變。
9、一致通過(guò)公司章程修正案。
五、本次決議作為本公司股東會(huì)決議存檔。
股東簽名:
二0xx年八月二十九日。
增資的董事會(huì)決議篇十
會(huì)議時(shí)間:
會(huì)議地點(diǎn):
出席會(huì)議股東董事:
有限公司股東董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東董事_______人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東董事會(huì)表決透過(guò):
一、同意更換董事長(zhǎng)。
二、同意修改章程。
三、同意變更住所。
決議人:
日期:
增資的董事會(huì)決議篇十一
鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事,因此董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事長(zhǎng)________董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、會(huì)議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù),選舉________為公司新任執(zhí)行董事。
二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
________公司。
________、________、________。
________年________月________日。
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