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最新合同詐騙定性為合同詐騙(優(yōu)秀10篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-08 13:47:17 頁(yè)碼:11
最新合同詐騙定性為合同詐騙(優(yōu)秀10篇)
2023-12-08 13:47:17    小編:曼珠

隨著法律法規(guī)不斷完善,人們?cè)桨l(fā)重視合同,關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多,在達(dá)成意見(jiàn)一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應(yīng)該怎么制定呢?下面是小編幫大家整理的最新合同模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

合同詐騙定性為合同詐騙篇一

涉嫌犯罪事實(shí):_______________20__________年我公司依法準(zhǔn)備拍攝重大革命歷史題材電視劇,該劇是一部經(jīng)過(guò)國(guó)家政府重點(diǎn)審批和支持的電視連續(xù)劇。我公司對(duì)該劇依法單獨(dú)享用著作權(quán)及其他相關(guān)的權(quán)利,該劇拍攝過(guò)程中融資包括贊助款等款項(xiàng)的收取,以及委派會(huì)計(jì),聘用劇組導(dǎo)演、制片人等其他人員決定權(quán)都?xì)w屬我公司。

現(xiàn)經(jīng)我公司查實(shí),犯罪嫌疑人利用我公司拍攝過(guò)程中,以虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相的方法,騙取他人巨大贊助等款項(xiàng),犯罪嫌疑人的行為已涉嫌合同詐騙罪,具體犯罪事實(shí)如下:

1.犯罪嫌疑人對(duì)外宣傳自己是承制和運(yùn)作本劇的主體,借此與他人簽訂大量的投資協(xié)議和贊助協(xié)議,收取了巨大的融資款項(xiàng),此外犯罪嫌疑人還在網(wǎng)站上發(fā)布招聘演職人員,騙取演員的資金,犯罪嫌疑人通過(guò)這些融資方式騙取的資金多達(dá)一千多萬(wàn)元。后有大量的被害人向我公司舉報(bào)嫌疑人的這些違法行為。犯罪嫌疑人的上述行為不僅已經(jīng)導(dǎo)致多數(shù)被害人巨大財(cái)產(chǎn)損失,而且給我公司的名譽(yù)造成嚴(yán)重的損害,還給社會(huì)造成了重大的負(fù)面影響。

2.犯罪嫌疑人沒(méi)有履行合同的能力。目前,該劇尚未通過(guò)審查,我公司仍未取得《廣播電視節(jié)目制作許可經(jīng)營(yíng)證》,該劇不能開(kāi)機(jī)。另,我公司也沒(méi)有授權(quán)給犯罪嫌疑人融資、招募演職人員的權(quán)利。因此,事實(shí)上犯罪嫌疑人私自融資和招聘演職人員后的行為是沒(méi)有實(shí)際履行能力。

根據(jù)我國(guó)《刑法》第二百二十四條規(guī)定,犯罪嫌疑人以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段,騙取他人贊助費(fèi)等款項(xiàng),數(shù)額巨大,自身又沒(méi)有履行能力,其行為已涉嫌構(gòu)成合同詐騙罪。因此,特請(qǐng)貴局對(duì)“神州”涉嫌合同詐騙一案立案?jìng)刹?,挽回被害人的損失,維護(hù)我公司的名譽(yù)和利益。

20__________年__________月__________。

合同詐騙定性為合同詐騙篇二

[摘要]。

合同詐騙與經(jīng)濟(jì)合同糾紛是兩類既相似又不同的合同行為。在司法實(shí)踐中這兩者往往容易混淆,導(dǎo)致許多判決結(jié)果存在爭(zhēng)議。因此,對(duì)兩者進(jìn)行全面分析,認(rèn)真把握兩者的性質(zhì)與具體特征,分清違法與犯罪的區(qū)別,有助于我們更好地懲治違法、打擊犯罪、準(zhǔn)確高效地司法、推進(jìn)我國(guó)法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展。

[關(guān)鍵詞]合同詐騙經(jīng)濟(jì)合同糾紛全面分析性質(zhì)&n。

[正文]。

合同又稱“契約”,是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。其廣泛存在于社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域里,對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序的維持及當(dāng)事人利益的調(diào)節(jié)有著相當(dāng)廣泛的影響?!吨腥A人民共和國(guó)合同法》自1999年10月1日施行至今,已在全國(guó)范圍內(nèi)得到了切實(shí)的貫徹與實(shí)施,與此同時(shí),立法部門也在對(duì)其進(jìn)行不斷的修改和完善,然而,依舊有一部分不法份子無(wú)視國(guó)家法律,利用合同進(jìn)行各式各樣的違法犯罪活動(dòng),嚴(yán)重破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序,給國(guó)家和人民帶來(lái)了巨大損失。

經(jīng)濟(jì)是一個(gè)國(guó)家得以存在和發(fā)展的基礎(chǔ)。在形形色色利用合同進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的案件中,經(jīng)濟(jì)合同所占比例最大。然而,經(jīng)濟(jì)合同糾紛往往容易與合同詐騙相混淆,有的案件甚至連司法部門都難以作出準(zhǔn)確區(qū)分。在實(shí)踐中,不少與此有關(guān)的案件,法院的判決結(jié)果是比較勉強(qiáng)的,這不但影響了法律在人民心目中的權(quán)威地位,還對(duì)一個(gè)國(guó)家的法制建設(shè)進(jìn)程起到了消極的阻礙作用,因?yàn)檫@既是一個(gè)復(fù)雜的理論問(wèn)題,又是一個(gè)棘手的實(shí)踐問(wèn)題。筆者認(rèn)為,根據(jù)兩者各自的構(gòu)成,可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行區(qū)分界定。

(一)性質(zhì)不同。

違法行為的社會(huì)危害性較犯罪小,只是違反了一般的法律法規(guī)。犯罪行為具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性,是嚴(yán)重的違法,將受到刑罰的處罰。合同詐騙既違反《刑法》又違反《民法通則》,是刑事犯罪附帶民事違法的行為,其侵犯的客體是市場(chǎng)管理秩序公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),將受到刑事法律和民事法律的雙重處罰;經(jīng)濟(jì)合同糾紛則是單純違反《民法通則》的民事違法行為,侵犯的是債權(quán),僅受控于民事法律。正如楊立新教授所說(shuō):“這個(gè)問(wèn)題,是一個(gè)非常難的理論和實(shí)踐問(wèn)題,從理論上說(shuō),合同詐騙是一個(gè)刑法上的問(wèn)題,經(jīng)濟(jì)糾紛是一個(gè)民法上的問(wèn)題”(1)。這是兩者在本質(zhì)上的區(qū)別。

(二)特征不同。

目前認(rèn)定合同詐騙的關(guān)鍵,有三種觀點(diǎn):1)客觀論:認(rèn)為只要行為人在客觀上采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相的手段與對(duì)方簽定了經(jīng)濟(jì)合同,同時(shí)非法地占有了對(duì)方的財(cái)物,就構(gòu)成合同詐騙。2)履行能力論:認(rèn)為簽定合同時(shí)行為人有無(wú)履行合同的能力是區(qū)分兩者的關(guān)鍵。3)主觀論:行為人主觀上有無(wú)非法占有他人財(cái)物的目的。筆者認(rèn)為,這三種觀點(diǎn)都過(guò)于片面和絕對(duì),相比之下,全面分析更為準(zhǔn)確。即:行為人在主觀上有非法占有他人財(cái)物的目的,在客觀上采取與事實(shí)有孛的方法與對(duì)方簽定了經(jīng)濟(jì)合同并已占有了對(duì)方的財(cái)物。在這里,筆者認(rèn)為是否具有履行合同的能力不能作為區(qū)分合同詐騙與經(jīng)濟(jì)糾紛的依據(jù)。簽定合同時(shí)有履行能力的行為人未必不具備非法占有公私財(cái)物的目的,而沒(méi)有履行能力的`行為人在主觀上也未必有非法占有他人財(cái)物的目的,有的只是想借用,即通常我們所說(shuō)的“借雞生蛋”。并非想非法占有。因此,以履行能力論作為認(rèn)定合同詐騙的依據(jù)顯存不妥。我們應(yīng)該堅(jiān)持全面分析的方法。具體而言,可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行比較。

1、行為人簽定合同的目的。

這里主要是看行為人簽定合同時(shí)是否以非法占有為目的。

根據(jù)我國(guó)《刑法》第二百二十四條的規(guī)定,區(qū)分二者的關(guān)鍵是行為人是否具有“非法占有的目的”。非法,即違反法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,采用不正當(dāng)?shù)姆椒ㄕ加兴素?cái)物。合同詐騙的行為人在主觀上必須是以非法占有為目的;而合同糾紛當(dāng)事人均有履行合同的意愿,但因客觀原因或其他情況而未能履行或完全履行,如為解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中諸如資金短缺、周轉(zhuǎn)困難等等,其觀上不具有非法占有的目的。然而在司法實(shí)踐中,確實(shí)有當(dāng)事人在簽訂合同中有欺騙手段,在履行合同中有欺詐行為,但其目的并非為非法占有他人財(cái)物,所以不宜以合同詐騙論處。民事欺詐不存在非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的,只是當(dāng)事人一方或雙方在履行合同的過(guò)程中為了經(jīng)營(yíng)上的便利或在經(jīng)營(yíng)上受益,采取了一些帶欺詐性質(zhì)或其他性質(zhì)的方法,致使合同的繼續(xù)履行受到阻礙或不利于對(duì)方當(dāng)事人利益的一種糾紛。這是兩者在主觀上的重要區(qū)別。

2、行為人簽定合同的手段。

合同詐騙的行為人在簽定合同時(shí),為了非法占有他人財(cái)物,一般都采取冒充他人身份,虛造憑證等情節(jié)嚴(yán)重的欺詐手段;經(jīng)濟(jì)合同糾紛則無(wú)須冒充他人身份也無(wú)須采取偽造憑證等行為,只是為了使合同的履行能夠相對(duì)有利于自身的利益而實(shí)施了一些情節(jié)較輕的欺詐性行為。兩者雖然都具有“欺騙”因素,但欺騙的具體手段大不相同。

3、行為人欺騙的程度。

合同詐騙的行為人是在合同的主要內(nèi)容上采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,其所騙取的公私財(cái)物的數(shù)額通常較大的或次數(shù)較多的。而經(jīng)濟(jì)合同糾紛則是在次要合同上弄虛作假,其所騙取的公私財(cái)物數(shù)額通常是較小的。欺騙的程度不同導(dǎo)致了兩者的社會(huì)危害性也不相同。

4、行為人履行合同的態(tài)度。

合同詐騙的行為人與合同糾紛當(dāng)事人對(duì)待合同履行的態(tài)度是不同的。前者出于非法占有的目的,根本沒(méi)有履行合同的誠(chéng)意,往往毫無(wú)履行合同的能力,因此也就談不上會(huì)積極地去履行合同約定的義務(wù),這種情況下,合同詐騙犯罪份子往往是簽定合同非法拿到對(duì)方財(cái)物后立即消失或者再三推脫逃避對(duì)方的履約要求。也有的合同詐騙的行為人僅履行少量合同約定義務(wù),目的是為了騙取更多的財(cái)物,當(dāng)目的達(dá)到時(shí),行為人同樣地要么,消失要么推脫逃避;經(jīng)濟(jì)合同糾紛當(dāng)事人一般均有一定的履行能力、履行的誠(chéng)意和積極行為。一旦利益受損的一方要求侵害方承當(dāng)違約責(zé)任,只有合同糾紛的行為人才愿意承當(dāng)違約責(zé)任。

5、行為人處置財(cái)物的方式。

合同詐騙行為人與合同糾紛當(dāng)事人對(duì)財(cái)物的處置也是不同的。前者大多沒(méi)有將騙得的財(cái)物用于合同約定的事項(xiàng)上,反而將騙取的財(cái)物用于個(gè)人生活而非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中,甚至進(jìn)行揮霍,致使財(cái)物無(wú)法返回,更為離奇的是有的將財(cái)物用于重復(fù)詐騙。后者則一般將財(cái)物用于合同約定事項(xiàng)或正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,并沒(méi)有揮霍掉財(cái)物。

(三)其他不同。

兩者進(jìn)一步惡化的結(jié)果不同。合同詐騙是一種比較嚴(yán)重的破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的犯罪行為,在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的今天,合同詐騙所帶來(lái)的惡劣影響是不能低估的。然而,我國(guó)《刑法》第224條及第231條對(duì)此罪的最高刑罰只是無(wú)期徒刑,并處罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)(2)。顯然,如果在合同詐騙過(guò)程中又競(jìng)合地犯了其他更為嚴(yán)重的罪名,則意味著有可能被國(guó)家審判機(jī)關(guān)判處死刑;經(jīng)濟(jì)合同糾紛只是一般的違法,但其已經(jīng)具備轉(zhuǎn)化為合同詐騙的潛在可能性。如果其違法行為進(jìn)一步加重,則將構(gòu)成合同詐騙罪。也就是說(shuō),經(jīng)濟(jì)合同糾紛可以轉(zhuǎn)化成合同詐騙,而合同詐騙只能向更高的罪名轉(zhuǎn)化。

上去區(qū)分兩者,把違法和犯罪區(qū)分開(kāi)來(lái),其次再?gòu)幕咎卣魃先ケ容^兩者,分析行為人簽定合同的目的、手段、欺騙程度、履約態(tài)度、處置財(cái)物的方式等。同時(shí)我們應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到,實(shí)踐中的案件是各不相同的,我們的法學(xué)理論也是不斷發(fā)展的,我們不能用死的理論來(lái)作為評(píng)判分析案件的永恒依據(jù),我們必須不斷發(fā)展我們的法學(xué)理論,進(jìn)一步分析合同詐騙與經(jīng)濟(jì)合同糾紛的相似相異之處,為司法活動(dòng)提供更加準(zhǔn)確的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)我國(guó)法制建設(shè)的進(jìn)程。

[注解]。

(1)尹錚.《合同詐騙還是經(jīng)濟(jì)糾紛-從兩則案例看“司法瓶頸”》.[a].正義網(wǎng).

(2)筆者認(rèn)為,在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的今天,將合同詐騙的最高刑定為死刑更有利于打擊此類犯罪。

文檔為doc格式。

合同詐騙定性為合同詐騙篇三

申請(qǐng)人:_________________楊__________,男,__________年_____月__________日生,住址:_________________湖南省__________,身份證號(hào):__________________,電話:______________。

(一)申請(qǐng)事項(xiàng):對(duì)被申請(qǐng)人以合同詐騙申請(qǐng)人挖機(jī)的犯罪行為予以立案查處。

(二)事實(shí)和理由:被申請(qǐng)人騙取兩申請(qǐng)人在《工程機(jī)械買賣協(xié)議》上簽字,將兩申請(qǐng)人價(jià)值____萬(wàn)元的序號(hào)為dwyc20__-e4780的履帶式液壓挖掘機(jī)騙走一案,申請(qǐng)人已于20__年4月20日__________公安局報(bào)案,貴局于20__年4月26日作出_____公不立通字[20__]0002號(hào)《不予立案通知書(shū)》,申請(qǐng)人不服,申請(qǐng)復(fù)議,貴局又作出_____公刑不立復(fù)字[20__]第01號(hào)《關(guān)于__________等人涉嫌詐騙一案不予立案答復(fù)函》。后來(lái)申請(qǐng)人又找貴局領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)人說(shuō):_________________找律師找些證據(jù),證據(jù)夠了就立案。故此,申請(qǐng)人到長(zhǎng)沙請(qǐng)__________律師取了一些證,__________律師對(duì)唐__________、楊__________、肖__________、陳_____時(shí)四位知內(nèi)情的人進(jìn)行調(diào)查取證(請(qǐng)見(jiàn)四份調(diào)查筆錄)。根據(jù)他們四人提供的證據(jù)和被申請(qǐng)人陳__________的錄音證明,被申請(qǐng)人的行為完全構(gòu)成了詐騙罪。因?yàn)樯暾?qǐng)人同被申請(qǐng)人簽訂的《工程機(jī)械買賣協(xié)議》是一份假的協(xié)議,雙方約定是對(duì)外的,而是在去公證處公證、在雙方簽字之前就有了口頭約定,以《抵押合同書(shū)》為準(zhǔn),公證后雙方再到《抵押合同》上簽字。誰(shuí)知,經(jīng)過(guò)公證處公證后,被申請(qǐng)人就不愿意在《抵押合同書(shū)》上簽字了;使申請(qǐng)人完全受了騙(《抵押合同書(shū)》是被申請(qǐng)人楊__________親自寫的,而且是四位被申請(qǐng)人都一致同意的)。

根據(jù)以上事實(shí)和理由,被申請(qǐng)人的行為觸犯了《刑法》的第二百六十六條規(guī)定,請(qǐng)予以立案查處。

此致

__________自治縣公安局。

___年___月___日。

這就是申請(qǐng)合同詐騙行政復(fù)議書(shū)的寫法,請(qǐng)參照。

合同詐騙定性為合同詐騙篇四

合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。下面是愛(ài)匯小編給大家整理的合同的詐騙罪,供大家閱讀!

中國(guó)《刑法》第二百二十四條有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

《刑法》修正案七第四條在刑法第二百二十四條后增加一條,作為第二百二十四條之一:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。”

1.本罪的客體,是復(fù)雜客體,即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物。

2.本罪的客觀方面,表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中,以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。

首先,根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二百二十四條,本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式:

(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。

(3)沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。

(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說(shuō)的其他方法,是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過(guò)程中使用的上述四種方法以外,以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的`一切手段。

行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為,便可構(gòu)成本罪。

其次,詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大,根據(jù),以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的;

(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。

3.本罪的主體,個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體,犯本罪的單位是任何單位。

4.本罪的主觀方面,表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。

一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)

行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的,專門持偽造的或他人的身份證件,到工商管理部門登記注冊(cè)成立公司,然后,以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工,由員工進(jìn)行詐騙,整個(gè)詐騙過(guò)程,真正的幕后策劃人始終不露面。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙,可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn),增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者,公司連自己招聘的員工都騙,情節(jié)十分惡劣。

二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽

行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手,通常一旦罪行被識(shí)破,便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時(shí)候,就會(huì)重操舊業(yè)。因?yàn)樗麄儗?duì)于行騙手段十分熟悉,所以在很短時(shí)間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織,實(shí)施詐騙行為,而且,為逃避法律懲罰,他們會(huì)吸取教訓(xùn),得手后立即銷聲匿跡,給有關(guān)部門查辦造成困難。

三、運(yùn)用見(jiàn)證手法騙取信任

合同詐騙公證和律師見(jiàn)證的形式,是較為流行的法律見(jiàn)證形式。正是由于這兩種形式社會(huì)效果好,也為老百姓所熟知,行騙者容易抓住這種心理,從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。受騙者此時(shí)更多的想法是,合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的,若對(duì)方違約,通過(guò)法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣,完全相信行騙者,從而被行騙者多次騙走財(cái)物,有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無(wú)察覺(jué)。值得一提的是,這種方法,通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí),行騙者只要使用這種辦法,受騙者都會(huì)信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?/p>

四、冒用他人名義實(shí)施詐騙

犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造,并非常善于偽裝,虛張聲勢(shì)甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力,投其所好甚至對(duì)受害單位方主管人員進(jìn)行行賄,以騙取其信任。

五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取

以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù),足以亂真,或以非法手段獲取,不易被察覺(jué)。

合同詐騙定性為合同詐騙篇五

金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的,采取法定的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方式進(jìn)行集資、貸款、金融票據(jù)、金融憑證、信用卡保險(xiǎn)、有價(jià)證券詐騙,數(shù)額較大或者進(jìn)行信用證詐騙的行為。金融詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、金融憑證詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪等。

(1)主觀方面,二者都是故意,而且都以非法占有為目的;。

(2)二者在客觀方面,都采用了虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法,騙取他人的財(cái)物;。

(3)從刑事責(zé)任方面看,兩者都分三個(gè)不同檔次,規(guī)定輕重嚴(yán)厲程度不同的法定刑。

但二者也存在一些差異:

(2)客體不同,合同詐騙罪侵犯了合同交易秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),而金融詐騙罪則侵犯了私有財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和國(guó)家金融管理制度,擾亂了金融秩序。

合同詐騙定性為合同詐騙篇六

金融詐騙罪是指以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法,騙取公私財(cái)物或者金融機(jī)構(gòu)信用,破壞金融管理秩序的行為。金融詐騙罪是《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪中的一個(gè)犯罪類別。在金融領(lǐng)域里,以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、保險(xiǎn)金等,或者進(jìn)行非法集資詐騙、金融票據(jù)詐騙和信用證、信用卡詐騙,其數(shù)額較大的犯罪行為的總稱。以下是本站小編今天為大家精心準(zhǔn)備的:

合同。

中國(guó)《刑法》第192條規(guī)定,【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,將處于五年以上十年以下有期徒刑,并將處與五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的,采取法定的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方式進(jìn)行集資、貸款、金融票據(jù)、金融憑證、信用卡保險(xiǎn)、有價(jià)證券詐騙,數(shù)額較大或者進(jìn)行信用證詐騙的行為。金融詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、金融憑證詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪等。

(1)主觀方面,二者都是故意,而且都以非法占有為目的;。

(2)二者在客觀方面,都采用了虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法,騙取他人的財(cái)物;。

(3)從刑事責(zé)任方面看,兩者都分三個(gè)不同檔次,規(guī)定輕重嚴(yán)厲程度不同的法定刑。

(2)客體不同,合同詐騙罪侵犯了合同交易秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),而金融詐騙罪則侵犯了私有財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和國(guó)家金融管理制度,擾亂了金融秩序。

遏制金融詐騙犯罪最有效的防治對(duì)策,就是加強(qiáng)金融立法,實(shí)現(xiàn)金融行業(yè)的法律化、制度化和規(guī)范化,將整個(gè)金融系統(tǒng)工作納入法制軌道。為此,必須作好以下兩項(xiàng)工作:一是要加強(qiáng)金融行政立法。在這方面,中國(guó)自1995年以來(lái),制定了《中國(guó)人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》、《保險(xiǎn)法》、《票據(jù)法》、《擔(dān)保法》、《證券法》、《信用卡管理辦法》和國(guó)務(wù)院通過(guò)的《金融違法行為處罰辦法》等。這些法律、法規(guī)的制定,使金融立法有了很大的進(jìn)步。但是,根據(jù)金融改革和發(fā)展的需要,還必須制定一些。

規(guī)章制度。

業(yè)務(wù)管理的方法和金融崗位責(zé)任制等行政法規(guī);二是嚴(yán)格執(zhí)法,對(duì)違法犯罪行為,必須堅(jiān)決依法查處,該從嚴(yán)的從嚴(yán),該從輕的從輕,絕不能寬容手軟。

在這方面,必須加強(qiáng)以下監(jiān)督:一是金融系統(tǒng)監(jiān)察、審計(jì)部門的監(jiān)督。從實(shí)際情況來(lái)看,上述專門監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督作用還沒(méi)有充分發(fā)揮出來(lái),主要是監(jiān)督機(jī)構(gòu)的權(quán)力還比較弱。要想充分發(fā)揮對(duì)金融系統(tǒng)監(jiān)察、審計(jì)部門的作用,一個(gè)重要措施,就是要加強(qiáng)金融系統(tǒng)監(jiān)察、審計(jì)部門的權(quán)力,提高其地位,從體制上保證其獨(dú)立行使監(jiān)察和審計(jì)的權(quán)力,不受金融系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的干擾;二是加強(qiáng)群眾監(jiān)督。在中國(guó),人民享有對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督的權(quán)力。要加強(qiáng)群眾的監(jiān)督作用,就必須調(diào)動(dòng)廣大人民群眾的積極性,對(duì)其金融系統(tǒng)工作人員為不法分子實(shí)施金融詐騙而收受賄賂予以檢舉、揭發(fā);三是要強(qiáng)化新聞監(jiān)督。新聞部門擁有電視、廣播、報(bào)紙、書(shū)刊等多種傳播媒體和廣泛的新聞傳播權(quán)。由于新聞的廣泛性、敏感性、及時(shí)性和犀利的戰(zhàn)斗性,決定了輿論監(jiān)督對(duì)于金融詐騙犯罪強(qiáng)有力的震懾和制約作用。它通過(guò)報(bào)紙抓住典型的金融詐騙案件,真實(shí)、客觀、及時(shí)地予以報(bào)道,公開(kāi)揭露金融詐騙犯罪行為,以形成強(qiáng)大的輿論監(jiān)督。

根據(jù)《中國(guó)人民銀行法》的規(guī)定和金融改革的發(fā)展,必須進(jìn)一步健全“集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和分級(jí)管理”的金融管理體制。各級(jí)人民銀行要加強(qiáng)對(duì)專業(yè)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)的管理,就必須采取一些必要的措施,制定一些基本的規(guī)章制度,并強(qiáng)化各項(xiàng)規(guī)章制度嚴(yán)格執(zhí)行。要強(qiáng)化金融管理,就必須做到以下幾點(diǎn):

三是必須嚴(yán)格執(zhí)行貸款審批制度,即貸前調(diào)查,貸時(shí)審查,貸后檢查,防止以貸謀私;。

四是必須嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)帳制度,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)制止犯罪;。

五是必須嚴(yán)格執(zhí)行雙人臨柜、雙人管庫(kù)等各項(xiàng)崗位相互制約制度;。

六是必須嚴(yán)格執(zhí)行交叉復(fù)換、雙線換算制度,實(shí)行相互制約的內(nèi)部監(jiān)督制度,防止一人獨(dú)攬。

在嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí),還必須經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行遵守規(guī)章制度的教育,真正做到以教育和預(yù)防為主,輔之以必要的懲罰手段。

金融票據(jù)是可流通轉(zhuǎn)讓的信用支付工具。對(duì)金融票據(jù)必須認(rèn)真審查、核對(duì),才能避免受騙,使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不受損失。

金融詐騙是一種智能型的犯罪,運(yùn)用高科技手段犯罪已成為金融詐騙犯罪的發(fā)展趨勢(shì)。因此,為適應(yīng)同金融詐騙犯罪作斗爭(zhēng)的需要,就應(yīng)積極推廣使用技術(shù)設(shè)備和技術(shù)預(yù)防措施,才能有效地辨?zhèn)畏莉_。在這方面,必須作好以下預(yù)防工作:

三是應(yīng)在存單中的姓名、帳號(hào)、金額等部位添加類似銀行匯票的抗涂改功能,使犯罪分子一旦涂改,存單立刻顯示“作廢”二字,這對(duì)預(yù)防金融詐騙犯罪是極為有利的。

金融系統(tǒng)的綜合治理,是一項(xiàng)極為重要的社會(huì)系統(tǒng)工程,直接關(guān)系到中國(guó)金融事業(yè)的健康發(fā)展,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),充分動(dòng)員全社會(huì)各方面的力量,實(shí)行公安、司法機(jī)關(guān)的專門工作和群眾工作相結(jié)合,各司其職,通力合作,齊抓共管,運(yùn)用政治、經(jīng)濟(jì)、行政、法律、文化、道德、教育等各種手段,進(jìn)行全社會(huì)、全方位的綜合治理,提高整個(gè)社會(huì)的防范機(jī)制,堵塞一切可供金融詐騙犯罪分子利用的所有渠道和空隙。只有這樣,才能在全社會(huì)建立一個(gè)多層次的預(yù)防金融詐騙犯罪系統(tǒng),從根本上預(yù)防、減少金融詐騙犯罪的發(fā)生。

合同詐騙定性為合同詐騙篇七

合同法第49條規(guī)定,行為人沒(méi)有代理權(quán),超越代理權(quán)或代理權(quán)終止以后以代理人名義訂立合同,相對(duì)人有理由相信行為人有代理權(quán)。

民法通則第66條,如果第三人明知代理人的代理權(quán)已終止還與行為人實(shí)施民事行為,給他人造成損害的,應(yīng)由第三人和行為人負(fù)連帶責(zé)任。

《合同法》第四十七條第二款規(guī)定:相對(duì)人可以催告法定代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。法定代理人未作表示的,視為拒絕追認(rèn)?!逗贤ā返谒氖藯l第二款規(guī)定:相對(duì)人可以催告被代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。被代理人未作表示的,視為拒絕追認(rèn)?!_定追認(rèn)的期限不論對(duì)行為人還是相對(duì)人來(lái)說(shuō)都是十分必要的,因?yàn)樵撔ЯΥㄐ袨槭欠裼行Q定于本人是否予以追認(rèn),如果不給本人的追認(rèn)權(quán)以一定期限的約束,就可能發(fā)生本人無(wú)限期拖延追認(rèn),影響盡快確定無(wú)權(quán)代理行為的法律效力,而有可能使相對(duì)人長(zhǎng)期處于不穩(wěn)定的法律關(guān)系之中而蒙受損害。然而《合同法》第五十一條僅規(guī)定了,無(wú)處分權(quán)的人處分他人財(cái)產(chǎn),經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)或者無(wú)處分權(quán)的人訂立合同后取得處分權(quán)的,該合同有效。并沒(méi)有規(guī)定權(quán)利人追認(rèn)的時(shí)限,這使得民事法律中的效力待定行為缺乏一個(gè)統(tǒng)一的時(shí)限,不得不說(shuō)是一個(gè)遺憾。

限制民事行為能力人訂立的合同以及行為人沒(méi)有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立的合同,法定代理人、被代理人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道行為之日起一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)或拒絕追認(rèn)。到期未作表示的,視為追認(rèn)。

民法通則第66條中規(guī)定:“本人知道他人以本人名義實(shí)施民事行為而不作否認(rèn)表示的,視為同意。”

追認(rèn)后的無(wú)權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同。無(wú)權(quán)代理人在與第三人實(shí)施民事行為時(shí)并沒(méi)有代理權(quán),但是如果經(jīng)過(guò)被代理人事后的追認(rèn),則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果,而且這種法律效力不是從被代理人追認(rèn)時(shí)開(kāi)始,而是溯及到行為開(kāi)始之時(shí)。

被代理人的追認(rèn)權(quán)有哪些特征?

被代理人的追認(rèn)權(quán)具有如下特征:(1)追認(rèn)是被代理人事后承認(rèn)無(wú)權(quán)代理行為對(duì)本人產(chǎn)生有權(quán)代理的法律效力,因此,“追認(rèn)”須以行為人無(wú)代理權(quán)為前提。無(wú)權(quán)代理在被追認(rèn)前對(duì)被代理人并不發(fā)生法律效力,如果行為人原本就有代理權(quán),就失去了“追認(rèn)”的法律前提。賦予被代理人以追認(rèn)的權(quán)利,正是為了使這種無(wú)權(quán)代理行為的效力得以確定,以維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定和交易安全。(2)追認(rèn)權(quán)是一種形成權(quán)。形成權(quán)是當(dāng)事人一方可以依自己的意志使原法律關(guān)系發(fā)生變化,即引起某種民事權(quán)利義務(wù)的產(chǎn)生、變更或者消滅的權(quán)利。而無(wú)權(quán)代理行為在被帶列寧作出明確的意思表示之前,其效力處于懸而未定狀態(tài),被代理人追認(rèn),無(wú)權(quán)代理轉(zhuǎn)化為有權(quán)代理,若拒絕追認(rèn),成為確定的無(wú)權(quán)代理。(3)追認(rèn)是單方法律行為,無(wú)權(quán)代理人與第三人所實(shí)施的民事行為,被代理人是否追認(rèn),完全取決于被代理人的單方意志,勿需征得無(wú)權(quán)代理人或者第三人的同意。無(wú)權(quán)代理行為,被代理人一經(jīng)追認(rèn),就發(fā)生應(yīng)有的法律效力。(4)追認(rèn)后的無(wú)權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同。無(wú)權(quán)代理人在與第三人實(shí)施民事行為時(shí)并沒(méi)有代理權(quán),但是如果經(jīng)過(guò)被代理人事后的追認(rèn),則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果,而且這種法律效力不是從被代理人追認(rèn)時(shí)開(kāi)始,而是溯及到行為開(kāi)始之時(shí)。

在實(shí)踐中,被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)注意哪些問(wèn)題?

被代理人行使追認(rèn)權(quán)并不是不受任何限制,因此,要注意以下幾個(gè)問(wèn)題:(1)被代理人行使追認(rèn)權(quán)的時(shí)間限制。第一,被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)當(dāng)在善意第三人行使撤銷權(quán)之前作出追認(rèn)的意思表示,善意第三人對(duì)無(wú)權(quán)代理行為可以行使撤銷權(quán),因此,因此追認(rèn)權(quán)不能對(duì)抗撤銷權(quán),一旦第三人先與被代理人追認(rèn)而行使撤銷權(quán),被代理人自然喪失追認(rèn)權(quán)。第二,被代理人追認(rèn)權(quán)的行使,還要受到善意第三人催告權(quán)的限制。善意第三人在被代理人行使追認(rèn)權(quán)之前,可以向被代理人發(fā)出催告,并要求其在合理期限內(nèi)作出是否追認(rèn)的意思表示,被代理人應(yīng)在善意第三人要求的合理期限內(nèi)及時(shí)行使,不及時(shí)行使,視為拒絕追認(rèn)。我國(guó)《合同法》第四十八條第2款規(guī)定,相對(duì)人可以催告被代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。被代理人未作表示的,視為拒絕追認(rèn)。(2)被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)當(dāng)向第三人作出追認(rèn)的意思表示。

無(wú)權(quán)代理人對(duì)相對(duì)人的責(zé)任?

按照《民法通則》第六十六條第4款的規(guī)定,相對(duì)人明知代理人沒(méi)有代理權(quán)仍與之實(shí)施民事行為,因此給他人(本人)造成損害的,由該惡意相對(duì)人與行為人負(fù)連帶責(zé)任。

合同詐騙定性為合同詐騙篇八

控告是指機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和個(gè)人向司法機(jī)關(guān)揭露違法犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人,要求依法予以懲處的行為。那么合同借款詐騙控告書(shū)又是怎樣的呢?以下是本站小編整理的合同借款詐騙控告書(shū),歡迎參考閱讀。

控告人:某某公司,住所地:法定代表人:被控告人:李某身份證號(hào):

被控告人:陳某某身份證號(hào):

被控告人:張某某身份證號(hào):

控告請(qǐng)求:

三被控告人涉嫌合同詐騙罪,請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)對(duì)本案立案?jìng)刹椋馈?/p>

法追求三被控告人刑事責(zé)任。

控告事實(shí)與理由:

被控告人李某、陳某某均系控告人派往xx分公司的管理人員,被控告人張某某系有限公司的法定代表人和實(shí)際控制人。20xx年3月至20xx年8月被控告人李某共向張某某借款人民幣元;年月至年月被控告人陳某某共向張某某借款人民幣元,上述借款系被控告人李某、陳某某與張某某之間的個(gè)人借款。20xx年8月、20xx年12月控告人與張某某控制的xx公司簽訂了2份《。

購(gòu)銷合同。

》,約定由xx公司供應(yīng)控告人施工的工程所需鋼筋。后由于李某、陳某某無(wú)錢歸還張某某借款,張某某要求李某、陳某某利用控告人管理人員身份,在控告人與xx公司《購(gòu)銷合同》履行期間,以虛增供貨鋼筋數(shù)量的方式將李某借款元,陳某某借款中的元轉(zhuǎn)化為xx公司提供給控告人的鋼筋款,已達(dá)到非法占有控告人資金元的目的。李某、陳某某分別按照張某某的要求簽收了相應(yīng)的鋼筋送貨單,并出具了結(jié)賬單,將上述個(gè)人借款元虛增為xx公司提供給控告人的鋼筋款?,F(xiàn)被控告人控制的xx公司到控告人公司,以李某、陳某某出具的簽收單和結(jié)賬單要求控告人支付虛增鋼筋款元?;谝陨鲜聦?shí),控告人認(rèn)為三被控告人以非法占有為目的,在控告人與xx公司《購(gòu)銷合同》履行過(guò)程中,采用虛增鋼筋供貨數(shù)量的方式,騙取控告人資金元,張某某到控告人公司要求控告人支付虛增鋼筋款,該詐騙行為發(fā)生地為控告人公司住所地。因此三被控告人的行為已構(gòu)成了刑法第224條第5款規(guī)定的以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的合同詐騙罪??馗嫒藶榱司S護(hù)自己的合法權(quán)益,打擊犯罪,特向貴局提出控告,請(qǐng)求貴局依法追究三被控告人李某、陳某某、張某某合同詐騙罪的刑事責(zé)任。

此致

xx市公安局。

控告人:

20xx年3月23日。

控告人:某某公司,住所地:法定代表人:被控告人:李某身份證號(hào):

被控告人:陳某某身份證號(hào):

被控告人:張某某身份證號(hào):

控告請(qǐng)求:

三被控告人涉嫌合同詐騙罪,請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)對(duì)本案立案?jìng)刹?,依?/p>

法追求三被控告人刑事責(zé)任。

控告事實(shí)與理由:

款中的元轉(zhuǎn)化為xx公司提供給控告人的鋼筋款,已達(dá)到非法占有控告人資金元的目的。李某、陳某某分別按照張某某的要求簽收了相應(yīng)的鋼筋送貨單,并出具了結(jié)賬單,將上述個(gè)人借款元虛增為xx公司提供給控告人的鋼筋款。現(xiàn)被控告人控制的xx公司到控告人公司,以李某、陳某某出具的簽收單和結(jié)賬單要求控告人支付虛增鋼筋款元?;谝陨鲜聦?shí),控告人認(rèn)為三被控告人以非法占有為目的,在控告人與xx公司《購(gòu)銷合同》履行過(guò)程中,采用虛增鋼筋供貨數(shù)量的方式,騙取控告人資金元,張某某到控告人公司要求控告人支付虛增鋼筋款,該詐騙行為發(fā)生地為控告人公司住所地。因此三被控告人的行為已構(gòu)成了刑法第224條第5款規(guī)定的以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的合同詐騙罪。控告人為了維護(hù)自己的合法權(quán)益,打擊犯罪,特向貴局提出控告,請(qǐng)求貴局依法追究三被控告人李某、陳某某、張某某合同詐騙罪的刑事責(zé)任。

此致

xx市公安局。

控告人:

20xx年3月23日。

控告人:某某公司,住所地:法定代表人:被控告人:李某身份證號(hào):

被控告人:陳某某身份證號(hào):

控告請(qǐng)求:

被控告人涉嫌詐騙,請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)對(duì)本案立案?jìng)刹?,依法追求被?/p>

控告人治安責(zé)任和刑事責(zé)任。

控告事實(shí)與理由:

被控告人李某、陳某某均系控告人派往xx分公司的管理人員,被控告人張某某系有限公司的法定代表人和實(shí)際控制人。20xx年3月至20xx年8月被控告人李某共向張某某借款人民幣元;年月至年月被控告人陳某某共向張某某借款人民幣元,上述借款系被控告人李某、陳某某與張某某之間的個(gè)人借款。20xx年8月、20xx年12月控告人與張某某控制的xx公司簽訂了2份《購(gòu)銷合同》,約定由xx公司供應(yīng)控告人施工的工程所需鋼筋。后由于李某、陳某某無(wú)錢歸還張某某借款,張某某要求李某、陳某某利用控告人管理人員身份,在控告人與xx公司《購(gòu)銷合同》履行期間,以虛增供貨鋼筋數(shù)量的方式將李某借款元,陳某某借款中的元轉(zhuǎn)化為xx公司提供給控告人的鋼筋款,已達(dá)到非法占有控告人資金元的目的。李某、陳某某分別按照張某某的要求簽收了相應(yīng)的鋼筋送貨單,并出具了結(jié)賬單,將上述個(gè)人借款元虛增為xx公司提供給控告人的鋼筋款?,F(xiàn)被控告人控制的xx公司到控告人公司,以李某、陳某某出具的簽收單和結(jié)賬單要求控告人支付虛增鋼筋款元?;谝陨鲜聦?shí),控告人認(rèn)為三被控告人以非法占有為目的,在控告人與xx公司《購(gòu)銷合同》履行過(guò)程中,采用虛增鋼筋供貨數(shù)量的方式,騙取控告人資金元,張某某到控告人公司要求控告人支付虛增鋼筋款,該詐騙行為發(fā)生地為控告人公司住所地。因此三被控告人的行為已構(gòu)成了刑法第224條第5款規(guī)定的以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的合同詐騙罪??馗嫒藶榱司S護(hù)自己的合法權(quán)益,打擊犯罪,特向貴局提出控告,請(qǐng)求貴局依法追究三被控告人李某、陳某某、張某某合同詐騙罪的刑事責(zé)任。

此致

派出所。

區(qū)公安分局。

市公安局。

省公安廳。

中華人民共和國(guó)公安部。

控告人:

201年月日中華人民共和國(guó)治安管理處罰法。

第四十九條盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的,處五日以上十日以下拘留,可以并處五百元以下罰款;情節(jié)較重的,處十日以上十五日以下拘留,可以并處一千元以下罰款。

中華人民共和國(guó)刑法。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,

并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

合同詐騙定性為合同詐騙篇九

被告:陳世,男,漢族,某年某月某日生,住某市某區(qū)某路某號(hào)某房,電話:……。

訴訟請(qǐng)求。

一、判決原告與被告離婚;。

三、某市某區(qū)某路某號(hào)某房所有權(quán)歸原告所有,其他財(cái)產(chǎn)依法分割(見(jiàn)清單)。

事實(shí)和理由。

我于年月經(jīng)人介紹與被告認(rèn)識(shí),見(jiàn)過(guò)一面后,在父親之令、媒妁之言的.撮合下,于同年月日到某鎮(zhèn)人民政府領(lǐng)取結(jié)婚證。年月日生下兒子陳秦。

由于婚前雙方缺乏了解,感情基礎(chǔ)薄弱,雙方學(xué)識(shí)、生活環(huán)境和生活習(xí)慣不同,尤其是被告有非常嚴(yán)重的大男子主義、性格暴躁,對(duì)原告經(jīng)常惡言惡語(yǔ)?;楹蟛坏蕉辏桓娓菍ふ医杩谠谕庾夥苛砭樱L(zhǎng)年不歸家。自此以后,我與被告便過(guò)上牛郎織女式的分居生活。結(jié)婚這么多年以來(lái),我們沒(méi)有正常的夫妻生活,我沒(méi)有體會(huì)到夫妻之間的互相照顧,也沒(méi)有體會(huì)到夫妻之間的關(guān)愛(ài)和家庭的幸福。其實(shí)我所希望的只是家庭的一點(diǎn)點(diǎn)溫暖。但是,累了,只有自己默默承受;苦了,無(wú)人知曉;病了,自己照顧自己;受了委屈,沒(méi)人可以傾訴和理解。照料兒子,都是我一個(gè)人獨(dú)力承受。

在分居期間被告也極少過(guò)問(wèn)本人的情況,偶爾歸家對(duì)我也是漠不關(guān)心,彼此積怨,沒(méi)有溝通,致夫妻感情日益淡薄。更令人傷心的是,被告在外還沾花惹草,與他人有不正當(dāng)?shù)哪信P(guān)系,沒(méi)有盡到夫妻之間應(yīng)有的忠實(shí)義務(wù),嚴(yán)重傷害了夫妻感情。

由于無(wú)法忍受這種沒(méi)有感情、沒(méi)有溫暖的夫妻生活,我曾于年月提出協(xié)議離婚,雙方雖然均認(rèn)為沒(méi)有和好可能,但被告卻不同意離婚。而經(jīng)實(shí)踐證明,夫妻雙方分居多年,性格不合,更因被告不履行夫妻之間互相忠實(shí)、互相尊重的義務(wù),致使夫妻感情完全破裂、毫無(wú)和好可能。沒(méi)有感情和關(guān)懷的婚姻是不道德的婚姻,因原、被告雙方?jīng)]有感情基礎(chǔ),且分居多年,再繼續(xù)共同生活下去已沒(méi)有意義,因而理當(dāng)結(jié)束這段婚姻。

兒子陳秦一直與原告生活,從小到大一直由原告攜帶,而被告從未關(guān)心和照顧兒子的生活,為有利于兒子的健康成長(zhǎng),應(yīng)保持現(xiàn)狀,繼續(xù)由原告撫養(yǎng)為宜。被告現(xiàn)月收入上萬(wàn)元,且其經(jīng)常不歸家、無(wú)法聯(lián)系,因而應(yīng)一次性支付撫養(yǎng)費(fèi)元。由于原告收入不多和不穩(wěn)定,為維護(hù)婦女和兒童的合法權(quán)益,原告現(xiàn)居住的房屋應(yīng)判歸原告所有。

為此,原告根據(jù)《婚姻法》和《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定向你院提起訴訟,請(qǐng)你院依法判決。

此致

某市某區(qū)人民法院。

具狀人:秦香。

文檔為doc格式。

合同詐騙定性為合同詐騙篇十

原告:實(shí)事集團(tuán)建設(shè)工程有限公司(原浙江實(shí)事建筑工程有限公司),住所:溫嶺市太平街道三星大道溫嶺大廈x樓,法定代表人:陳xx。

被告:常州鐘泰車業(yè)有限公司,住所:常州市武進(jìn)區(qū)前黃工業(yè)集中區(qū),法定代表人:xx。辦公地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)蘭新大廈a座19層1901室。

訴訟請(qǐng)求:

1、請(qǐng)求判令解除原、被告雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》;。

3、請(qǐng)求判令被告賠償原告利息損失人民幣:451528.77元;。

4、請(qǐng)求判令被告賠償原告其他損失人民幣:28471.23萬(wàn)元(上述款項(xiàng)共計(jì)150萬(wàn)元);5、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由:

10月15日,原告與被告簽訂《建設(shè)工程施工合同》(見(jiàn)證據(jù)3),承包被告位于常州武進(jìn)前黃工業(yè)集中區(qū)的新建工業(yè)廠房一期工程。簽訂合同當(dāng)日,即月15日,原告的委托代理人章xx將工程保證金100萬(wàn)元打入被告方指定的楊xx私人賬戶,被告出具經(jīng)單位和個(gè)人蓋章的收據(jù)給原告(見(jiàn)證據(jù)5)。原告按被告方要求又支付圖紙押金15000元,并交付報(bào)名費(fèi)5000元(見(jiàn)證據(jù)6),原告為了該工程制作了投標(biāo)書(shū)。

該合同雙方約定的開(kāi)工日期為年10月,后因被告方的原因,工程無(wú)法開(kāi)工,合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)。此時(shí),原告已為工程的施工做好了準(zhǔn)備工作(見(jiàn)證據(jù)7)。在合同無(wú)法履行既成事實(shí)后,原告曾多次派員要求被告返還工程保證金并賠償損失,均遭推諉,原告多次與被告方協(xié)商共花費(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用28471.23萬(wàn)元,直至今日,工程仍無(wú)任何進(jìn)展。

原告為了維護(hù)自身的合法權(quán)益,特訴至貴院,請(qǐng)求判令被告返還100萬(wàn)元保證金并賠償利息損失,依據(jù)本案的具體情況,原告支付的保證金是該項(xiàng)目承包人章xx個(gè)人的.資金,故賠償?shù)睦⒂?jì)算按中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期貸款利率四倍,即一年至三年期7.56%的四倍計(jì)算,退還圖紙押金15000元、報(bào)名費(fèi)5000元,以上共計(jì)人民幣150萬(wàn)元,懇請(qǐng)支持原告的訴訟請(qǐng)求,以維護(hù)原告的合法權(quán)益不受非法侵害。

此致

常州市武進(jìn)區(qū)人民法院。

具狀人:xxx。

附:本訴狀副本1份。

證據(jù)清單1份。

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